Os promotores dos EUA propuseram uma sentença de prisão de três anos para Changpeng Zhao, o fundador e ex-CEO da crypto exchange Binance, após sua confissão de culpa por violar as leis contra lavagem de dinheiro, de acordo com Reuters.

A recomendação, apresentada num tribunal federal de Seattle, sugere uma sentença com o dobro da duração recomendada pelas directrizes federais, reflectindo a gravidade das violações legais deliberadas de Zhao.

Zhao, que renunciou ao cargo de comando da maior bolsa de criptomoedas do mundo em novembro passado, e Binance admitiu ter contornado os requisitos estipulados pela Lei de Sigilo Bancário. Este apelo fazia parte de um acordo que incluía uma pesada penalidade criminal de US$ 4.32 bilhões contra a Binance.

Os documentos da acusação descrevem as operações da Binance como adotando uma abordagem de “Velho Oeste”, atraindo deliberadamente atividades ilícitas ao não reportar mais de 100,000 transações suspeitas ligadas a grupos terroristas designados, como o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS.

Outras alegações incluem o envolvimento da plataforma na distribuição de materiais de abuso sexual infantil e no recebimento de pagamentos significativos de ransomware.

Os promotores criticaram a decisão de Zhao de violar as leis dos EUA como uma estratégia para expandir seus negócios e riqueza pessoal.

Em contraste, a defesa de Zhao destacou o seu reconhecimento de irregularidades, o seu estatuto de réu primário e a sua substancial multa pessoal de 50 milhões de dólares no seu pedido de clemência.

Eles também observaram os esforços de Zhao para posicionar a Binance como líder em conformidade do setor após suas falhas regulatórias iniciais.

Zhao, que lançou a Binance em 2017, permanece com um título de US$ 175 milhões e concordou em não apelar de qualquer sentença que se enquadre nas diretrizes federais.

O total penalidades financeiras para a Binance incluiu uma multa criminal de US$ 1.81 bilhão e US$ 2.51 bilhões em restituição. Além disso, Zhao pagou US$ 50 milhões à Commodity Futures Trading Commission dos EUA. Sua sentença pelo juiz distrital dos EUA Richard Jones está marcada para 30 de abril.

Em um artigo do carta dirigido ao juiz que presidiu seu caso, Zhao expressou remorso por suas ações, afirmando:

“Peço desculpas por minhas decisões erradas e aceito total responsabilidade. Olhando para trás, percebo que deveria ter priorizado a conformidade na Binance desde o início, o que não consegui fazer.”

Ele reconheceu a falta de controles iniciais de conformidade na Binance, uma decisão da qual agora lamenta.

Zhao descreveu as medidas corretivas tomadas sob sua liderança, observando:

“Desde então, a Binance implementou controles rigorosos de combate à lavagem de dinheiro, tornando-a líder entre as bolsas fora dos EUA desde 2022.” Ele descreveu os primeiros dias caóticos do rápido crescimento da Binance e seus esforços para estabilizar a empresa e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos usuários e de seus fundos.

Olhando para o futuro, Zhao expressou o desejo de mudar o seu foco para novos empreendimentos.

“Agora estou interessado em oportunidades dentro da biotecnologia, com o objetivo de apoiar pesquisas que possam levar a curas definitivas e melhorar o acesso médico usando a tecnologia blockchain.”

Mencionou também o seu compromisso contínuo com os esforços filantrópicos, particularmente no apoio à educação e ao bem-estar dos jovens em várias regiões.

Crédito da imagem em destaque: Editado de Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/