Påtalemyndigheten sikter tre colombianske statsborgere og en påstått direkte etterkommer av Cartier-klokke- og smykkefremstillingsfamilien for angivelig hvitvasking av hundrevis av millioner ...
Binances administrerende direktør Richard Teng har krevd løslatelse av Tigran Gambaryan, lederen for kryptovalutabørsen, som har vært varetektsfengslet i Nigeria siden...
Tatt i betraktning den svært dynamiske naturen til verdenspolitikk og AML-reguleringer knyttet til PEP-screening og håndtering av dem, blir PEP-sjekker mer...
Business KYC spiller en avgjørende rolle i å redusere svindel i næringslivet. KYC-regelverket var imidlertid utilstrekkelig fordi det var et smutthull i...
Velkommen til Dawn of Enhanced Fraud Detection. I den moderne digitaliseringens tidsalder har finansielle transaksjoner blitt en integrert del av livene våre, og berører...
Stablecoin-utsteder Tether jobber med blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis for å utvikle en løsning for å overvåke transaksjoner som involverer enheter utover de som direkte kjøper...
Blockchain-analyseselskapet Elliptic sa at forskerne har gjort fremskritt i å utnytte kunstig intelligens (AI) for å oppdage hvitvasking av penger i Bitcoin. En fersk avis...
I en nylig meningsartikkel for The New York Times tar økonomen Paul Krugman opp igjen spørsmålet som en gang ble stilt av Ronald Reagan: "Er du bedre ...
I tråd med regulatoriske handlinger på Filippinene og India, har Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) besluttet å forby "uautoriserte" kryptoplattformer,...
PRESSEMELDINGNew York og Tel Aviv, 2. mai 2024 – BioCatch ("Selskapet"), den globale lederen innen digital svindeloppdagelse og forebygging av finansiell kriminalitet drevet av atferds...
PRESSEMELDINGNew York og Tel Aviv, 2. mai 2024 – BioCatch ("Selskapet"), den globale lederen innen digital svindeloppdagelse og forebygging av finansiell kriminalitet drevet av atferds...
Den nederlandske skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten (FIOD) kunngjorde arrestasjonen av en 26-åring mistenkt for å være involvert i den desentraliserte gamblingplattformen ZKasino...
