The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on ਅਪ੍ਰੈਲ 25.
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ US ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (MSBs) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏਐਮਐਲ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ US ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ MSB ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (FinCEN). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ "ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ" ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ" ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on ਅਪ੍ਰੈਲ 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as ਤੂਫਾਨ ਨਕਦ, ਚਿੱਪਮਿਕਸਰ, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as ਬਿਟਜ਼ਲਾਟੋ ਅਤੇ BTC-ਏ.
- ਐਸਈਓ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ PR ਵੰਡ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਧਾਓ।
- PlatoData.Network ਵਰਟੀਕਲ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।
- ਪਲੈਟੋਏਆਈਸਟ੍ਰੀਮ। Web3 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਗਿਆਨ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।
- ਪਲੇਟੋਈਐਸਜੀ. ਕਾਰਬਨ, ਕਲੀਨਟੈਕ, ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੂਰਜੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।
- ਪਲੈਟੋ ਹੈਲਥ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।
- ਸਰੋਤ: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
