В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Tornado Cash, запретив его использование гражданами, резидентами и компаниями США. Но это не удержало хакеров от перемещения украденных средств через скандальный криптотумблер, чтобы затруднить отслеживание.

Фактически, последнее обновление PeckShield показывает, что эксплуататоры HECOBridge перевели более 40,391 145.7 ETH на сумму около $19 млн, выполнив 8 исходящих транзакций в Tornado Cash за последние XNUMX дней.

PeckShield отмечает активность Tornado Cash

Кроссчейн-мост HECO был взломан в ноябре 2023 года. Скомпрометированные средства, включающие Ether, USDT, USDC и HBTC, были оперативно переведены на децентрализованные биржи и обменены на альткойны.

Дальнейшее расследование показал, дополнительный эксплойт, связанный с HTX, с подозрительными переводами на общую сумму 23.4 миллиона долларов, обнаруженными вскоре после атаки Heco Bridge, демонстрирующий аналогичные закономерности. Ровно четыре месяца спустя PeckShielf зафиксировал перемещение незаконных средств через Tornado Cash.

Фирма по безопасности блокчейна обновление 22 марта заявил:

«#PeckShieldAlert На сегодняшний день (22 марта 2024 года по всемирному координированному времени) эксплуататоры #HECOBridge — помеченные адреса — перевели ~$40,391.8 145.7 $ETH (что эквивалентно ~$8 млн) на #TornadoCash за последние XNUMX дней».

Ранее на этой неделе CertiK Помеченные депозит в размере 3,700 ETH в Tornado Cash на сумму 10 миллионов долларов США, привлекший внимание из-за его связи с фишинговой атакой в ​​сентябре 2023 года. Средства были украдены у неизвестного криптокита.

Согласно недавнему исследованию Tornado Cash, после введения санкций ежемесячный приток средств снизился на 93% по сравнению со средними показателями до санкций. отчету по Chainalysis.

Эти события позволяют предположить, что, несмотря на серьезную неудачу, некоторые незаконные субъекты остаются непоколебимыми, указывая на то, что, хотя санкции и представляли собой проблему, они не остановили полностью всю незаконную деятельность из-за ее децентрализованной структуры.

Судьба разработчиков Tornado Cash висит в подвешенном состоянии

Ранее на этой неделе было обнародовано обвинительное заключение, выдвинутое Нидерландами. обвиняют Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев об отмывании $1.2 млрд незаконных средств через платформу микширования криптовалют.

Помимо гражданина России, заключенного в тюрьму в Нидерландах в августе 2022 года, двум другим разработчикам Tornado Cash, Роману Сторму и Роману Семенову, предъявлены аналогичные обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США.