O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, permaneceu envolvido em uma batalha legal com a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), com sua audiência de pedido de fiança sendo adiada mais uma vez.

O Supremo Tribunal Federal em Abuja adiou o caso depois de o advogado da EFCC ter solicitado mais tempo para responder às novas questões levantadas pela equipa de defesa de Gambaryan.

Apelação de Gambaryan adiada

De acordo com uma reportagem local da Nairametrics, a juíza presidente, Juíza Emeka Nwite, consentiu em adiar o processo a pedido do advogado da EFCC, E. Iheanacho.

Durante a sessão do tribunal, Iheanacho explicou que precisava de mais tempo para abordar os novos pontos levantados pela equipe de defesa de Gambaryan, ao citar uma nova declaração juramentada da defesa do executivo. Ele disse,

“Nosso direito a um julgamento justo não deve ser negado porque justiça apressada é justiça negada.”

Este atraso aumenta os contínuos problemas jurídicos do executivo da Binance, que está sob custódia desde que se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro. A EFCC o acusou de ajudar a bolsa de criptomoedas a esconder US$ 35.4 milhões em receitas de atividades ilegais na Nigéria, incluindo negociações cambiais ilegais.

Entretanto, o advogado de Gambaryan, Mark Mordi, defendeu a libertação do seu cliente, apontando a falta de resposta da acusação à nova declaração apresentada em 16 de Abril. O juiz concordou em adiar a audiência para permitir que a acusação respondesse adequadamente. A próxima audiência está marcada para 22 de abril, deixando Gambaryan no limbo.

Os problemas nigerianos da Binance se aprofundam

Cryptocurrency platforms, including Binance, had gained popularity for trading the Nigerian naira currency amidst the country’s persistent challenges with chronic dollar shortages. However, Nigerian authorities accused Binance of exacerbating its currency difficulties, a claim that the exchange vehemently negado.

Posteriormente, a EFCC intensificou sua investigação e apresentou acusações contra Binance Holdings Limited, Gambaryan e outro executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla.

In response to the Nigerian government’s repressão on suspected money laundering activities, particularly targeting individuals allegedly using Binance for illicit purposes, the exchange halted all naira transactions, effectively withdrawing from the African nation’s market.

Meanwhile, Anjarwalla was localizado following a manhunt initiated from Nigeria, which ultimately led authorities to Kenya. The executive purportedly fled Nigeria by boarding a flight from Abuja with a Middle Eastern airline. Although his UK passport was confiscated by Nigerian authorities, he succeeded in boarding the flight using a Kenyan passport.

O governo nigeriano está actualmente a trabalhar com a Interpol e as autoridades quenianas para extraditar Anjarwalla de volta para a Nigéria. Ao retornar, o executivo da Binance enfrentará acusações relacionadas à suposta manipulação da Naira e à facilitação de transações ilícitas de fundos por meio da exchange.