หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ถูกคว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีคำสั่งให้ชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของ DEBT Box ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กำลังปกป้องตัวเองจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวที่นำโดย My Forex Funds เรียกมันว่า “ความพยายามที่ชัดเจนในการเสริมกำลังให้กับข้อตกลงที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น”
บริษัทค้าหลักทรัพย์ซึ่งกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง กำลังอ้างถึงความคล้ายคลึงกันของ "การใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง" โดย ก.ล.ต. ตามที่เน้นโดยคำสั่งศาล ในการจัดการคดี DEBT Box ด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนความจริงของ CFTC และ "เจ้าหน้าที่ [ที่ ] กระทำโดยไม่สุจริต”
การป้องกันของ CFTC ต่อการคว่ำบาตร
ในคำร้องที่ยื่นเมื่อต้นเดือนนี้ My Forex Funds เรียกร้องให้คว่ำบาตร กฟผ โดยกล่าวหาว่าหน่วยงานกำกับดูแลจงใจบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเพื่อขอคำสั่งอายัดทรัพย์สินและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวต่อบริษัทค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก จำเลยกล่าวหาว่าพนักงานสืบสวนของ CFTC โกหกในศาล และกระทั่งล่วงละเมิดสิทธิพิเศษของทนายความ-ลูกค้าระหว่าง CEO ของบริษัทการค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก Murtaza Kazmi และที่ปรึกษาของเขา อย่างไรก็ตาม CFTC เน้นย้ำว่าการตั้งคำถามต่อ Kazmi “ไม่ได้ดึงข้อมูลสิทธิพิเศษออกมา”
CFTC เน้นย้ำถึงการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการจ่ายภาษี ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาหลักในการขอคำสั่งคว่ำบาตร CFTC กล่าวว่า “นี่เป็นข้อผิดพลาด ควบคู่ไปกับข้อผิดพลาดในการตัดสินที่จะรอการจัดการหมวดหมู่ในศาลที่เปิดกว้าง แทนที่จะยื่นคำประกาศที่ถูกต้องทันที ลักษณะของการชำระเงินนี้และ CFTC ได้แสดงความเสียใจที่ไม่ทำเช่นนั้น”
“ขณะนี้ CFTC ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ และบรรเทาความกังวลอื่นๆ ของจำเลย รวมถึงโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดบนพยานและอาจถูกซักถาม ยื่นคำแถลงที่ถูกต้อง และจัดทำอีเมลที่ถูกมองข้ามโดยสมัครใจเพื่อดำเนินการต่อไป ชี้แจงบันทึก”
ตัวแทนทางกฎหมายของหน่วยงานเน้นย้ำว่า “ศาลไม่ได้พึ่งพาการโอนที่จัดประเภทผิดในการกำหนดคำสั่งเบื้องต้นและคงไว้ซึ่งการอายัดทรัพย์สินที่แก้ไข”
กองทุน Forex ของฉันปฏิเสธข้อเรียกร้องของ CFTC
CFTC เรียกเก็บเงินครั้งแรก กองทุน Forex ของฉัน และ Kazmi โดยมีการฉ้อโกงเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทสร้างรายได้อย่างน้อย 310 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการค้าเสา แพลตฟอร์มดังกล่าวมีลูกค้าลงทะเบียนมากกว่า 135,000 รายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการด้านกฎระเบียบทำให้ธุรกิจต้องปิดกิจการในชั่วข้ามคืนด้วยคำสั่งห้ามชั่วคราวและอายัดทรัพย์สิน หลังจากถูกทนายความของจำเลยฟ้องต่อศาล เปิดเผยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ Kazmi.
จำเลยยังไม่พอใจกับการตอบสนองล่าสุดของ CFTC ต่อมาตรการคว่ำบาตร โดยอ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลัง “ทำให้ศาลเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อผิดพลาด”
“[หน่วยงานกำกับดูแล] อ้างว่าได้ทำ 'ข้อผิดพลาดในการตัดสินเพื่อรอการจัดการการจัดหมวดหมู่ในศาลที่เปิดกว้าง แทนที่จะยื่นคำประกาศที่ถูกต้องตามลักษณะของการชำระเงินนี้ทันที' แต่ระยะเวลาดังกล่าวพิสูจน์หักล้างข้อเรียกร้องนี้โดยสรุป” ตัวแทนทางกฎหมายของจำเลยระบุในคำร้องต่อเนื่องที่ยื่นฟ้องหลังจากการฟ้องร้องของ CFTC
“หน่วยงานไม่ได้รอที่จะแก้ไขตัวเองในศาลที่เปิดกว้างเหมือนที่ตอนนี้แกล้งทำเป็น มันยังคงพึ่งพาการบิดเบือนความจริงต่อไป”
ความคล้ายคลึงกับกล่องหนี้
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ศาลสหรัฐฯ เพิ่งออกก คำสั่งคว่ำบาตรต่อ ก.ล.ต- หน่วยงานกำกับดูแลถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนความจริงเพื่อขอคำสั่งห้ามชั่วคราวและการอายัดทรัพย์สินต่อ DEBT Box ซึ่งเป็นบริษัท crypto ศาลสหรัฐฯ สั่งให้ผู้ควบคุมดูแลชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
ในการฟ้องร้องคดีเบื้องต้นกับ DEBT Box ก.ล.ต. ได้รับคำสั่งห้ามชั่วคราวโดยอ้างว่าบริษัท crypto ได้ส่งเงินจำนวน 720,000 ดอลลาร์ไปต่างประเทศแล้ว และจะหลบหนีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินไปต่างประเทศอย่างลับๆ หากได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว แม้ว่าศาลจะอนุมัติคำสั่งที่ร้องขอโดย ก.ล.ต. ในตอนแรก แต่ผู้พิพากษาก็สรุปในภายหลังว่าหน่วยงานกำกับดูแลแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ นอกจากนี้ มีการโอนเงินจำนวน 720,000 ดอลลาร์ภายในสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ในต่างประเทศ
ก.ล.ต. ของ Gensler กระทำการนอกกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผู้พิพากษาจะไม่มีใครสังเกตเห็น โดยเตือนหน่วยงานสำหรับ "การใช้อำนาจที่รัฐสภามอบหมายในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง" (คดี DEBT Box) และการกระทำโดยปราศจาก "ความจงรักภักดีต่อกฎหมายอย่างซื่อสัตย์" (คดี Ripple ). อย่าลืม… https://t.co/vay6WDBfJc
- Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 25, 2024
“ความสุจริตใจเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการลงโทษค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำนั้นก็เหมาะสม” คำสั่งศาลต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ระบุ “การสนับสนุนแต่ละชิ้นที่คณะกรรมาธิการเสนอในการแสวงหา TRO และต่อมาได้ย้ำในการปกป้อง TRO ในภายหลัง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความเท็จ ลักษณะที่ผิด และทำให้เข้าใจผิด
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ถูกคว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีคำสั่งให้ชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของ DEBT Box ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กำลังปกป้องตัวเองจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวที่นำโดย My Forex Funds เรียกมันว่า “ความพยายามที่ชัดเจนในการเสริมกำลังให้กับข้อตกลงที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น”
บริษัทค้าหลักทรัพย์ซึ่งกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง กำลังอ้างถึงความคล้ายคลึงกันของ "การใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง" โดย ก.ล.ต. ตามที่เน้นโดยคำสั่งศาล ในการจัดการคดี DEBT Box ด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนความจริงของ CFTC และ "เจ้าหน้าที่ [ที่ ] กระทำโดยไม่สุจริต”
การป้องกันของ CFTC ต่อการคว่ำบาตร
ในคำร้องที่ยื่นเมื่อต้นเดือนนี้ My Forex Funds เรียกร้องให้คว่ำบาตร กฟผ โดยกล่าวหาว่าหน่วยงานกำกับดูแลจงใจบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเพื่อขอคำสั่งอายัดทรัพย์สินและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวต่อบริษัทค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก จำเลยกล่าวหาว่าพนักงานสืบสวนของ CFTC โกหกในศาล และกระทั่งล่วงละเมิดสิทธิพิเศษของทนายความ-ลูกค้าระหว่าง CEO ของบริษัทการค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก Murtaza Kazmi และที่ปรึกษาของเขา อย่างไรก็ตาม CFTC เน้นย้ำว่าการตั้งคำถามต่อ Kazmi “ไม่ได้ดึงข้อมูลสิทธิพิเศษออกมา”
CFTC เน้นย้ำถึงการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการจ่ายภาษี ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาหลักในการขอคำสั่งคว่ำบาตร CFTC กล่าวว่า “นี่เป็นข้อผิดพลาด ควบคู่ไปกับข้อผิดพลาดในการตัดสินที่จะรอการจัดการหมวดหมู่ในศาลที่เปิดกว้าง แทนที่จะยื่นคำประกาศที่ถูกต้องทันที ลักษณะของการชำระเงินนี้และ CFTC ได้แสดงความเสียใจที่ไม่ทำเช่นนั้น”
“ขณะนี้ CFTC ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ และบรรเทาความกังวลอื่นๆ ของจำเลย รวมถึงโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดบนพยานและอาจถูกซักถาม ยื่นคำแถลงที่ถูกต้อง และจัดทำอีเมลที่ถูกมองข้ามโดยสมัครใจเพื่อดำเนินการต่อไป ชี้แจงบันทึก”
ตัวแทนทางกฎหมายของหน่วยงานเน้นย้ำว่า “ศาลไม่ได้พึ่งพาการโอนที่จัดประเภทผิดในการกำหนดคำสั่งเบื้องต้นและคงไว้ซึ่งการอายัดทรัพย์สินที่แก้ไข”
กองทุน Forex ของฉันปฏิเสธข้อเรียกร้องของ CFTC
CFTC เรียกเก็บเงินครั้งแรก กองทุน Forex ของฉัน และ Kazmi โดยมีการฉ้อโกงเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทสร้างรายได้อย่างน้อย 310 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการค้าเสา แพลตฟอร์มดังกล่าวมีลูกค้าลงทะเบียนมากกว่า 135,000 รายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการด้านกฎระเบียบทำให้ธุรกิจต้องปิดกิจการในชั่วข้ามคืนด้วยคำสั่งห้ามชั่วคราวและอายัดทรัพย์สิน หลังจากถูกทนายความของจำเลยฟ้องต่อศาล เปิดเผยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ Kazmi.
จำเลยยังไม่พอใจกับการตอบสนองล่าสุดของ CFTC ต่อมาตรการคว่ำบาตร โดยอ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลัง “ทำให้ศาลเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อผิดพลาด”
“[หน่วยงานกำกับดูแล] อ้างว่าได้ทำ 'ข้อผิดพลาดในการตัดสินเพื่อรอการจัดการการจัดหมวดหมู่ในศาลที่เปิดกว้าง แทนที่จะยื่นคำประกาศที่ถูกต้องตามลักษณะของการชำระเงินนี้ทันที' แต่ระยะเวลาดังกล่าวพิสูจน์หักล้างข้อเรียกร้องนี้โดยสรุป” ตัวแทนทางกฎหมายของจำเลยระบุในคำร้องต่อเนื่องที่ยื่นฟ้องหลังจากการฟ้องร้องของ CFTC
“หน่วยงานไม่ได้รอที่จะแก้ไขตัวเองในศาลที่เปิดกว้างเหมือนที่ตอนนี้แกล้งทำเป็น มันยังคงพึ่งพาการบิดเบือนความจริงต่อไป”
ความคล้ายคลึงกับกล่องหนี้
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ศาลสหรัฐฯ เพิ่งออกก คำสั่งคว่ำบาตรต่อ ก.ล.ต- หน่วยงานกำกับดูแลถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนความจริงเพื่อขอคำสั่งห้ามชั่วคราวและการอายัดทรัพย์สินต่อ DEBT Box ซึ่งเป็นบริษัท crypto ศาลสหรัฐฯ สั่งให้ผู้ควบคุมดูแลชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
ในการฟ้องร้องคดีเบื้องต้นกับ DEBT Box ก.ล.ต. ได้รับคำสั่งห้ามชั่วคราวโดยอ้างว่าบริษัท crypto ได้ส่งเงินจำนวน 720,000 ดอลลาร์ไปต่างประเทศแล้ว และจะหลบหนีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินไปต่างประเทศอย่างลับๆ หากได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว แม้ว่าศาลจะอนุมัติคำสั่งที่ร้องขอโดย ก.ล.ต. ในตอนแรก แต่ผู้พิพากษาก็สรุปในภายหลังว่าหน่วยงานกำกับดูแลแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ นอกจากนี้ มีการโอนเงินจำนวน 720,000 ดอลลาร์ภายในสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ในต่างประเทศ
ก.ล.ต. ของ Gensler กระทำการนอกกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผู้พิพากษาจะไม่มีใครสังเกตเห็น โดยเตือนหน่วยงานสำหรับ "การใช้อำนาจที่รัฐสภามอบหมายในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง" (คดี DEBT Box) และการกระทำโดยปราศจาก "ความจงรักภักดีต่อกฎหมายอย่างซื่อสัตย์" (คดี Ripple ). อย่าลืม… https://t.co/vay6WDBfJc
- Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 25, 2024
“ความสุจริตใจเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการลงโทษค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำนั้นก็เหมาะสม” คำสั่งศาลต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ระบุ “การสนับสนุนแต่ละชิ้นที่คณะกรรมาธิการเสนอในการแสวงหา TRO และต่อมาได้ย้ำในการปกป้อง TRO ในภายหลัง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความเท็จ ลักษณะที่ผิด และทำให้เข้าใจผิด
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.financemagnates.com//forex/my-forex-funds-fiasco-will-the-cftc-be-sanctioned-like-the-sec-for-debt-box-case/
