Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO ของ Binance กำลังเผชิญกับโทษจำคุก 3 ปี จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ)

คำแนะนำเป็นไปตามของ Zhao การอ้อนวอน มีความผิดในเดือนพฤศจิกายนต่อข้อกล่าวหาต่างๆ รวมถึงการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และการทำธุรกรรมระหว่างบุคคลในสหรัฐฯ และบุคคลในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน อัยการ ยื่น บันทึกการพิจารณาพิพากษาที่แนะนำให้ Zhao จ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์และต้องรับโทษจำคุก XNUMX ปีอันเป็นผลมาจากคำสารภาพในเดือนพฤศจิกายน

“โทษจำคุก 36 เดือน ซึ่งเป็นสองเท่าของช่วงสูงสุดของแนวทางปฏิบัติ จะสะท้อนถึงความร้ายแรงของความผิด ส่งเสริมการเคารพกฎหมาย ให้การป้องปรามที่เพียงพอ และเพียงพอแต่ไม่เกินความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพิจารณาโทษ” อัยการกล่าว

“ประโยคในกรณีนี้จะไม่เพียงส่งข้อความถึง Zhao แต่ยังส่งถึงโลกด้วย” คำฟ้องกล่าวเสริม

การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการของ Zhao จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน หลังจากถูกเลื่อนจากเดือนกุมภาพันธ์ นับตั้งแต่การปรากฏตัวในศาลสหรัฐฯ ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน Zhao ไม่สามารถกลับไปยังดูไบ ซึ่งเป็นที่ซึ่งครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ได้

พื้นหลังเคส

จ้าว ซึ่งในตอนแรกถูกขอให้รับราชการสูงสุด 18 เดือนตามข้อตกลงของเขา บัดนี้ต้องเผชิญกับท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นจากอัยการ DOJ แย้งว่าผลที่ตามมาอันกว้างขวางจากการกระทำของ Zhao ทำให้ประโยคที่ยาวขึ้น

แผนกชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของ Binance ในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ซึ่งมีรายงานว่าอนุญาตให้กองทุนที่ผิดกฎหมายจาก ransomware และตลาด darknet ผ่านการแลกเปลี่ยนได้

“ขอบเขตและขอบเขตของการประพฤติมิชอบของ Zhao นั้นมีขนาดใหญ่มาก” DOJ ระบุ พร้อมเรียกร้องให้มีการลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน Binance ยังได้ยื่นสารภาพผิดร่วมกับ Zhao แพลตฟอร์ม ได้รับการยอมรับ ปรับเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลจากผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล ซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อ