Det har gått mer än ett decennium sedan 850,000 XNUMX BTC försvann från Mt. Gox, men kollapsen av den tidigare börsen är fortfarande en av de mest ökända svarta svanhändelserna i kryptovalutans ekosystem.

Medan fordringsägarna till den nedlagda börsen närmar sig någon form av återbetalning, slutade Mt. Gox dödsfall med att spela en viktig roll i utvecklingen av verktyg för att identifiera, spåra och ta itu med olagliga rörelser av medel genom den bredare kryptovalutaindustrin.

Sökandet efter svar och medel spelade en nyckelroll i födelsen av kryptos mest kända blockchain-analys- och spårningsföretag, Chainalysis, förklarar medgrundaren Michael Gronager.

Nästan ett decennium senare används Chainalysis analysverktyg av otaliga privata och offentliga företag och institutioner. Från dataanalys till rena brottsbekämpande fall, företagets tjänster fortsätter att visa sig vara inflytelserika – och ibland kontroversiella – över hela branschen.

Kraken the Mt Gox fall

Gronager är en krypto-OG som tidigare var med och grundade kryptovalutabörsen Kraken. Han engagerade sig i blockkedjeanalys efter att Kraken letade efter en stabil bankpartner och mötte en mur av försiktighet över bristen på synlighet i kryptovaluta-ekosystemet tillsammans med KYC- och penningtvättsproblem.

”De här samtalen med bankerna slutar alla på samma sätt. Hur gör du transaktionsövervakning? Hur spårar du pengarna du får från någon som du går ombord online?” Gronager säger till Magazine.

Kollapsen av Mt. Gox ungefär samtidigt innebar en annan unik utmaning för Gronager, som fick i uppdrag att ta reda på vad som hände med pengarna som Kraken och några av dess kunder hade i den nedlagda börsen.

Som utforskats i boken Spårare i mörkret, utvecklade Gronager verktygen som skulle lägga grunden för Chainalysis, med det begynnande företaget som så småningom utsågs till utredningsteamet av Mt. Gox konkursförvaltare 2014. Därifrån slösade Gronager och hans team ingen tid på att sätta ihop de ökända bitarna för att spåra saknade medel.

Jonathan Levin, den andra av tre Chainalysis medgrundare, pratade också med Magazine vid företagets Links' konferens i Nederländerna tidigare i år. The Oxford Economics mastergraduate lyfter fram utredningen som utgångspunkten för Chainalysis bredare tjänst.

"Vi fick Mt. Gox-utredningen, som var det största konkursfallet i kryptohistorien, och det handlade verkligen om att följa pengarna. Om allt finns på blockkedjan, hur kommer det sig att ingen kan hitta det? Och så, du vet, vi fixade det och knäckte det där fallet."

Två ryska medborgare skulle så småningom bli det indicted i juni 2023 av det amerikanska justitiedepartementet för att ha hackat och tvättat cirka 647,000 XNUMX BTC från Mt. Gox. Internal Revenue Service Criminal Investigations-enheten, som använder sig av Chainalysis verktyg, bistår i pågående utredningar.

Att hjälpa till att spåra Bitcoins rörelser som innehas av Mt. Gox visade att Chainalyis hade verktygen för att lösa komplexa kryptovalutarörelser. Gronager insåg också att detta var en tjänst som världens främsta brottsbekämpande institutioner ropade efter.

"Jag insåg i samtal med andra människor från branschen som arbetade med brottsbekämpning att de inte hade någon aning. De visste inte hur de skulle lösa dessa saker.”

Kundbasen växte snabbt efter introduktion av både privata och offentliga användare, inklusive börser och brottsbekämpande myndigheter. I september 2023 har Chainalysis 1,200 250 kunder från den privata sektorn och över XNUMX från offentliga institutioner.

Go-to-tjänsten för brottsbekämpning 

Chainalysis har blivit den bästa spårningslösningen för några av de mest kända brottsbekämpande organisationerna över hela världen och har hjälpt IRS att beslagta en uppskattad $ 10 miljarder kryptovaluta relaterade till brottsutredningar. IRS Criminal Investigations (IRS-CI) chef Jim Lee säger att verktygen som den erbjuder är ovärderliga för att spåra kryptovaluta och förhöra data i otaliga inställningar, från blockkedjor till darknet-marknadsplatser.

"Tänk på all information som jag har som arbetar för IRS. Det kanske inte är det mest, men det är det rikaste. Nu kan jag ta all denna andra data vi har och sedan matcha den mot de register jag har. Jag menar, det är bara otroligt kraftfullt, men det tar tid, energi och pengar.” 

Lee var också på Links-konferensen och deltog i öppna och stängda samtal med olika statliga myndigheter och företag i Amsterdam.

Gronager var ovilliga att peka ut en framstående undersökning som möjliggjordes med Chainalysis blockkedjeanalys, med tanke på att dess tjänster har hjälpt till att lösa en mängd uppmärksammade fall – från att spåra kryptovalutor som hjälper till att slå sönder barnmissbruksmaterialsyndikat i Sydkorea till att använda dess verktyg för att lösa rubriker Twitter hackar 2020 vilket ledde till att närmare 1 miljon dollar stals.

I det högprofilerade fallet hjälpte Chainalysis-verktyg utredare att länka en Bitcoin-bedrägeri som offentliggjordes av olika hackade Twitter-konton till tre förövare som anklagades för att ha orkestrerat schemat. Planens hjärna är en ungdom vars identitet ännu inte har avslöjats.

"12 dagar efter löstes ärendet, och det visar återigen att du faktiskt kan göra saker riktigt, riktigt snabbt genom att följa medlen i krypto."

En annan höjdpunkt var att assistera i återvinning på 30 miljoner dollar av $650 miljoner Axie Infinity hack år 2022, vilket Gronager tror gjorde ett uttalande till nordkoreanskt länkade hackare att kryptorelaterade stölder kanske inte är den kassako de en gång var.

Kontrovers om Bitcoin Fog-fallet

Möjligheten att knyta kryptovaluta plånböcker eller pengar till en specifik person är enormt värdefull i brottsutredningar.

Men företaget är inte utan sina belackare, med kritiker som tyder på att beroende av heuristik eller antaganden om oidentifierbara plånböcker kan leda till felaktig spårning och olagliga arresteringar.

En ansenlig kontingent av Bitcoiners online har hävdat att detta är fallet i en laglig kamp involverar den amerikanska regeringen och Roman Sterlingov, 35, som står anklagad för att ha drivit Bitcoin-mixern Bitcoin Fog. 

Chainalysis verktyg användes för att identifiera Sterlingov som den påstådda orchestrator av den ökända och nu nedlagda kryptovalutamixern som justitiedepartementet hävdar flyttade över 1.2 miljoner BTC värda $335 miljoner under ett decennium.

Belackare hävdar att DOJ:s fall gjorde vissa antaganden om plånböcker och referenser som påstås vara kopplade till den tidiga Bitcoin-användaren och den eventuella registreringen av Bitcoin Fog-domänen som var knuten till Sterlingov.

Sterlingov advokat Tor Ekeland hävdar företagets Reactor-mjukvara är ovetenskaplig och opålitlig, och felaktiga antaganden har felaktigt implicerat Sterlingov. Han hävdar att Chainalysis inte kan identifiera dess felfrekvens. "Det här är skräpvetenskap som inte hör hemma i en federal domstol," sa Ekeland vid en domstolsförhandling den 7 september.

Elizabeth Bisbee, utredningschef på Chainalysis Government Solutions, enligt uppgift berättade domstolen var hon omedveten om några peer reviewed vetenskapliga artiklar som vittnar om riktigheten av Chainalysis Reactor.

Domstolarna kommer i slutändan att avgöra om det finns tillräckligt med rimliga tvivel om Chainalysis metoder i målet för att fälla. Kedjelys skulle inte dras i våra intervjuer för att kommentera eventuella pågående utredningar eller fall.

Undersökningar fokuserade till 90 % på offentliga blockkedjor

Trots kontroversen har Chainalysis många nöjda kunder och har spelat en stor roll i återvinningen av hackade medel. Erin Plante, VP för utredningar på Chainalysis, leder ett växande team med mer än 120 utredare i 11 länder.

Plante, som har stor erfarenhet av att arbeta med cyberbrott och finansiell utredning som en amerikansk regeringsentreprenör, säger att 90 % av deras utredare har i uppdrag att undersöka incidenter som involverar offentliga blockkedjor som Bitcoin och Ethereum. 

Utredningen av Ronin Bridge var en primär drivkraft för skapandet av hennes team, och betonade vikten av att allokera mänskligt kapital för att spåra medel i omedelbar efterdyning av ett stort hack.

"Att komma in tidigt och spåra pengar tidigt är så viktigt och att få polisen involverad tidigt är hur du bäst kan få framgångsrika återhämtningar."

Det har också skett en utveckling i temat undersökningar, där Plante påminner om en uppsjö av darknet-undersökningar runt 2019 som kräver mycket av deras uppmärksamhet. Utredningsinsatser är nu mer fokuserade på cyberbrott som involverar ransomware, nationella säkerhetshot från enheter associerade med Nordkorea och sanktionskontroll av enheter som är involverade i Rysslands invasion av Ukraina.

En viktig diskussionspunkt i konversationerna i Amsterdam var den inneboende spårbarheten av blockchain-baserade kryptovalutor trots tillkomsten av token-blandningsprotokoll, såsom sanktionerade Tornado Cash.

Plante noterar att det är ganska okomplicerat att spåra stulna medel genom tvärkedjebroar, med brottslingar som vanligtvis konverterar tokens till ETH och sedan BTC, som skickas till blandare i ett försök att fördunkla pengar.

Hon säger att blandare kräver betydande mängder likviditet för att ordentligt fördunkla pengar, vilket övervägande har lämnat Bitcoin-mixers som det främsta alternativet för brottslingar att tvätta pengar.

Chainalysis har ett dedikerat dataintelligensteam som använder specifika verktyg för att identifiera mixers med hjälp av en algoritm som kluster plånböcker som är associerade med mixertjänsten. Ett exempel på algoritmen som fungerade var att hjälpa till att klustera cirka 50,000 XNUMX adresser som var kopplade till den nu sanktionerade Sinbad-mixern.

Mellan december 2022 och januari 2023 skickade hackare med anknytning till Nordkorea 1,429 24.2 BTC värda XNUMX miljoner dollar till mixern.

Plante avslöjar att Chainalysis fick sin klustringsalgoritm bekräftad oberoende av en separat, hemlig FBI-undersökning som hade använt damm för att spåra hur pengar fördunklades av Chipmixer, en annan tjänst som allmänt anses vara den direkta föregångaren till Sinbad och dess fonder. . Chipmixer stängdes i mars 2023 på grund av anklagelser om att det hade underlättat penningtvätt på 3 miljarder dollar.

"Vi visste inte att FBI gjorde det, men det plockades upp i vår klustring, vilket verifierade klustret. Den där verifieringen, det är väldigt coolt. Den kommer förmodligen att gå till domstol, därför pratar vi inte om det.”

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://cointelegraph.com/magazine/blockchain-detectives-mt-gox-collapse-birth-chainalysis/