รายงานระบุว่า William Morro ซึ่งเป็นบุคคลล่าสุดที่ถูกทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเกี่ยวกับโครงการ crypto มีความเกี่ยวข้องกับ Gilbert Armenta แฟนของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุมและตั้งข้อหา William Morro ฐานฉ้อโกงทางธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OneCoin crypto

ตามคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 เมษายนในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก Morro มีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่เชื่อมโยงกับ OneCoin จากบัญชีธนาคารในจีนไปยังบัญชีหนึ่งในฮ่องกงในปี 2016 

คำฟ้องที่มีอำนาจเหนือกว่ากล่าวหาว่ามอร์โรได้ย้ายเงินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์จากบัญชีฮ่องกงไปยังบัญชีของสหรัฐฯ ที่เขาควบคุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฉ้อโกง

มอร์โรยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจและสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางธนาคาร 1 กระทง 

ดูเพิ่มเติมที่: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

เขาได้รับการปล่อยตัวโดยได้รับการยอมรับจนกระทั่งมีการพิจารณาพิพากษาลงโทษในวันที่ 1 สิงหาคม เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมได้รวมคำสั่งริบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายในคดี OneCoin

รายงานระบุว่า Morro เชื่อมโยงกับ Gilbert Armenta แฟนของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin 

Armenta ถูกตัดสินจำคุกห้าปีในปี 2023 จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OneCoin Morro ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ InterAmerican Group และเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ AEE Power

ข้อมูลใดที่กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยื่นคำฟ้องแทนมอร์โรประมาณแปดปีภายหลังการกระทำฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของเขานั้นไม่มีความชัดเจน 

กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาบุคคลหลายคนสำหรับบทบาทของตนในโครงการ OneCoin รวมถึงทนายความ Mark Scott อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Irina Dilkinska และผู้ร่วมก่อตั้ง Karl Sebastian Greenwood

Ignatova หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'CryptoQueen' ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงมีข้อมูลจำนวนมากในขณะที่เผยแพร่ ขณะนี้เธออยู่ที่ FBI รายการ จากสิบผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุด

ตามคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 เมษายน มอร์โรยังคงรักษามาร์ค โคเฮนและโจนาธาน อาเบอร์เนธีจากสำนักงานกฎหมายโคเฮนและเกรสเซอร์ไว้ 

โคเฮนเป็นตัวแทนของ Sam Bankman-Fried อันมีชื่อเสียงในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาในปี 2023 ซึ่งอดีตซีอีโอ FTX ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาความผิดทางอาญา 25 กระทง และต่อมาถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปี

OneCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ crypto ที่ฉ้อโกงในปี 2015 โดยฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ในกรณีของมอร์โร ข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงธนาคารอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี

#Binance #เขียน2รับ