Южный округ Нью-Йорка объявил, что Ирина Дилкинска была приговорена окружным судьей США Эдгардо Рамосом к четырем годам тюремного заключения за участие в обширной схеме мошенничества OneCoin.

Дилкинска работала бывшим сотрудником по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований OneCoin, которую поймали и экстрадировали из Болгарии в США в марте 2023 года.

Вынесение приговора

В соответствии с заявление из Министерства юстиции США (DOJ), Дилкинска участвовала в его повседневной деятельности и занималась отмыванием денег для OneCoin вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение закона. Это включало организацию перевода 110 миллионов долларов США, полученных мошенническим путем, от доходов OneCoin компании на Каймановых островах.

Дилкинска взмолился виновна по обвинениям, связанным с электронным мошенничеством и сговором по отмыванию денег, связанным с ее должностью в OneCoin в ноябре прошлого года.

Комментируя приговор, прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:

«Участие Ирины Дилкинской в ​​обширной финансовой пирамиде OneCoin было грубым нарушением правил поведения. Вместо того, чтобы поддерживать закон и занимать должность главы юридического отдела и отдела соблюдения требований, она способствовала и совершала отмывание денег, помогая эксплуатировать миллионы жертв. Как узнала сегодня Дилкинска, этот офис будет привлекать к ответственности каждого нарушителя схемы OneCoin, где бы они ни скрывались».

Помимо тюремного заключения, Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, была приговорена к одному месяцу условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 111,440,000 XNUMX XNUMX долларов США.

Сага об OneCoin

Компания OneCoin, запущенная в 2014 году со штаб-квартирой в Софии, Болгария, продвигала и торговала мошеннической криптовалютой под тем же названием, используя всемирную стратегию многоуровневого маркетинга («MLM»).

Из-за вводящей в заблуждение информации об OneCoin инвесторы вложили в мошенническую криптовалюту более 4 миллиардов долларов. Дилинска ранее признала вину по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

Ранее в этом году Марк Скотт, ранее партнер американской юридической фирмы Locke Lord, получила 10-летний тюремный срок за участие в OneCoin. Скотт был признан виновным в заговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве в ноябре 2019 года.

Помимо тюремного заключения, окружной судья США Эдгардо Рамос приказал Скотту конфисковать активы на сумму 392,940,000 XNUMX XNUMX долларов, включая банковские счета, яхту, два автомобиля Porsche и четыре пакета недвижимости.

Между тем, Ружа Игнатова исчезла после получения информации об эскалации полицейских расследований в отношении OneCoin в октябре 2017 года. Впоследствии было выпущено красное уведомление Интерпола, и Игнатова была добавлена ​​в список «самых разыскиваемых» Европола, хотя позже этот список был удален.

Федеральное бюро расследований США включило Игнатову в список «Десять самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия», огласив этот вопрос на совместной пресс-конференции с Управлением уголовных расследований IRS и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.