Naročite se na naš newsletter!
Montaža: Nathaniel Cajuday
- V objavi na spletnem dnevniku je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao izrazil razočaranje nad "nepričakovano" obtožbo Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago proti Binanceu, saj subjekta tesno sodelujeta že več kot dve leti.
- CZ je odgovorila tudi na nekatere glavne točke, ki jih je CFTC vključil v 74-stransko tožbo kot nezakonite:
- Sistemski obvod državljanov ZDA: CZ je pojasnil, da blokirajo državljane ZDA, ki poskušajo uporabiti platformo Binance in ne Binance US. Državljanstvo uporabnika identificirajo prek svojega programa KYC.
- Sodelovanje in preglednost z organi pregona: Glede na CZ je Binance najboljša kripto borza z največ licencami in registracijami po vsem svetu. To pomeni, da sodelujejo z regulatorji.
- Obtožbe o trgovanju z notranjimi informacijami: Ob priznanju, da ima svoja dva lastna računa Binance, je CZ razkril, da zaposleni v njegovem podjetju ne smejo prodati kovanca v 90 dneh po zadnjem nakupu kriptovalute ali obratno.
- Vendar objava na spletnem dnevniku še vedno ni odgovorila na vse obtožbe CFTC, saj sta dve obtožbi ostali neodgovorjeni: domnevnih 300 računov Binance CZ in program VIP za velike trgovce, ki jim daje ekskluzivne ugodnosti, kot so znižane transakcijske provizije in izboljšana storitev za stranke.
Nekaj ur po tem, ko je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) obtožila kripto borzo Binance in njena dva najvišja direktorja za domnevno spodbujanje zaposlenih in strank k izogibanju nadzoru skladnosti, je izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) izrazil razočaranje nad civilno pritožbo in poudaril, da je bila vložitev primera nepričakovana, saj s CFTC sodelujejo že več kot dve leti.
"Po začetnem pregledu se zdi, da pritožba vsebuje nepopolno navajanje dejstev in ne strinjamo se z opredelitvijo številnih vprašanj, navedenih v pritožbi," he je zapisal v izjavi.
Na 74 straneh vložitev objavljeno v ponedeljek, 27. marca, sta Binance, CZ, in glavni direktor skladnosti (CCO) Samuel Lim, tožena zaradi domnevno kršenje pravil trgovanja in izvedenih finančnih instrumentov. CFTC je tudi opozoril, da največja kripto borza po obsegu trgovanja ni bila nikoli registrirana pri zvezni agenciji v nobeni vlogi in je "prezrla zvezne zakone" za ameriške finančne trge.
Preberite povzetek BitPinas tukaj.
Sistemski obvod državljanov ZDA
Za obravnavo obtožb glede tega, da Binance državljanom ZDA dovoljuje uporabo globalne borze namesto edine dovoljene borze Binance US, je CZ poudarila, da Binance uporablja lastno razvito »tehnologijo najboljšega v razredu« za zagotavljanje skladnosti. Binance US ima drugačne načine pologa in dviga, provizije za trgovanje in likvidnost kot aplikacija Binance
Glede na CZ, ker lahko njihov sistem zazna pogosto uporabljene končne točke VPN zunaj ZDA, lahko blokirajo državljane ZDA, ki uporabljajo platformo Binance. To je bilo omogočeno prek programa Binance Know-Your-Customer (KYC), preko uporabnikovega mobilnega operaterja IP, prstnih odtisov naprav, bančnih pologov in dvigov, pologov in dvigov v verigi blokov, številk binov kreditnih kartic in več.
"Zavedamo se, da nobeno drugo podjetje ne uporablja bolj celovitih ali učinkovitejših sistemov kot Binance," je poudaril izvršni direktor in se pohvalil, da ima Binance kljub temu, da je prva borza zunaj ZDA, ki ima obvezen program KYC, še vedno "eden najvišjih standardov v KYC in AML."
Sodelovanje in preglednost z organi pregona
Kot pravi predsednik CFTC Rostin Behnam, Binance od julija 2019 krši zakon o blagovni borzi (CEA) in predpise CFTC:
"Binance je leta vedel, da kršijo pravila CFTC, pri čemer si je aktivno prizadeval, da bi ohranil pretok denarja in se izognil skladnosti."
Tukaj je izvršni direktor poudaril, da je Binance »zavezan preglednosti in sodelovanju z regulatorji in organi kazenskega pregona (LE) – v ZDA in po svetu.«
Po njegovih besedah ima borza trenutno več kot 750 posameznikov v svoji ekipi za skladnost, nekateri od njih pa imajo predhodne izkušnje s področja pregona in regulativnih agencij. CZ je tudi razkril, da je ekipa obravnavala več kot 55,000 zahtev LE in pomagala ameriški LE pri zamrznitvi in zasegu več kot 125 milijonov $ sredstev samo v letu 2022 in 160 milijonov $ v letu 2023 do danes.
"Nameravamo še naprej spoštovati in sodelovati z ZDA in drugimi regulatorji po svetu," je zagotovil.
Poleg tega je podjetje tudi poudarilo, da ima trenutno 16 in šteje trenutne licence in registracije po vsem svetu, poleg tega pa ga "naša skupnost uporabnikov dobro ceni". Glede na zadnjo posodobitev na Filipinih se Binance še vedno trudi pridobiti lokalni subjekt s potrebnimi dovoljenji za delovanje v državi, saj jo je prizadela triletni moratorij Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) glede licence ponudnika storitev virtualnih sredstev (VASP) – podjetje je bilo tudi nenehno tarča lokalnih možganskih trustov Infrawatch za delovanje v državi brez licence.
Obtožbe o trgovanju z notranjimi informacijami
V skladu s tožbo naj bi Binance svojim zaposlenim in strankam naročil, naj se izognejo nadzoru skladnosti, da bi povečali dobičke podjetij, na kar je CZ odgovorila, da borza "pod nobenim pogojem ne trguje za dobiček ali 'manipulira' s trgom."
CZ je tudi razkril, da čeprav Binance »trguje« v »številnih situacijah«, kot je občasno pretvorbo svojih kripto prihodkov za kritje stroškov v fiat ali drugih kriptovalutah, je zagotovil, da borza zagotavlja likvidnost za manj likvidnih parov na platformi , in dodal, da imajo za to povezane družbe in te posebej spremljajo, da ne bi imeli velikih dobičkov.
»Osebno imam dva računa pri Binance: enega za Binance Card, enega za moje kripto imetje. Jedem našo hrano za pse in shranjujem svojo kriptovaluto na Binance.com. Prav tako moram občasno pretvoriti kripto za plačilo svojih osebnih stroškov ali za kartico,« CZ delil.
Ko je govoril o sistemskih posledicah za notranjo manipulacijo, je izvršni direktor ponovil, da Binance uporablja 90-dnevno pravilo prepovedi trgovanja za svoje zaposlene, da prepreči vsem zaposlenim aktivno trgovanje. To pomeni, da zaposleni ne smejo prodati kovanca v 90 dneh od zadnjega nakupa kriptovalute ali obratno.
Zaposlenim je tudi prepovedano trgovati s terminskimi pogodbami, pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih za nakup ali prodajo sredstva na določen datum v prihodnosti za določeno ceno. Poleg tega zaposleni z dostopom do zasebnih informacij, kot so podrobnosti, Launchpad itd., prav tako upoštevajo stroga pravila in jim ni dovoljeno kupovati ali prodajati teh kovancev.
»Sam dosledno upoštevam te politike. Prav tako nikoli nisem sodeloval pri Binance Launchpad, Earn, Margin ali Futures. Vem, da je najboljši izkoristek mojega časa izgradnja trdne platforme, ki služi našim uporabnikom,« CZ zabeležil.
Nenaslovljene obtožbe
- CZ naj bi imel 300 računov Binance
Od tega pisanja izvršni direktor še ni odgovoril na obtožbe v tožbi, ki ga neposredno obtožujejo, da ima v lasti več kot 300 ločenih računov Binance, s katerimi se trguje na platformi, kot tudi, da ima nekaj nadzora s strani subjektov v njegovi lasti, kot sta Merit Peak Limited in Sigma Chain AG.
V skladu z izjavo je CFTC tudi opozoril, da je bilo teh več kot 300 računov morda izvzetih iz nadzora proti goljufijam in manipulacijam ter da so bili izvzeti iz politike trgovanja z notranjimi informacijami Binance.
- VIP program za velike trgovce
V članek, Binance naj bi imel VIP program za velike trgovce, ki jim daje ekskluzivne ugodnosti, kot so znižane provizije za transakcije in izboljšane storitve za stranke. Po njihovem mnenju Binance VIP osebam ponuja posebno storitev, pri kateri naj bi podjetje zagotovilo opozorilo, če organi pregona vprašajo o njihovem računu.
"Binance je svoji VIP ekipi naročil, naj zagotovi, da odmrznejo račun 24 ur po obvestilu, in se prepričajte, da kontaktirate VIP prek vseh razpoložljivih sredstev, da jim sporočite, da je zdaj odmrznjen in se preiskuje," prebrano poročilo.
Opomba: od tega pisanja se CZ še ni odzvala na te težave.
»Pri Binanceu iščemo sporazumne rešitve za vse težave. Sodelujemo z regulatorji in vladnimi agencijami po vsem svetu. Čeprav nismo popolni, se držimo visokih standardov, pogosto višjih od tistih, ki jih zahtevajo obstoječi predpisi. Predvsem pa verjamemo, da naši uporabniki vedno ravnajo pravilno. Na tem potovanju proti svobodi denarja ne pričakujemo, da bo vse lahko. Ne bežimo od izzivov,” CZ zaključili.
Pred tem odgovorom je Zhao tweeted "4," nekaj ur po tem, ko je novica izbruhnila. Skrivnostni tvit se sklicuje na njegovo starejša objava z navedbo: "Ignorirajte FUD, lažne novice, napade itd."
Ta članek je objavljen na BitPinasu: CZ odgovarja na obtožbe CFTC zoper Binance
Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
