Представьте себе доверительные отношения с известной инвестиционной компанией, специализирующейся на криптовалютах, которая обладает всеми навыками успешной инвестиционной компании. У них впечатляющий торговый портфель и обещание существенной отдачи от инвестиций за счет использования сложного торгового бота для арбитража криптовалюты для обеспечения более высоких выплат.
Но инвесторам не всегда известно, что эта впечатляющая компания - сплошное мошенничество. От их веб-сайтов до их рекламы - вся структура их бизнес-модели представляет собой якобы тщательно продуманную схему Понци, разработанную для того, чтобы украсть как можно больше денег у многих своих инвесторов, прежде чем заявить, что их арбитражный бот неисправен из-за ошибки, которая вызвала ошибку вычислений, из-за которой он неправильно опустошал свои холдинги, предположительно распределяя прибыль выше фактической прибыли. В целом это будет считаться мошенничеством с выходом.
«Схема крипто Понци на миллиард долларов»
Очевидно, это относится к ArbiStar, испанской крипто-инвестиционной компании. который якобы украл По данным Tulip Research, исследовательской фирмы по судебным расследованиям мошенничества, специализирующейся на анализе блокчейна на предмет мошеннических действий, которые описывает компания как схема крипто Понци на миллиард долларов.
Это так называемая неисправность бота якобы пострадавших 30,000 XNUMX инвесторов, чьи доходы просто растворились в воздухе под видом «больших убытков». Судя по всему, эти потери были частью тщательно продуманной схемы, как легкомыслие.
Компания даже заявила, что заморозить счета пострадавших сторон в попытке остановить дальнейшие убытки, утверждая, что деньги якобы будут возвращены с отрицательным балансом. Они даже зашли так далеко, что перестали получать инвестиции, создавая иллюзию, что ArbiStar воспользуется опциями контроля за ущербом, чтобы спасти как можно больше своих лояльных клиентов.
Согласно ArbiStar, ошибка вычислений, вызванная ботом, предположительно создал дыру в ликвидности что составляет 28% от их общих средств. Однако некоторые уже осудили Генеральный директор ArbiStar Санти Фуэнтес за незаконное присвоение их средств.
Но что на самом деле случилось со всеми этими деньгами? Некоторые из них якобы нашел свой путь в темной сети, на печально известном черном рынке, известном как «Гидра», крупнейшем черном рынке даркнета в России.
Но на этом история не заканчивается. Фактически, это только начало.
Мрачная история Санти Фуэнтес
ArbiStar - это инвестиционная компания, торгующая криптовалютой, расположенная в Испании и возглавляется Санти Фуэнтес. Компания использует многоуровневый маркетинг (MLM), также известный как сетевой маркетинг, реферальный маркетинг и пирамидальные продажи.
Многие уважаемые и успешные компании строят свою бизнес-модель на использовании стратегий MLM, чтобы добиться того, чем они являются сегодня. Mary Kay и Эйвон это всего лишь пара имен, которые приходят на ум. Однако, попав в чужие руки, этой моделью можно злоупотреблять, отсюда и популярный термин «пирамидальная схема». По этой причине бывает трудно отличить законную компанию от финансовых пирамид, создающих впечатление респектабельного заведения.
Если реферальный маркетинг - это способ расширения компании в общепринятом смысле, интересно отметить, что ArbiStar не продает никаких товаров или услуг для розничной продажи. Люди, которые становятся аффилированными лицами бренда ArbiStar, могут рекламировать только собственное членство в ArbiStar, отсюда и уместность термина «ponzi» - вопиющая форма инвестиционного рэкета, при котором деньги, собранные от новых членов, используются для оплаты существующих заинтересованных сторон.
Хотя использование пирамиды может вызвать недоумение из-за сомнительной практики, что действительно вызывает тревогу, так это то, что, как сообщается, ArbiStar не предоставил доказательств регистрации своей компании в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг, которая является регулятором ценных бумаг Испании.
Как сообщалось, Фуэнтес не зарегистрировался ни в одной компании по этому поводу, поэтому возникает вопрос: что на самом деле ArbiStar работает за кулисами, если Фуэнтес не хочет, чтобы компания подпадала под действие регулирующих законов о ценных бумагах?
Что касается корпоративной биографии Фуэнте на сайте ArbiStar, он требования что он «один из самых опытных людей в мире реферального маркетинга. Он очень успешно руководил командами из тысяч человек ».
Напротив, некоторые из компаний, с которыми Фуэнтес был связан в прошлом, предположительно имели менее чем достойную репутацию. Однако Фуэнтес делает адрес об этих обстоятельствах в другом разделе его корпоративной биографии, который гласит:
«Он также известен как руководитель группы неудач в некоторых проектах, в которых компании не были прозрачными и обманывали свои команды продаж. По этой причине он идеальный человек для руководства ArbiStar 2.0 ».
Заявление косвенно свидетельствует о том, что предыдущая бизнес-модель компании была неудачной.
Что также интересно отметить, так это то, что Фуэнтес перешел от продажи лечебного кофе к инвестору, практически не имея возможности указать, что он опыт в инвестировании.
Модель серийного мошенничества с ценными бумагами и пирамидой
Раньше, прежде чем участвовать в схемах Понци, Фуэнтес в 2013 году был дистрибьютором Organo Gold, китайского лекарственного напитка из кофе и продуктов для здоровья с грибами ганодерма.
До того, как возглавить ArbiStar, Фуэнтес в 2014 году был крупнейшим инвестором Global Unity, который сам по себе был связанный с Схема Понци WCM777, базирующаяся в Калифорнии, начатая гражданином Китая Мин Сюй.
Финансовая империя Сюй рухнула, как карточный домик под следствием Комиссией по ценным бумагам США и был незамедлительно остановлен. Однако не раньше он уже собрал 65 миллионов долларов и снял 28 миллионов долларов у доверчивых инвесторов, которые он положил на различные банковские счета в США. переадресованы это в Гонконг и Шанхайскую банковскую корпорацию, которые в конечном итоге сыграли свою роль в процессе отмывания денег, даже после того, как предупреждал что WCM777 работает мошенническим образом.
Даже при том, что Сюй, WCM777 и дочерние компании падают на нарушение Закон о фондовых биржах и высокие штрафы, по всей видимости, не помешали Фуэнтесу заняться аналогичными предприятиями в атмосфере мошенничества.
После падения Global Unity в 2015 году Фуэнтесу удалось снова стать ведущим инвестором другой инвестиционной компании, известной как MoneyBox TV, которая Выключен быть еще одной схемой Понци.
Подобно ArbiStar, который еще не появился, они основали их бизнес-модель на MLM с реферальной комиссией, что, кажется, является актуальной темой здесь. Компания находилась в Италии, и ею руководил генеральный директор Симоне Ди Сабато, который также имел опыт вовлеченный в сомнительной деловой практике.
Вскоре после этого рождается ArbiStar. Как подчеркивалось выше, их бот-арбитр дает сбой, поскольку деньги инвесторов, по-видимому, исчезают, а ArbiStar, похоже, проводит контроль ущерба. То, что произошло потом, могло показаться удивительным. Но так появился ArbiStar 2.0, обновив их усилия в «разработке автоматических торговых криптоботов».
ArbiStar и гигант даркнета
В пределах даркнета скрывается гигант, похороненный на подземных серверах в России, известный как Рынок Гидры. Тюльпан Исследования связанный ArbiStar - Гидре.
Этот рынок даркнета (DNM) является крупнейший черный рынок в стране и дебютировал в январе 2015 года, когда он запустил платформу с упором на предоставление подпольной платформы для анонимных пользователей для покупки наркотиков, но также включает услуги взлома, поддельные документы, свалки украденных данных и другие незаконные товары. Этот шаг произошел почти через два года после того, как Федеральное бюро расследований закрывать печально известный DNM Шелкового пути.
Скриншот интерфейса Hydra Market.
Продуктивная гидра DNM утверждает, что 3 миллиона зарегистрированных учетных записей в своей сети и ежедневно обрабатывает более 100,000 400,000 криптовалютных транзакций. Кроме того, у DNM XNUMX XNUMX постоянных клиентов, согласно данным анализ опубликовано в прошлом году информационным агентством «Проект.
Для сравнения, крупнейшим DNM на Западе был AlphaBay, который, как считалось, имел 400,000 XNUMX зарегистрированных пользователей на пике своего успеха. Его операции были закрывать в 2017 году властями США и международными правоохранительными органами.
Как сообщал в прошлом году веб-сайт Hydra, который спрятан в сети Tor и доступен только через анонимайзер IP, их цель - расширить свою деятельность по борьбе с незаконными наркотиками по всему миру, в том числе в странах Запада, путем стремясь поднять 145 миллионов долларов инвестиционных денег через продажу токенов. Эта операция должна была начаться в декабре 2016 года.
Торговая площадка поощряла клиентов приобретать пакет из 100 токенов по цене 100 долларов каждый, которые можно приобрести непосредственно на их веб-сайте за биткойны (BTC), что также позволило бы покупателю получить права на 0.003% прав компании. вся прибыль, генерируемая Hydra, хотя они ничего не говорят о том, с каким блокчейном будут связаны токены.
В соответствии с меморандум издано Hydra: «Это начнёт новую эру на Западе. Трудно представить себе масштабы расширения ».
Гидре пришлось отложить это начинание из-за пандемии, что усиливает впечатление, что операция также имеет все основания для мошенничества с выходом.
Сообщение о переносе запуска проекта из-за пандемии.
Тем не менее, любопытно отметить, что Hydra, похоже, занимает активную позицию в отношении отсрочки с дружественным сообщением для своей базы пользователей:
«Всем купившим токены деньги возвращаются на их счета в полном объеме. Спасибо, что были с нами. Мы сообщим вам, когда вернемся к проекту ».
Однако информация об успехе этой операции по сбору средств довольно неоднозначна и расплывчата. В настоящее время неизвестно, удалось ли ему привлечь инвесторов.
Подозрительная транзакция якобы связывает ArbiStar с Hydra
После оценки транзакции, совершенной ArbiStar, Tulip Research обнаружила подозрительную транзакцию, предположительно связывающую ArbiStar с рынком Hydra. 16 сентября 2020 г., Tulip Research переправу в их ленте Twitter:
«Адрес, с которого ArbiStar заплатил 274 пользователям 03, получил биткойны с адреса, который в той же транзакции также отправил BTC на 23 счетов, связанных с Hydra Market: самым известным российским черным рынком в даркнете. ”
Исследование тюльпанов открытый что адрес, по которому ArbiStar заплатил в общей сложности 274 пользователям еще в марте 2019 года, также принял транзакцию на 11,917 18 BTC, которая также распределила сатоши на XNUMX различных учетных записей, подключенных к Hydra DNM.
Хотя эта связь может показаться несущественной, с учетом веса релевантной истории ArbiStar, особенно человека, стоящего за ней, невозможно игнорировать оставленный им след хлебных крошек, в котором другие собрали вместе.
Например, Tulip Research также открытый что ArbiStar использовала BTCPayServer в течение прошлого года, воспользовавшись функцией PayJoin. PayJoin - это точка оплаты, позволяющая проводить больше частных одноранговых транзакций и добавляющая элемент обфускации по сравнению с традиционными методами транзакций, чтобы скрыть денежный след.
Исследователи-криминалисты смогли отследить различные движения компании с входящими транзакциями до их внедрения. Применяя эвристические методы, можно связать отдельные адреса и, таким образом, выделить их как принадлежащие одной организации.
Что интересно, в недавнем интервью, Фуэнтес возложил ответственность за предполагаемую ошибку бота на команду разработчиков, которая якобы больше не работает для ArbiStar с того момента, когда компания обнаружила, что «они плохо выполняли свою работу». Фуэнтес объяснил:
«Бот не неисправен, это связь между его операциями и тем, что отображается на экранах клиента. С момента обнаружения несоответствия мы заблокировали отток платежей (снятие средств). С 1 августа в социальных сетях не проводилось продвижение или реклама Community Bot ».
Фуэнтес указал, что сумма спора не имеет ничего общего с суммой, указанной в СМИ. Он также сообщил, что план компании состоит в том, чтобы возместить всем пострадавшим в течение 12 месяцев, чтобы жертвы так называемой ошибки бота вернули свои взносы и получили прибыль от продуктов компании.
На вопрос, есть ли у ArbiStar лицензия на получение денег от инвесторов, Фуэнтес ответил, что в этом нет необходимости, поскольку компания занимается криптовалютой, которая, согласно закону, не считается деньгами.
Тем не менее, со всеми сложными факторами и историей соответствующего поведения, все еще предстоит определить, почему ArbiStar продолжает оставаться без контроля со стороны регуляторов ценных бумаг или каковы его точные отношения с гигантским российским рынком даркнета, Гидрой.
Источник: https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/
