Rapporten suggereerden dat William Morro, de laatste persoon die door de Amerikaanse autoriteiten is aangeklaagd in verband met het crypto-plan, in verband werd gebracht met Gilbert Armenta, de vriend van OneCoin-oprichter Ruja Ignatova.

Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben William Morro gearresteerd en aangeklaagd wegens bankfraude in verband met het cryptosysteem OneCoin.

Volgens de stukken van 23 april bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York was Morro verantwoordelijk voor het overboeken van $35 miljoen aan fondsen verbonden aan OneCoin van bankrekeningen in China naar één in Hong Kong in 2016. 

In de vervangende aanklacht werd beweerd dat Morro meer dan zes miljoen dollar van de rekening in Hongkong had overgeboekt naar een rekening in de VS die hij beheerde als onderdeel van een plan om te frauderen.

Morro gaf zich vrijwillig over aan de autoriteiten en bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om bankfraude te plegen. 

Zie ook: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Hij is op eigen initiatief vrijgelaten tot een hoorzitting over de veroordeling gepland voor 1 augustus. Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben een bevel tot verbeurdverklaring opgenomen met betrekking tot de illegale activa in de OneCoin-zaak.

Rapporten suggereerden dat Morro verbonden was met Gilbert Armenta, de vriend van OneCoin-oprichter Ruja Ignatova. 

Armenta werd in 2023 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij het witwassen van ongeveer $ 300 miljoen in verband met het OneCoin-plan. Morro wordt vermeld als managing partner van de InterAmerican Group en bestuurslid van AEE Power.

Welke informatie Amerikaanse functionarissen ertoe bracht ongeveer acht jaar na zijn vermeende frauduleuze handelingen een vervangende aanklacht tegen Morro in te dienen, is onduidelijk. 

Het ministerie van Justitie heeft verschillende personen aangeklaagd voor hun rol in het OneCoin-plan, waaronder advocaat Mark Scott, voormalig hoofd juridische zaken en compliance Irina Dilkinska, en mede-oprichter Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, ook wel bekend als de 'CryptoQueen', is in de VS aangeklaagd, maar was op het moment van publicatie nog op vrije voeten. Ze werkt momenteel bij de FBI lijst van de tien meest gezochte voortvluchtigen.

Volgens de documenten van 23 april hield Morro Mark Cohen en Jonathan Abernethy van het advocatenkantoor Cohen en Gresser in dienst. 

Cohen vertegenwoordigde op beroemde wijze Sam Bankman-Fried tijdens zijn strafproces in 2023, waarin de voormalige FTX-CEO werd veroordeeld voor zeven misdrijven en later werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.

OneCoin, opgericht in 2014, werd in 2015 ontmaskerd als een frauduleus cryptosysteem, waarbij investeerders voor ongeveer $4 miljard werden opgelicht. In het geval van Morro kan een beschuldiging van samenzwering om bankfraude te plegen een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar met zich meebrengen.

#Binance #WRITE2EARN