FBI frarådet amerikanske statsborgere å bruke uregistrerte kryptotjenester for å overføre eiendeler april 25.
Byråets advarsel uttalte at brukere bør unngå tjenester for overføring av kryptopenger som ikke er registrert som Money Services Businesses (MSBs) under amerikansk føderal lov.
Enkeltpersoner bør også unngå tjenester som ikke overholder kravene mot hvitvasking av penger (AML) og som ikke samler inn kjenn-din-kunde-informasjon (KYC).
Brukere bør sjekke om en tjeneste er registrert som en MSB hos US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Derimot, selv registrering er ikke en "anbefaling, sertifisering av legitimitet eller godkjenning" fra myndighetene, ifølge varselet.
Tredjepartsoppføringer representerer heller ikke godkjenning fra myndighetene, siden en app ikke nødvendigvis er en juridisk tjeneste bare fordi den er oppført i en appbutikk.
Brukere er i faresonen fordi de kan oppleve "økonomiske forstyrrelser" eller tap av midler når myndighetene utfører håndhevingstiltak. Varselet antyder ikke at myndighetene vil bøtelegge eller straffe brukere eller målrette brukere direkte som en del av håndhevingshandlinger.
Nylige amerikanske handlinger
FBI sa at det utførte nylige håndhevingsoperasjoner mot uregistrerte kryptotjenester, som er kjent på grunn av byråets tidligere kunngjøringer.
Mange saker inkluderer avgifter knyttet til driften av en ulisensiert pengetjenestevirksomhet og hvitvasking.
Ulike byråer, inkludert FBI, tok grep mot Samourai Wallet på april 24 — beslaglegge nettstedet og arrestere dets to medgründere. Myndighetene anklaget grunnleggerne for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet på grunn av at Samourai Wallet tilbyr myntblandingsfunksjoner, som angivelig ble brukt til hvitvasking av penger.
Andre tidligere saker var rettet mot operatørene av myntmiksere som f.eks TornadoCash, ChipMixer, og Helix, og operatørene av utenlandske kryptobørser som f.eks Bitzlato og BTC-e.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
