ความฉลาดทางข้อมูลเชิงกำเนิด

Tag: คัดกรองการลงโทษ

การเงินเพื่อการค้า – การยอมรับนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ปลอดภัย – The Daily Hodl

HodlX Guest Post ส่งโพสต์ของคุณ การค้าทั่วโลกอาศัยการเงินการค้าเป็นอย่างมาก – ระบบที่ซับซ้อนที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศระหว่างธุรกิจ ในขณะที่มันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ...

ข่าวยอดนิยม

2024 ปีนี้จะเป็นปีแห่งการค้าดิจิทัลอย่างแท้จริงหรือไม่?

อุตสาหกรรมการเงินเพื่อการค้ากำลังอยู่ในเส้นทางแห่งความทันสมัย ในปี 2023 ปีหน้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินเพื่อการค้าให้เป็นดิจิทัลจะเข้ามาเป็นศูนย์กลาง...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินของ JPMorgan พูดคุยถึงอนาคตของธุรกรรมข้ามพรมแดน

ในการสนทนาล่าสุดกับ PYMNTS ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินสองคนจาก JPMorgan, Naveen Mallela กรรมการผู้จัดการของ Onyx Coin Systems และ Gayathri Vasudev หัวหน้าระดับโลก...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินของ JPMorgan พูดคุยถึงอนาคตของธุรกรรมข้ามพรมแดน

ในการสนทนาล่าสุดกับ PYMNTS ผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินสองคนจาก JPMorgan, Naveen Mallela กรรมการผู้จัดการของ Onyx Coin Systems และ Gayathri Vasudev หัวหน้าระดับโลก...

การฟอกเงินเป็นธงสีแดงและวิธีป้องกันในปี 2024

การสนับสนุนกิจกรรมทางอาญาและการเสี่ยงต่อการถูกปรับจำนวนมากจากหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่สถาบันการเงินใดๆ ปรารถนา แต่หลายคน...

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการชำระเงินทันทีในยุโรป - เรื่องราวจนถึงปัจจุบันและวิธีที่ธนาคารควรเตรียมพร้อม

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้นำข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินทันทีในสกุลเงินยูโร ในรูปแบบของการแก้ไข SEPA ปี 2012

ส่งมอบการคัดกรองการคว่ำบาตรที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางข้อกังวลของ FCA ที่เพิ่มมากขึ้น

Finextra รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากพบว่าต้องการความพยายามในการคัดกรองการคว่ำบาตรโดย Financial Conduct Authority (FCA) หลังจาก...

การยึดอำนาจของ FedNow: สิ่งที่ธนาคารในสหรัฐฯ สามารถเรียนรู้ได้จากการยอมรับการชำระเงินทันทีของพันธมิตรทั่วโลก

การเปิดตัวบริการ FedNow ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับธนาคารต่างๆ เมื่อพิจารณาถึงการนำระบบการชำระเงินทันทีมาใช้ทั่วโลก...

Finovate Global Lithuania: การเติบโตของ Regtech ในศูนย์กลาง Fintech ที่ไดนามิกที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป – Finovate

ลิทัวเนียเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ก้าวข้ามน้ำหนักในแง่ของนวัตกรรมฟินเทค ด้วยจำนวนประชากรไม่ถึงสาม...

นักสืบ Blockchain: Mt. Gox ล่มสลายทำให้เกิด Chainalysis

เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้วที่ 850,000 BTC หายไปจาก Mt. Gox แต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนในอดีตยังคงเป็นหนึ่งใน...

กฎระเบียบด้าน Fintech: โซลูชั่นใหม่ในภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน – Fintech Singapore

หากพิจารณาภาพรวมด้านกฎระเบียบของฟินเทค พวกเขาจะเห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของกฎหมาย กฎระเบียบ และกรอบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เขตอำนาจศาลหลายแห่งมี...

Verafin ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านโซลูชันความเสี่ยงในการชำระเงินโดย Chartis Risktech Quadrant® 2023

เซนต์. จอห์น, นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์–(BUSINESS WIRE)–Verafin บริษัทในเครือ Nasdaq ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นการจัดการอาชญากรรมต่อต้านการเงิน ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำประเภทใน...

การลงโทษ อาชญากรรมทางการเงิน และการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา: อุดช่องโหว่

ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วของการธนาคารสมัยใหม่ การประมวลผลธุรกรรมที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดคือข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึง...

ข่าวกรองล่าสุด

จุด_img
จุด_img
จุด_img