The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on aprilie 25.
Avertismentul agenției a precizat că utilizatorii ar trebui să evite serviciile de transmitere a criptomonedei care nu sunt înregistrate ca Afaceri de servicii monetare (MSB) conform legislației federale din SUA.
Persoanele fizice ar trebui, de asemenea, să evite serviciile care nu respectă cerințele de combatere a spălării banilor (AML) și nu colectează informații despre cunoașterea clientului (KYC).
Utilizatorii ar trebui să verifice dacă un serviciu este înregistrat ca MSB la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN). In orice caz, chiar și înregistrarea nu este o „recomandare, certificare de legitimitate sau aprobare” guvernamentală, conform notificării.
Listările de la terți nu reprezintă, de asemenea, aprobarea guvernului, deoarece o aplicație nu este neapărat un serviciu juridic, pur și simplu pentru că este listată într-un magazin de aplicații.
Utilizatorii sunt expuși riscului, deoarece ar putea suferi „intrerupții financiare” sau pierderi de fonduri atunci când autoritățile efectuează eforturi de aplicare. Notificarea nu sugerează că autoritățile vor amenda sau sancționa utilizatorii sau vor viza utilizatorii în mod direct, ca parte a măsurilor de aplicare.
Acțiuni recente ale SUA
FBI a declarat că a executat operațiuni recente de aplicare împotriva serviciilor cripto neînregistrate, care sunt cunoscute datorită anunțurilor anterioare ale agenției.
Multe cazuri includ taxe legate de operarea unei afaceri de servicii monetare fără licență și spălarea banilor.
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on aprilie 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as TornadoCash, ChipMixer, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as Bitzlato și BTC-e.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
