Se pare că autoritățile de reglementare din Canada au amendat Binance cu milioane de dolari după ce schimbul de criptomonede nu a respectat prevederile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului...
Taiwan își consolidează reglementările împotriva spălării banilor prin amendamente la Legea privind controlul spălării banilor, deoarece insula își aliniază legile la standardele internaționale...
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) s-a opus ferm afirmației lui Ripple că ar trebui să plătească amenzi semnificativ mai mici în disputa legală în curs...
În era digitală, securitatea site-ului dvs. este primordială. WordPress, care alimentează peste 40% din toate site-urile web, este frecvent vizat de hackeri și...
Oamenii de aplicare a legii din Australia, Europa și SUA au demascat „LockBitSupp”, liderul din spatele infamei bande criminale de ransomware, într-o mișcare care ar putea avea...
Introducere Probabil că ați auzit expresia „măsurați de două ori, tăiați o dată”. Reconcilierea bilanțului urmează aceeași logică, dar invers – cheltuiește o dată, verifică...
Business KYC joacă un rol crucial în atenuarea fraudei în lumea afacerilor. Cu toate acestea, reglementările KYC au fost insuficiente, deoarece a existat o lacună în...
Bun venit în zorii detectării îmbunătățite a fraudelor. În era modernă a digitalizării, tranzacțiile financiare au devenit o parte integrantă a vieții noastre, atingând...
Foile de calcul precum Excel au fost mult timp un element de bază pentru reconcilierea contului, dar limitările lor devin din ce în ce mai evidente. Probleme precum controlul versiunii, formula...
Pe 3 mai, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acuzații împotriva foștilor directori ai Cred, o firmă de creditare și investiții cripto în faliment. Autoritățile au susținut că cele trei...
