O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em Abril de 25.
O alerta da agência afirmava que os usuários deveriam evitar serviços de transmissão de dinheiro criptografado que não estejam registrados como Empresas de Serviços Monetários (MSBs) de acordo com a lei federal dos EUA.
Os indivíduos também devem evitar serviços que não cumpram os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e não coletem informações de conhecimento do seu cliente (KYC).
Os usuários devem verificar se um serviço está registrado como MSB na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN). No entanto, mesmo o registro não é uma “recomendação, certificação de legitimidade ou endosso” do governo, de acordo com o aviso.
Da mesma forma, as listagens de terceiros não representam aprovação governamental, pois um aplicativo não é necessariamente um serviço jurídico simplesmente porque está listado em uma loja de aplicativos.
Os utilizadores estão em risco porque podem sofrer “perturbações financeiras” ou perda de fundos quando as autoridades realizam esforços de fiscalização. O aviso não sugere que as autoridades irão multar ou penalizar os utilizadores ou visar os utilizadores diretamente como parte das ações de fiscalização.
Ações recentes dos EUA
O FBI disse que executou operações recentes de fiscalização contra serviços de criptografia não registrados, que são conhecidos devido a anúncios anteriores da agência.
Muitos casos incluem cobranças relacionadas à operação de uma empresa de serviços financeiros não licenciada e à lavagem de dinheiro.
Várias agências, incluindo o FBI, tomaram medidas contra a Carteira Samourai em Abril de 24 — apreendendo o site e prendendo seus dois cofundadores. As autoridades acusaram os fundadores de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado devido à carteira Samourai oferecer recursos de mistura de moedas, que foram supostamente usadas para lavagem de dinheiro.
Outros casos anteriores visaram operadores de misturadores de moedas, como Tornado Cash, ChipMixer, e Helix, e os operadores de trocas de criptografia estrangeiras, como Bitzlato e BTC-e.
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- Fonte: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
