FTX 재판에서 얻은 통찰력은 중앙 집중식 거래소(CEX)를 규제하는 것만으로는 악의적인 행위자를 예방하는 데 충분하지 않을 수 있다는 점을 강조합니다. 이 기사에서는 이 문제를 해결하는 데 있어 생성 데이터 인텔리전스의 중요성에 대해 설명합니다.

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FTX 붕괴의 여파와 그에 따른 언론의 열광은 예상치 못한 광범위한 혼란을 야기했습니다. 그러나 중앙집중형거래소(CEX)에 결함이 있다는 인식도 가속화됐다. 이 상황을 어떻게 해결하느냐는 장기적으로 우리 업계에 큰 영향을 미칠 것입니다. 규제 당국은 FTX와 같은 또 다른 붕괴를 방지하는 임무를 맡아서는 안 됩니다.

중대한 변화가 이루어지지 않으면 현재의 통화 시스템은 과거와 동일한 오류를 계속해서 범하게 될 것입니다. 분산형 시스템이 규정을 준수할 수 있음을 입증하는 것은 우리 업계와 우리가 만들고 있는 신기술에 중요합니다.

규정 준수부터 시작하는 것이 중요합니다. FTX 사례는 기업 규정 준수를 우선시하지 않은 결과를 상기시켜줍니다. 이번 사례에서 얻을 수 있는 주요 시사점 중 하나는 규정 준수 조치 개선의 중요성입니다. 자금의 적절한 추적을 보장하는 것이 필수적입니다. 거래소에서 거의 9억 달러에 달하는 고객 자금 손실은 CEX가 강력한 기반을 확보해야 할 필요성을 강조합니다. 강력한 프레임워크에 CEX를 구축하면 신뢰와 보안이 확립되어 업계 성장이 촉진됩니다.

FTX 사건 이후의 세계에서는 규정 준수와 투명성에 중점을 두는 것이 중요합니다. FTX 사례는 현금 처리 절차, HR 정책, 승인 프로세스, 재무 보고, 내부 및 외부 감사를 포함하는 적절한 기업 지배구조의 필요성을 강조합니다.

하지만 규제 개선은 시작에 불과하다.

규정을 마련하는 것만으로는 충분하지 않습니다. FTX가 붕괴된 후, 규제 대상 거래소들은 규제 대상인 보관 서비스를 신속하게 광고하기 시작했습니다. 미국에서 규제 대상 CEX는 자금이 사용자가 승인한 대로만 사용되도록 보장하기 위해 고객 자금을 자신의 자금과 별도로 보관할 의무가 있습니다.

당국은 새로운 규정을 시행하는 데 더욱 중점을 두었지만 이것이 주요 위험의 가능성을 완전히 제거하지는 않습니다. 전통적인 금융에는 중앙 집중식 실패를 방지하기 위한 엄격한 규칙이 마련되어 있음에도 불구하고 위험 관리가 제대로 이루어지지 않은 사례가 여러 차례 있었습니다. Bear Stearns, Lehman Brothers 및 Credit Suisse의 실패는 인간의 의사 결정에 대한 과도한 의존의 위험성을 강조했습니다.

단순히 규정을 마련하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 악의적으로 행동하는 개인은 재정 자원을 완전히 통제할 수 있는 경우에도 심각한 피해를 입힐 수 있습니다.

암호화폐 산업에서 자기보관의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 본질적으로 자체 보관이란 귀하의 개인 키를 통제하고 이를 보관하기 위해 교환소나 제3자에게 의존하지 않는 것을 의미합니다. 비트코인 백서는 귀하의 개인 키를 다른 사람에게 맡기는 것은 귀하의 자금에 대한 통제권을 포기하는 것을 의미한다는 점을 상기시키는 역할을 합니다.

FTX는 이전에 암호화폐 거래를 위한 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 알려져 있었지만, Alameda Research가 수십억 달러의 고객 자금을 인출할 수 있는 비밀 백도어가 있다는 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 이 거래 회사는 FTX의 하락과 관련이 있었고 과도한 레버리지 사용으로 인해 시장 침체기 동안 손실이 훨씬 커졌습니다. 마진콜에 직면했을 때 담보물을 매각하면 가치가 크게 감소했습니다.

세계 2위 거래소의 갑작스럽고 놀라운 몰락으로 투자자들은 큰 충격을 받고 트라우마를 입었습니다. 업계에서 큰 호응을 얻었던 이 거래소는 거의 하루아침에 급격한 운세 변화를 겪었습니다. FTX의 광범위한 마케팅 노력은 대중의 인식과 모습과 함께 전 세계의 주목을 받았습니다.

안타깝게도 FTX에 대한 대중의 인식으로 인해 고객은 Alameda Research와 같은 위험한 투자로부터 자금이 보호될 것이라고 믿게 되었습니다. 실제로 FTX가 파산을 선언한 후 SEC는 FTX가 Alameda Research에 상당한 양의 신용을 제공하여 FTX의 개인 투자자들에게 큰 재정적 손실을 초래했다는 사실을 발견했습니다.

이러한 상황에서 얻을 수 있는 중요한 교훈은 암호화폐를 중앙화된 거래소에 보관하는 것이 위험하다는 것입니다. 이는 여러 플랫폼이 은행 운영과 유사하게 수요를 충족할 수 없을까 봐 예기치 않게 인출 허용을 중단했을 때 분명해졌습니다. 항상 인출 가능한 자금을 확보하기 위해 중앙화된 거래소에 의존하는 것은 안전하지 않습니다.

자산을 스스로 관리하는 것이 자산 손실 위험을 줄이는 유일한 방법이기 때문에 중요합니다. 암호화폐 거래소가 실패할 경우 개인 투자자가 오랜 시간이 지난 후 자산의 일부만 받는 것은 허용되지 않습니다. 그들은 암호화폐의 100%에 즉시 접근할 수 있어야 합니다. 규제와 규정 준수는 교환에 중요하지만 보안을 강화하기 위해 전통적인 법적 통제와 자체 보관을 결합하는 새로운 모델이 있습니다.

하이브리드 모델을 통해 업무 수행 방식을 변화시키다

규제만으로는 금융 플랫폼이 결코 실패하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 규제된 거래소에서도 사용자는 자신의 자산을 보호하기 위해 제3자를 신뢰해야 합니다. 하지만 큰 변화의 가능성은 있다. 중앙화된 거래소가 완전한 자체 관리형 솔루션을 제공할 수 있다면 어떨까요?

하이브리드 거래소는 중앙 집중식 거래소(CEX)와 분산형 거래소(DEX)의 기능을 결합하여 혁신을 촉진하고 자산 보안을 강화함으로써 최근 인기를 끌고 있습니다. 사용자는 중개자 없이 블록체인에서 직접 거래할 수 있습니다. 또한, 전통적인 기관은 분산형 금융 기능을 활용하는 동시에 중앙형 거래소가 제공하는 보안과 유동성의 혜택도 누릴 수 있습니다.

하이브리드 모델은 무신뢰 위험 관리에 중점을 두고 있으며, 사람의 개입보다는 코드를 활용하여 위험을 효과적으로 관리합니다. 이러한 거래소는 규제 준수와 분산 기능을 결합하여 사용자가 자신의 지갑에서 스마트 계약을 통해 암호화폐와 안전하게 상호 작용할 수 있도록 합니다. 사용자는 중앙 집중식 거래소(CEX)와 유사한 사용자 친화적인 인터페이스 내에서 관리인 없이 자금을 직접 제어할 수 있습니다. 이는 중앙 집중식 거래소와 분산형 거래소 모두의 약점을 해결하는 고급 거래 시스템을 만들어 하이브리드 암호화폐 거래소를 업계에 잠재적인 방해 요소로 만듭니다.

진행 중인 FTX 시험은 암호화폐 산업에 관심을 불러일으키고 있으며 모든 산업이 격변의 시기를 겪고 있다는 사실을 강조하고 있습니다. 월스트리트조차도 2000년대 초반 엔론 스캔들(Enron Scandal), 버니 매도프 폰지 사기(Bernie Madoff Ponzi Scheme) 등 암호화폐 업계에서 볼 수 있는 것과 같은 스캔들과 도전에 직면해 있었습니다.

그러나 암호화폐 산업에서 자산 보호를 담당하는 사람들은 이 사건을 심각하게 받아들이고 사소한 문제로 무시하지 않는 것이 중요합니다. 이와 같은 사고는 업계의 평판을 훼손하고 발전을 방해할 수 있습니다. 암호화폐 산업은 여전히 ​​성장하고 발전하고 있지만 효과적으로 발전하기 위해 구현할 수 있는 향상된 전략과 솔루션이 있습니다.

홍예

홍예는 사용자가 자신의 자산을 통제할 수 있는 암호화폐 거래소인 GRVT의 창시자입니다. 그 전에는 총 9년 이상 Goldman Sachs와 Credit Suisse에서 고위직을 역임했습니다.

링크 :

FTX 재판에서 얻은 교훈에서 알 수 있듯이 중앙 집중식 거래소(CEX)를 통제한다고 해서 악의적인 개인이 유해한 활동에 참여하는 것을 반드시 예방할 수 있는 것은 아닙니다.

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