Onsdag kunngjorde det amerikanske justisdepartementet siktelser mot Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill, grunnleggerne av Samourai Wallet, for deres påståtte involvering i en storstilt hvitvaskingsoperasjon. Anklagene understreker den pågående innsatsen fra amerikanske myndigheter for å slå ned på kryptoblandingstjenester som kan utnyttes av kriminelle og utenlandske enheter for å skjule finansielle transaksjoner.
I følge DOJs pressemelding er Rodriguez, 35, og Hill, 65, anklaget for å ha orkestrert et komplekst opplegg gjennom deres kryptomikser, Samourai Wallet. Denne tjenesten skal ha tilrettelagt for over 100 millioner dollar i transaksjoner som stammer fra ulovlige aktiviteter på det mørke nettet. Tiltalen avslører et bredere omfang av påståtte ulovlige aktiviteter, noe som tyder på at Samourai Wallet har håndtert omtrent 2 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner siden starten i 2015.
Duoen tjente angivelig rundt 4.5 millioner dollar i gebyrer fra disse transaksjonene, med varierende priser avhengig av miksetjenestefunksjonene som brukes. Både Rodriguez og Hill står tiltalt for konspirasjon for å begå hvitvasking og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, med potensielle maksimumsdommer på henholdsvis 20 år og fem års fengsel.
Arrestasjonene skjedde samme dag; Rodriguez ble tatt i varetekt i Pennsylvania, med planer om en umiddelbar rettssak, mens Hill ble arrestert i Portugal og venter på utlevering til USA. I en parallell aksjon tok myndighetene beslag på nettstedet Samourai Wallet som er vert på Island og utstedte en beslagsordre for mobilen. applikasjonen i Google Play Store.
Pressemeldingen avslørte at Samourai Wallets grunnleggere aktivt promoterte plattformen som et hvitvaskingsverktøy for de svarte/grå markedene, med henvisning til ulike kommunikasjons- og markedsføringsmateriell som var rettet mot mørke markedsdeltakere og online gamblere.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
