O deputado americano French Hill (R-Ark.) Não mediu palavras no Capitólio na quinta-feira, efetivamente criticando seus colegas legisladores de DC cujas “afirmações reacionárias provaram ser muito exageradas” quando se tratava de culpando criptomoeda para financiar o terrorismo internacional.
Foi a segunda parte de um Comitê de Serviços Financeiros da Câmara intitulado “Crypto Crime in Context”, onde foram obtidos depoimentos de especialistas do setor financeiro sobre medidas de combate à lavagem de dinheiro e análises de criptomoedas.
“Através de audiências e briefings confidenciais, este comitê ouviu a comunidade de inteligência, especialistas em blockchain e autoridades policiais, e temos uma compreensão muito melhor do escopo e da escala do papel da criptografia no financiamento do terrorismo”, disse Hill. “Embora as reivindicações reacionárias tenham provado ser muito exagerado no caso do Hamas e de Gaza, ainda é importante identificarmos e colmatarmos quaisquer lacunas potenciais que possam ser exploradas por criminosos e terroristas.”
Para esse fim, Hill enfatizou a necessidade de garantir a supervisão adequada da indústria de criptomoedas – o que pode, de fato, ser facilitado pela própria tecnologia.
“A transparência de uma blockchain pública fornece às autoridades dados críticos sobre atores ilícitos e suas redes para que possam ser perseguidos”, disse ele.
Caroline Hill, Diretora Sênior de Política Global e Estratégia Regulatória da plataforma stablecoin Circle, disse ao comitê que as organizações terroristas usam cada vez mais stablecoins para solicitar doações.
“Não sei por que os atores ilícitos recorrem a certas stablecoins offshore, mas acredito que é porque eles assumiram publicamente o ponto de vista de que estão acima dos padrões de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, disse Hill. “Encorajaríamos qualquer stablecoin indexada ao dólar americano a ter as mesmas obrigações regulatórias sob o OFAC e o FinCEN, para que não sejam usadas por grupos de financiamento do terrorismo.”
Outro desafio importante que os reguladores federais enfrentam é a concentração de intervenientes e organizações ilícitas fora das fronteiras dos EUA.
“A evasão de sanções, o financiamento do terrorismo e a atividade criminosa estão concentrados nas plataformas offshore”, testemunhou Grant Rabenn, diretor de crimes financeiros da bolsa de criptomoedas Coinbase. Ele disse que as ferramentas legais existentes deveriam ser adotadas de forma mais ampla para “policiar esses atores offshore”.
Ele ressaltou que a Coinbase identificou mais de 8 milhões de carteiras criptográficas que se acredita estarem envolvidas em fraudes, mas a OFAC sancionou cerca de 560 endereços no total.
“Ao extrapolar esses endereços verdadeiros do OFAC, somos capazes de interromper o fluxo de fundos para maus atores em tempo real”, disse Rabenn, observando que as bolsas regulamentadas onshore estão investindo pesadamente em conformidade. “Entidades offshore muitas vezes atuam como agentes jurisdicionais, tentando evitar regras rígidas de combate à lavagem de dinheiro e esperando que os reguladores não se importem.”
Rabenn também alertou contra a regulamentação excessiva da indústria de criptomoedas, ecoando os comentários de Hill de que a transparência das blockchains públicas dá mais visibilidade às transações do que as finanças tradicionais.
“Desta forma, a criptografia é a conformidade com esteróides”, disse ele. “Isso permite uma nova dimensão de conformidade – registros públicos – que permitem visibilidade sobre o que os usuários fazem dentro e fora de nossa plataforma.”
A beleza do blockchain também atraiu elogios de Michael Mosier, ex-diretor interino da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e agora conselheiro geral da empresa de criptografia Espresso Systems.
"Senhor. Rabenn estava explicando os casos que eles estavam processando no Departamento de Justiça, e nós assumimos a fiscalização tanto no OFAC quanto no FinCEN”, lembrou Mosier. “A capacidade de ter esse livro-razão transparente e de operar em um espaço digital com dados estruturados tornou possível construir casos exponencialmente mais rápido.”
Mosier argumentou que órgãos reguladores como o FinCEN precisam de maior financiamento do Congresso para assumir atividades ilícitas de criptomoeda. Maxine Waters (D-Califórnia), membro do comitê de classificação, culpou diretamente os republicanos por dificultarem a aplicação da lei.
“Embora queiramos reforçar a jurisdição das agências de aplicação da lei dos EUA, permitindo-lhes alargar o seu alcance internacionalmente, os republicanos extremistas do MAGA estão a trabalhar para cortar o financiamento para estas agências e colocar a nossa segurança nacional em risco”, disse Waters.
Entretanto, o deputado Ted Budd (RN.C.) alertou contra o julgamento das tecnologias emergentes pelas suas “piores utilizações possíveis”, argumentando que isso levaria a “políticas públicas mal concebidas”.
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- Fonte: https://decrypt.co/217792/crypto-ties-to-terrorism-overstated-but-regulation-is-needed-experts-tell-congress
