Kryptoförluster från stölder, hack och bedrägerier steg med hela 160% till 4.5 miljarder dollar 2019 från 1.74 miljarder dollar som registrerades 2018, i en ny rapport.
Enligt en rapport från blockchain-kriminalteknikföretaget CipherTracer, av det totala belopp som förlorades, var den största andelen Ponzi system, exitbedrägerier, missbruk av medel t 4.1 miljarder, en svindlande ökning med 533% jämfört med föregående år. Kryptovalutarelaterade stölder och hack minskade året innan till 370.7 miljoner dollar.
”Vi märkte en betydande uppgång i skadliga insiders som lurade intet ont anande offer eller läcker ut sina användare genom Ponzi-system,” sa Dave Jevans, CipherTrace-verkställande direktör.
Stora förluster
Rapporten sa att två stora förluster under första kvartalet 2019 var den främsta orsaken bakom den ökade totala förlusten.
Detaljhandel och institutionella kryptoinvesterare i Asien förlorade cirka 3 miljarder dollar från PlusToken, ett Ponzi-system som fungerade som en cryptocurrency plånbok och växlingstjänst.
kunder av kanadabaserad kryptoutbyte QuadrigaCX förlorade 135 miljoner dollar efter att dess grundare, som förmodligen hade de privata nycklarna till klientens kryptofonder, oväntat dog.
Intressant nog fann CipherTrace att 97% av Ransomware användningar Bitcoin som betalningsskena.
Banker flätas samman i krypto
En annan anmärkningsvärd upptäckt av CipherTrace är att traditionella finansiella tjänster har blivit alltmer infunderade med kryptotillgångar. Nästan alla amerikanska banker hade olagliga virtuella tillgångsrelaterade penningtjänster, inklusive kryptobörser. Topp tio amerikanska banker underlättar olagliga kryptotransaktioner värda 2 miljarder dollar omedvetet varje år.
"Dessa hemliga operationer skapar AML (anti-penningtvätt) efterlevnadsrisker eftersom brottslingar måste hitta sätt att tvätta felaktiga kryptovinster," sade CipherTrace i rapporten.
CipherTrace-forskning fann att banker globalt betalade mer än 6.2 miljarder dollar i AML-böter 2019.
Darknet marknader
Rapporten sa att 66% av de mörka marknadsförsäljarna säljer stulna finansiella produkter och komprometterade konton för kryptovaluta. Av detta visade sig 40% haking av kompromitterade bankkonton eller kreditkortsuppgifter för så lite som 1% av nominellt värde, 24% erbjöd komprometterade betaltjänstkonton och de återstående 2% sålde stulna kryptovaluta privata nycklar.
Forskningen visade också att bitcoin är valet av betalning för cyberutpressare. Faktum är att nästan alla (97%) av ransomware-attacker använder bitcoin som betalningsskena.
Förväntningar för 2020
CipherTrace tror att 2020 kommer att bli ett år med "intensiva reglerande förändringar." Den har identifierat olika nivåer av mognad och sofistikering i AML / finansieringsregimer för terrorism runt om i världen. Detta inkluderar implementeringen av AMLD5 i hela Europeiska unionen i början av januari, vilket reglerade krypto-utbyten för första gången i de flesta EU-länder.
Företaget beskrev också brådskande bland sina kunder och branschaktörer i avvaktan på FATF Travel Rule-lagstiftning.
”Börser och finansinstitut i G20 har mindre än sex månader på sig att hitta en lösning för att hantera detta stora regelefterlevnadskonflikt - hur man ska uppfylla kravet på att dela information om avsändare och mottagare innan kryptovalutatransaktioner genomförs, samtidigt som sekretess skyddas”, heter det.
