Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vandaag aangekondigd dat Satish Kumbhani, de oprichter van de $ 2.4 miljard crypto-zwendel BitConnect, is aangeklaagd.
Uit de details die het DOJ deelt, blijkt dat Kumbhani investeerders heeft misleid over het uitleenprogramma van BitConnect. In samenwerking met zijn promotors bracht Kumbhani zijn project over de hele wereld op de markt. Hij promootte ook de BitConnect Trading Bot en Volatility Software als belangrijke bronnen voor winstgevendheid in de cryptomarkt.
Gisteren heeft een federale grand jury in San Diego Kumbhani aangeklaagd en vermeld dat het cryptoplatform fungeerde als een Ponzi-schema. Het DOJ voegde eraan toe dat de oprichter van BitConnect het uitleenprogramma na bijna 1 jaar abrupt stopte.
"Criminaliteit, met name misdaad waarbij digitale valuta betrokken zijn, blijft internationale grenzen overschrijden", zei Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. van de strafafdeling van het ministerie van Justitie. “De afdeling zet zich in voor het beschermen van slachtoffers, het behouden van de marktintegriteit en het versterken van haar wereldwijde partnerschappen om verantwoordelijke criminelen die zich bezighouden met cryptofraude, ter verantwoording te roepen. We danken onze partners over de hele wereld voor hun voortdurende inspanningen.”
Frauduleuze crypto-activiteiten
Illegale cryptotransacties, waaronder oplichting, Ponzi-projecten en diefstallen nemen de laatste 2 jaar toe. In februari 2021 hebben de autoriteiten in de VS een Australische man aangeklaagd voor $ 90 miljoen crypto-hedgefondszwendel. cryptogeld oplichting zijn ook in opkomst in Nigeria. Om de problemen het hoofd te bieden, hebben wetshandhavingsinstanties over de hele wereld hun inspanningen opgevoerd.
"Terwijl cryptocurrency aan populariteit wint en investeerders over de hele wereld aantrekt, maken vermeende fraudeurs zoals Kumbhani gebruik van steeds complexere schema's om investeerders te bedriegen, waarbij ze vaak miljoenen dollars stelen", zegt Special Agent in Charge Ryan L. Korner van de IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Angeles veldkantoor. "Vergis je echter niet, ons bureau zal onze lange traditie voortzetten van het volgen van het geld, fysiek of digitaal, om criminele schema's aan het licht te brengen en de fraudeurs verantwoordelijk te houden voor hun illegale bedrog en bedrog."
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vandaag aangekondigd dat Satish Kumbhani, de oprichter van de $ 2.4 miljard crypto-zwendel BitConnect, is aangeklaagd.
Uit de details die het DOJ deelt, blijkt dat Kumbhani investeerders heeft misleid over het uitleenprogramma van BitConnect. In samenwerking met zijn promotors bracht Kumbhani zijn project over de hele wereld op de markt. Hij promootte ook de BitConnect Trading Bot en Volatility Software als belangrijke bronnen voor winstgevendheid in de cryptomarkt.
Gisteren heeft een federale grand jury in San Diego Kumbhani aangeklaagd en vermeld dat het cryptoplatform fungeerde als een Ponzi-schema. Het DOJ voegde eraan toe dat de oprichter van BitConnect het uitleenprogramma na bijna 1 jaar abrupt stopte.
"Criminaliteit, met name misdaad waarbij digitale valuta betrokken zijn, blijft internationale grenzen overschrijden", zei Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. van de strafafdeling van het ministerie van Justitie. “De afdeling zet zich in voor het beschermen van slachtoffers, het behouden van de marktintegriteit en het versterken van haar wereldwijde partnerschappen om verantwoordelijke criminelen die zich bezighouden met cryptofraude, ter verantwoording te roepen. We danken onze partners over de hele wereld voor hun voortdurende inspanningen.”
Frauduleuze crypto-activiteiten
Illegale cryptotransacties, waaronder oplichting, Ponzi-projecten en diefstallen nemen de laatste 2 jaar toe. In februari 2021 hebben de autoriteiten in de VS een Australische man aangeklaagd voor $ 90 miljoen crypto-hedgefondszwendel. cryptogeld oplichting zijn ook in opkomst in Nigeria. Om de problemen het hoofd te bieden, hebben wetshandhavingsinstanties over de hele wereld hun inspanningen opgevoerd.
"Terwijl cryptocurrency aan populariteit wint en investeerders over de hele wereld aantrekt, maken vermeende fraudeurs zoals Kumbhani gebruik van steeds complexere schema's om investeerders te bedriegen, waarbij ze vaak miljoenen dollars stelen", zegt Special Agent in Charge Ryan L. Korner van de IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Angeles veldkantoor. "Vergis je echter niet, ons bureau zal onze lange traditie voortzetten van het volgen van het geld, fysiek of digitaal, om criminele schema's aan het licht te brengen en de fraudeurs verantwoordelijk te houden voor hun illegale bedrog en bedrog."
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/
