FBI avrådde amerikanska medborgare från att använda oregistrerade kryptotjänster för att överföra tillgångar på april 25.
Byråns varning angav att användare bör undvika överföring av kryptopengar som inte är registrerade som Money Services Businesses (MSB) enligt amerikansk federal lag.
Individer bör också undvika tjänster som inte uppfyller kraven mot penningtvätt (AML) och som inte samlar in vet-din-kund-information (KYC).
Användare bör kontrollera om en tjänst är registrerad som en MSB hos US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Dock, ens registrering är inte en statlig "rekommendation, certifiering av legitimitet eller rekommendation", enligt meddelandet.
Annonser från tredje part representerar inte heller statligt godkännande, eftersom en app inte nödvändigtvis är en juridisk tjänst bara för att den är listad i en appbutik.
Användare är i riskzonen eftersom de kan uppleva "ekonomiska störningar" eller förlust av pengar när myndigheter utför verkställighetsinsatser. Meddelandet föreslår inte att myndigheter kommer att bötfälla eller bestraffa användare eller rikta in sig direkt på användare som en del av verkställighetsåtgärder.
Senaste amerikanska handlingar
FBI sa att det genomförde nyligen verkställande åtgärder mot oregistrerade kryptotjänster, som är kända på grund av byråns tidigare tillkännagivanden.
Många fall inkluderar avgifter relaterade till driften av en olicensierad penningtjänstverksamhet och penningtvätt.
Olika myndigheter, inklusive FBI, vidtog åtgärder mot Samourai Wallet april 24 — beslagta webbplatsen och arrestera dess två medgrundare. Myndigheterna anklagade grundarna för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet på grund av att Samourai Wallet erbjuder myntblandningsfunktioner, som påstås ha använts för penningtvätt.
Andra tidigare fall riktade sig mot operatörer av myntblandare som t.ex TornadoCash, ChipMixer, och Helix, och operatörerna av utländska kryptobörser som t.ex Bitzlato och BTC-e.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
