Os advogados de Sam Bankman-Fried planejam argumentar que seu cliente estava agindo a conselho de um escritório de advocacia do Vale do Silício com relação a muitas das acusações de fraude contra ele.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está buscando documentos da Fenwick & West, um escritório de advocacia que representou a FTX entre 2017 e 2022.

Em uma terça requerimento judicial, os advogados de Bankman-Fried disseram que os documentos se relacionam a tópicos críticos que são “materiais para a preparação de uma defesa”. Os documentos em questão já estão na posse dos promotores, com a massa falida da FTX renunciando às proteções de privilégio advogado-cliente em pelo menos uma instância, argumentaram os advogados de Bankman-Fried.

Especificamente, os documentos foram agrupados em 11 tópicos que dizem respeito à assessoria jurídica da Fenwick ao Bankman-Fried em questões relacionadas à FTX e à Alameda Research, incluindo a incorporação dessas entidades e os vínculos legais entre elas. 

Alguns desses materiais procurados estão relacionados a uma alegação de que Bankman-Fried mentiu para o Silvergate Bank para abrir uma conta em 2020 a fim de receber depósitos de clientes para a bolsa internacional da FTX.

Os promotores alegam que o Bankman-Fried incorporou uma empresa chamada North Dimension para contornar as condições de Silvergate de abrir uma conta para FTX apenas se fosse uma empresa licenciada de serviços financeiros nos EUA.

“Com base no número limitado de faturas e outros documentos que recebemos na descoberta, está claro que a Fenwick forneceu assessoria jurídica em tempo real à FTX sobre a abertura da conta bancária da North Dimension e se a FTX precisava ou não se registrar como uma empresa de serviços financeiros”, afirmaram os advogados de Bankman-Fried.

Os advogados também afirmam que Bankman-Fried instruiu os funcionários da FTX e da Alameda a usar aplicativos de mensagens efêmeras como o Signal para comunicação comercial sob o conselho de Fenwick.

Se o governo não entregar os documentos, os advogados vão pedir autorização para intimar o escritório de advocacia.