Rapoartele sugerau că William Morro, care este ultima persoană acuzată de autoritățile americane în legătură cu schema cripto, a fost asociat cu Gilbert Armenta, iubitul fondatorului OneCoin, Ruja Ignatova.

Oficialii Departamentului de Justiție al Statelor Unite l-au arestat și acuzat pe William Morro pentru fraudă bancară în legătură cu schema criptografică OneCoin.

Conform dosarelor din 23 aprilie la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York, Morro a fost responsabil pentru transferul de 35 de milioane de dolari în fonduri conectate la OneCoin din conturi bancare din China către unul din Hong Kong în 2016. 

Rechizitoriul care înlocuiește a susținut că Morro a mutat peste 6 milioane de dolari din contul din Hong Kong într-unul din SUA pe care îl controla, ca parte a unei scheme de fraudă.

Morro s-a predat în mod voluntar autorităților și a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă bancară. 

Vezi de asemenea: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

El a fost eliberat pe propria răspundere până la o audiere de sentință programată pentru 1 august. Oficialii Departamentului de Justiție au inclus un ordin de confiscare legat de activele ilicite în cazul OneCoin.

Rapoartele sugerau că Morro avea legătură cu Gilbert Armenta, iubitul fondatorului OneCoin, Ruja Ignatova. 

Armenta a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2023 pentru rolul său în spălarea a aproximativ 300 de milioane de dolari legate de schema OneCoin. Morro este listat ca partener de conducere al InterAmerican Group și membru al consiliului de administrație al AEE Power.

Ce informații i-au determinat pe oficialii americani să introducă un rechizitoriu care înlocuiește Morro la aproximativ opt ani de la presupusele sale acțiuni frauduloase nu este clar. 

Departamentul de Justiție a acuzat mai multe persoane pentru rolul lor în schema OneCoin, inclusiv avocatul Mark Scott, fostul șef al departamentului juridic și conformității Irina Dilkinska și co-fondatorul Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, cunoscută și sub numele de „CryptoQueen”, a fost acuzată în SUA, dar a rămas în libertate la momentul publicării. Ea este în prezent la FBI listă dintre cei mai căutați zece fugari.

Conform dosarelor din 23 aprilie, Morro i-a reținut pe Mark Cohen și Jonathan Abernethy de la firma de avocatură Cohen and Gresser. 

Cohen l-a reprezentat pe Sam Bankman-Fried în timpul procesului său penal din 2023, în care fostul CEO FTX a fost condamnat pentru șapte infracțiuni și ulterior condamnat la 25 de ani de închisoare.

Fondată în 2014, OneCoin a fost expusă ca o schemă cripto frauduloasă în 2015, fraudând investitorii cu aproximativ 4 miliarde de dolari. În cazul lui Morro, acuzația de conspirație pentru a comite fraudă bancară ar putea duce la o pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare.

#Binance #WRITE2EARN