Numa decisão regulamentar, a Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) anunciou a retirada da autorização da Empresa de Investimento de Chipre (CIF) da Leverate Financial Services Ltd. A decisão, tomada durante a reunião da CySEC em 4 de dezembro de 2023, seguiu-se à renúncia explícita da empresa da sua autorização.
A recente decisão da empresa de renunciar voluntariamente à sua autorização levou a CySEC a tomar medidas de acordo com as disposições relevantes da Lei de Serviços e Atividades de Investimento e de Mercados Regulamentados.
A retirada da autorização CIF impede efectivamente a Leverate Financial Services Ltd de continuar as suas operações dentro do quadro regulamentar supervisionado pela CySEC. O anúncio não cita qualquer revisão judicial associada à decisão, indicando que a retirada da autorização é definitiva, enquanto se aguardam quaisquer desenvolvimentos jurídicos futuros.
A Leverate, fundada em 2008, evoluiu para um provedor de tecnologia e serviços no setor de corretagem. Expandiu-se globalmente e emprega atualmente 150 pessoas, em comparação com a sua equipa inicial de 4 pessoas. A empresa oferece gerentes de contas dedicados, posicionando-se como um player notável no setor de corretagem Forex.
Em outubro, Brad Alexander da Leverate opinou que Limassol, Chipre, tem sido um importante centro para corretores de FX/CFD de varejo por muitos anos. Muitos corretores multiativos consideram que a licença CySEC é mais favorável para eles, pois têm acesso a todo o mercado europeu.
A licença não pode ostentar o prestígio do FCA do Reino Unido licença, mas é considerada em uma categoria mais elevada do que a maioria das jurisdições offshore. Uma vantagem que a licença CySEC traz sobre a licença FCA é a capacidade de oferecer CFDs de criptomoeda à sua clientela, com um custo extra na fase de aplicação. A negociação de Crypto CFDs não é permitida pela FCA.
CySEC revoga CIF para quatro empresas e ICF retira adesão
Mais cedo, CySEC anunciou a retirada das autorizações CIF para quatro empresas de investimento sediadas em Chipre: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd e KAB Strategy Ltd, conforme relatado por Finanças Magnates. Além disso, o Fundo de Compensação de Investidores (ICF) revogou a adesão destas empresas.
A decisão da ICF de revogar a adesão seguiu-se à retirada da CySEC das autorizações CIF para as empresas mencionadas. Apesar disso, os clientes cobertos destas empresas ainda são elegíveis para apresentar pedidos de compensação por operações de investimento realizadas antes da retirada da adesão, desde que cumpram os critérios de elegibilidade da CySEC.
Leverate Financial Services Ltd
Decisão CySEC para a retirada da licença CIF da Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
-CySEC (@CySEC_official) 8 de fevereiro de 2024
As investigações da CySEC revelaram violações dos termos de autorização CIF por parte da Stone Edge Capital e da Holiway Investments. A Stone Edge Capital foi considerada não conforme com os padrões organizacionais e não possuía sistemas suficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML). A Holiway Investments também enfrentou problemas de conformidade.
No caso da FXBFI Broker Financial Invest, políticas AML/CTF inadequadas levaram a uma penalização de 50,000 euros. A Estratégia KAB renunciou voluntariamente à sua licença. As ações da CySEC sublinham a importância da conformidade regulamentar e da proteção dos investidores no panorama financeiro de Chipre.
Numa decisão regulamentar, a Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) anunciou a retirada da autorização da Empresa de Investimento de Chipre (CIF) da Leverate Financial Services Ltd. A decisão, tomada durante a reunião da CySEC em 4 de dezembro de 2023, seguiu-se à renúncia explícita da empresa da sua autorização.
A recente decisão da empresa de renunciar voluntariamente à sua autorização levou a CySEC a tomar medidas de acordo com as disposições relevantes da Lei de Serviços e Atividades de Investimento e de Mercados Regulamentados.
A retirada da autorização CIF impede efectivamente a Leverate Financial Services Ltd de continuar as suas operações dentro do quadro regulamentar supervisionado pela CySEC. O anúncio não cita qualquer revisão judicial associada à decisão, indicando que a retirada da autorização é definitiva, enquanto se aguardam quaisquer desenvolvimentos jurídicos futuros.
A Leverate, fundada em 2008, evoluiu para um provedor de tecnologia e serviços no setor de corretagem. Expandiu-se globalmente e emprega atualmente 150 pessoas, em comparação com a sua equipa inicial de 4 pessoas. A empresa oferece gerentes de contas dedicados, posicionando-se como um player notável no setor de corretagem Forex.
Em outubro, Brad Alexander da Leverate opinou que Limassol, Chipre, tem sido um importante centro para corretores de FX/CFD de varejo por muitos anos. Muitos corretores multiativos consideram que a licença CySEC é mais favorável para eles, pois têm acesso a todo o mercado europeu.
A licença não pode ostentar o prestígio do FCA do Reino Unido licença, mas é considerada em uma categoria mais elevada do que a maioria das jurisdições offshore. Uma vantagem que a licença CySEC traz sobre a licença FCA é a capacidade de oferecer CFDs de criptomoeda à sua clientela, com um custo extra na fase de aplicação. A negociação de Crypto CFDs não é permitida pela FCA.
CySEC revoga CIF para quatro empresas e ICF retira adesão
Mais cedo, CySEC anunciou a retirada das autorizações CIF para quatro empresas de investimento sediadas em Chipre: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd e KAB Strategy Ltd, conforme relatado por Finanças Magnates. Além disso, o Fundo de Compensação de Investidores (ICF) revogou a adesão destas empresas.
A decisão da ICF de revogar a adesão seguiu-se à retirada da CySEC das autorizações CIF para as empresas mencionadas. Apesar disso, os clientes cobertos destas empresas ainda são elegíveis para apresentar pedidos de compensação por operações de investimento realizadas antes da retirada da adesão, desde que cumpram os critérios de elegibilidade da CySEC.
Leverate Financial Services Ltd
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As investigações da CySEC revelaram violações dos termos de autorização CIF por parte da Stone Edge Capital e da Holiway Investments. A Stone Edge Capital foi considerada não conforme com os padrões organizacionais e não possuía sistemas suficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML). A Holiway Investments também enfrentou problemas de conformidade.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-withdraws-cif-authorization-from-leverate/
