På onsdagen tillkännagav det amerikanska justitiedepartementet anklagelser mot Keonne Rodriguez och William Lonergan Hill, grundare av Samourai Wallet, för deras påstådda inblandning i en storskalig penningtvättsoperation. Anklagelserna understryker de pågående ansträngningarna från amerikanska myndigheter för att slå ner på kryptoblandningstjänster som kan utnyttjas av kriminella och utländska enheter för att dölja finansiella transaktioner.
Enligt DOJ:s pressmeddelande anklagas Rodriguez, 35, och Hill, 65, för att ha orkestrerat ett komplext system genom sin kryptomixer, Samourai Wallet. Denna tjänst har enligt uppgift underlättat över 100 miljoner dollar i transaktioner som härrörde från illegala aktiviteter på den mörka webben. Åtalet avslöjar en bredare omfattning av påstådda olagliga aktiviteter, vilket tyder på att Samourai Wallet hanterade cirka 2 miljarder dollar i olagliga transaktioner sedan starten 2015.
Duon har enligt uppgift tjänat cirka 4.5 miljoner dollar i avgifter från dessa transaktioner, med varierande priser beroende på mixningstjänstens funktioner. Både Rodriguez och Hill anklagas för konspiration för att begå penningtvätt och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, med potentiella maxstraff på 20 år respektive fem års fängelse.
Gripandena inträffade samma dag; Rodriguez omhändertogs i Pennsylvania, med planer på en omedelbar häktning, medan Hill greps i Portugal och väntar på utlämning till USA. I en parallell åtgärd beslagtog myndigheterna Samourai Wallet-webbplatsen som finns på Island och utfärdade en beslagsorder för mobilen. applikation i Google Play Butik.
Pressmeddelandet avslöjade att Samourai Wallets grundare aktivt marknadsförde plattformen som ett penningtvättsverktyg för de svart/grå marknaderna, med hänvisning till olika kommunikations- och marknadsföringsmaterial som riktade sig till mörka marknadsaktörer och onlinespelare.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
