Rapporter antydde att William Morro, som är den senaste personen som åtalats av de amerikanska myndigheterna i samband med kryptoprogrammet, var associerad med Gilbert Armenta, OneCoins grundare Ruja Ignatovas pojkvän.

Tjänstemän vid det amerikanska justitiedepartementet har arresterat och åtalat William Morro för bankbedrägerier i samband med OneCoin-krypteringsprogrammet.

Enligt anmälningar den 23 april i den amerikanska distriktsdomstolen för New Yorks södra distrikt var Morro ansvarig för att överföra 35 miljoner dollar i medel kopplade till OneCoin från bankkonton i Kina till ett i Hongkong 2016. 

Det ersättande åtalet hävdade att Morro flyttade över 6 miljoner dollar från Hong Kong-kontot till ett amerikanskt konto som han kontrollerade som en del av ett bedrägeriplan.

Morro övergav sig frivilligt till myndigheterna och erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå bankbedrägerier. 

Se även: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Han har släppts efter eget erkännande tills en domförhandling planerad till den 1 augusti. Tjänstemän från justitiedepartementet inkluderade ett beslut om förverkande relaterat till de olagliga tillgångarna i OneCoin-fallet.

Rapporter antydde att Morro var kopplad till Gilbert Armenta, pojkvän till OneCoin-grundaren Ruja Ignatova. 

Armenta dömdes till fem års fängelse 2023 för sin roll i att tvätta cirka 300 miljoner dollar relaterade till OneCoin-programmet. Morro är listad som managing partner i InterAmerican Group och styrelseledamot i AEE Power.

Vilken information som fick amerikanska tjänstemän att väcka ett ersättande åtal mot Morro ungefär åtta år efter hans påstådda bedrägliga handlingar är oklart. 

Justitiedepartementet har laddat flera individer för deras roller i OneCoin-programmet, inklusive advokat Mark Scott, tidigare chef för juridiska och efterlevnad Irina Dilkinska, och medgrundare Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, även känd som 'CryptoQueen', har åtalats i USA men förblev på fri fot vid tidpunkten för publiceringen. Hon är för närvarande på FBI lista av de tio mest eftersökta flyktingarna.

Enligt anmälningarna den 23 april behöll Morro Mark Cohen och Jonathan Abernethy från advokatbyrån Cohen och Gresser. 

Cohen representerade känd som Sam Bankman-Fried under hans brottsrättegång 2023, där den tidigare FTX-vd:n dömdes för sju fall av grovt brott och senare dömdes till 25 års fängelse.

OneCoin grundades 2014 och avslöjades som ett bedrägligt kryptosystem 2015, vilket lurade investerare på cirka 4 miljarder dollar. I Morros fall kan en anklagelse om konspiration för att begå bankbedrägerier leda till ett straff på upp till 30 års fängelse.

#Binance #WRITE2EARN