Larry Harmon, CEO do site de mídia Bitcoin Coin Ninja e fundador do provedor de carteira de criptografia DropBit, está enfrentando acusações federais relacionadas ao uso de ferramentas de privacidade Bitcoin.
Os promotores federais dos Estados Unidos estão acusando Harmon de conspiração para lavar dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem uma licença FinCEN.
De acordo com um mandado de prisão arquivado no início deste mês, Harmon supostamente lavou mais de 354,468 Bitcoins (BTC) (no valor de US$ 311 milhões na época das transações), permitindo que os usuários de uma ferramenta de privacidade chamada Helix e de um mecanismo de busca darknet chamado Grams fizessem transações no AlphaBay, um conhecido mercado negro que foi fechado em 2017.
O Helix permitiu que os usuários misturassem as moedas antes de gastá-las em uma transação CoinJoin. A mistura de moedas tem sido associada à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Harmon enfrenta uma pena de prisão de 30 anos por esses supostos crimes.
Harmon negou fiança
Jornalista e podcaster Peter McCormack supostamente falou ao irmão de Harmon, Gary Harmon, que disse que os ativos da Coin Ninja foram congelados e que o FBI removeu $ 4,000 em Bitcoin de seu nó da Lightning Network.
De acordo com McGormack, Larry teve sua libertação negada sob fiança porque ele foi considerado um risco de fuga, “embora eles tenham confiscado todos os seus bens”.
O procurador do estado moção para deter Harmon mostra que o estado acredita que Harmon não comparecerá razoavelmente ao tribunal se for permitido uma libertação sob fiança, pois ele tem “laços familiares significativos fora dos Estados Unidos” e está “sujeito a um longo período de prisão se for condenado.
O DropBit ganhou alguma atenção entre os Bitcoiners, principalmente porque permite que os usuários enviem BTC on-chain e pela Lightning Network usando identificadores do Twitter ou números de telefone. Desde que os fundos do DropBit foram congelados, Gary Harmon e seus desenvolvedores estão financiando pessoalmente as operações da carteira, de acordo com McCormack.
Reportagem adicional de Aaron Wood
