เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศตั้งข้อหา Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฟอกเงินขนาดใหญ่ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการสหรัฐฯ ในการควบคุมบริการผสม crypto ที่อาจถูกใช้โดยอาชญากรและหน่วยงานต่างประเทศเพื่อปิดบังธุรกรรมทางการเงิน
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ DOJ Rodriguez วัย 35 ปี และ Hill วัย 65 ปี ถูกกล่าวหาว่าจัดทำโครงการที่ซับซ้อนผ่าน Samourai Wallet ซึ่งเป็นเครื่องผสมคริปโตของพวกเขา มีรายงานว่าบริการนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนเว็บมืด คำฟ้องเผยให้เห็นขอบเขตที่กว้างขึ้นของกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย โดยบอกว่า Samourai Wallet จัดการธุรกรรมที่ผิดกฎหมายประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2015
มีรายงานว่าทั้งคู่ได้รับค่าธรรมเนียมประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์จากการทำธุรกรรมเหล่านี้ โดยมีอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบริการผสมที่ใช้ ทั้งโรดริเกซและฮิลล์เผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต โดยอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และจำคุก XNUMX ปี ตามลำดับ
การจับกุมเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั้น โรดริเกซถูกควบคุมตัวในเพนซิลเวเนียโดยมีแผนจะดำเนินคดีทันที ขณะที่ฮิลถูกจับกุมในโปรตุเกสและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินการคู่ขนานเจ้าหน้าที่ได้ยึดเว็บไซต์ Samourai Wallet ที่โฮสต์ในไอซ์แลนด์และออกหมายยึดมือถือ แอปพลิเคชันบน Google Play Store
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ส่งเสริมแพลตฟอร์มนี้อย่างแข็งขันในฐานะเครื่องมือฟอกเงินสำหรับตลาดมืด/สีเทา โดยอ้างถึงสื่อการสื่อสารและการตลาดต่างๆ ที่กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมตลาดมืดและนักพนันออนไลน์
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
