O gabinete do procurador-geral de Nova Iorque afirma agora que o grupo fraudou clientes e instituições em mais de 3 mil milhões de dólares, acima das acusações iniciais de mil milhões de dólares.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, na sexta-feira expandido o processo de fraude contra a empresa de capital de risco Digital Currency Holdings, sua unidade Genesis Global Capital e a exchange de criptomoedas Gemini, aumentando o tamanho de seu suposto esquema de US$ 1 bilhão para US$ 3 bilhões.

As vítimas da fraude agora incluem os próprios clientes da Genesis, e não apenas clientes do programa Earn da Gemini, que foi executado em conjunto com a Genesis.

A Reuters relatou a notícia pela primeira vez.

A notícia da ampliação do processo chega um dia depois da Bloomberg relatado que a Genesis concordou em resolver seu caso contra o Ministério Público. Não ficou imediatamente claro como o processo alterado se relacionava com esse acordo.

Em outubro, James processou o grupo, alegando que um programa chamado Gemini Earn, que permitia aos clientes emprestar ativos criptográficos à Genesis por uma taxa generosa de retorno, enganou os investidores com falsas garantias de que seus fundos estavam seguros. O gabinete do Procurador-Geral afirmou agora que mais investidores se manifestaram desde então, levando à perda de mais 2 mil milhões de dólares em activos. No total, o gabinete do procurador-geral afirmou que mais de 230,000 mil investidores foram fraudados.

Entre os investidores adicionais que se apresentaram estavam pessoas que enviaram seu dinheiro diretamente para o Genesis, disse o gabinete do Procurador-Geral.

“Depois de meses de falsas promessas, abrimos a cortina e revelamos que o DCG estava mentindo para os investidores e fraudando-os em bilhões”, disse o procurador-geral James em um comunicado.. “Este esquema ilegal de criptomoeda e as terríveis perdas financeiras que pessoas reais sofreram são mais um lembrete de por que são necessárias regulamentações mais fortes sobre criptomoedas para proteger todos os investidores.”

O escritório de James abriu vários processos contra empresas e executivos de criptografia no passado, incluindo CoinEx, Coin Cafe e o ex-CEO da Celsius.

ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro às 12h04 horário do leste dos EUA) Atualizado com detalhes por toda parte.