Os reguladores no Canadá multaram a Binance em milhões de dólares depois que a exchange de criptomoedas supostamente não cumpriu as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo...
Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à medida que a ilha alinha as suas leis com os padrões internacionais...
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) opôs-se firmemente à alegação da Ripple de que deveria pagar multas significativamente mais baixas na disputa legal em curso...
As autoridades policiais na Austrália, na Europa e nos EUA desmascararam o "LockBitSupp", o líder por trás da infame gangue criminosa de ransomware, em um movimento que poderia ter...
IntroduçãoVocê provavelmente já ouviu a frase “meça duas vezes, corte uma vez”. A conciliação do seu balanço segue a mesma lógica, mas ao contrário – gaste uma vez, verifique...
O Business KYC desempenha um papel crucial na mitigação de fraudes no mundo dos negócios. No entanto, os regulamentos KYC eram insuficientes porque havia uma lacuna...
Bem-vindo ao Amanhecer da Detecção Aprimorada de Fraudes. Na era moderna da digitalização, as transações financeiras tornaram-se parte integrante das nossas vidas, tocando...
Planilhas como o Excel são há muito tempo um recurso básico para reconciliação de contas, mas suas limitações estão se tornando cada vez mais evidentes. Questões como controle de versão, fórmula...
Em 3 de maio, o DOJ dos EUA anunciou acusações contra ex-executivos da Cred, uma empresa falida de empréstimos e investimentos em criptografia.As autoridades alegaram que os três...
