ความฉลาดทางข้อมูลเชิงกำเนิด

การป้องกันการฉ้อโกงของ SBF มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเก่า

วันที่:

ทนายความของ Sam Bankman-Fried วางแผนที่จะโต้เถียงว่าลูกความของพวกเขากำลังดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานกฎหมายใน Silicon Valley เกี่ยวกับข้อกล่าวหาฉ้อฉลหลายข้อต่อเขา

ภาพถ่ายโดย Joel Durkee บน Unsplash

โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:37 น. EST อัปเดต 1 มิถุนายน 2023 เวลา 12:33 น. EST

Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX กำลังขอเอกสารจาก Fenwick & West ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่เคยเป็นตัวแทนของ FTX ระหว่างปี 2017 ถึง 2022

ในวันอังคาร ยื่นฟ้องศาลทนายความของ Bankman-Fried กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สำคัญซึ่งเป็น "สาระสำคัญในการเตรียมการป้องกัน" เอกสารที่เป็นประเด็นอยู่ในความครอบครองของอัยการแล้ว โดยที่ FTX อสังหาริมทรัพย์ล้มละลายได้ยกเว้นการคุ้มครองสิทธิ์ของทนายความและลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งกรณี ทนายความของ Bankman-Fried แย้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารถูกจัดกลุ่มเป็น 11 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำทางกฎหมายของ Fenwick ต่อ Bankman-Fried ในเรื่อง FTX และ Alameda Research รวมถึงการรวมตัวกันของหน่วยงานเหล่านี้และความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกัน 

เอกสารที่เป็นที่ต้องการเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่า Bankman-Fried โกหกธนาคาร Silvergate ในการเปิดบัญชีในปี 2020 เพื่อรับเงินของลูกค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ FTX

อัยการกล่าวหาว่า Bankman-Fried จัดตั้งบริษัทชื่อ North Dimension เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Silvergate ในการเปิดบัญชีสำหรับ FTX เฉพาะในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการเงินที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา

“จากใบแจ้งหนี้จำนวนจำกัดและเอกสารอื่นๆ ที่เราได้รับจากการค้นพบ เป็นที่ชัดเจนว่า Fenwick ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายตามเวลาจริงแก่ FTX เกี่ยวกับทั้งการเปิดบัญชีธนาคาร North Dimension และ FTX จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นเงินหรือไม่ ธุรกิจบริการ” ทนายความของ Bankman-Fried กล่าว

ทนายความยังอ้างว่า Bankman-Fried สั่งให้พนักงาน FTX และ Alameda ใช้แอปส่งข้อความชั่วคราว เช่น Signal สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจภายใต้คำแนะนำของ Fenwick

หากทางราชการไม่ส่งเอกสารให้ ทนายความจะขออนุญาตหมายศาลจากสำนักงานกฎหมาย

จุด_img

ข่าวกรองล่าสุด

จุด_img

แชทกับเรา

สวัสดี! ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?