백만 건 이상의 밈 코인 관련 사기 배후에 있는 단일 지갑 주소가 훔친 자금을 코인베이스에 소액 분할 입금했습니다.

온체인 수사관 ZachXBT는 114개월 이내에 단일 지갑 주소로 생성된 XNUMX개의 밈 코인 사기를 적발했습니다.

수요일에 공유된 트윗에서 ZachXBT는 단일 입금 주소에 연결된 수많은 밈 코인 암호화폐의 이름과 스마트 계약을 공유했습니다.

지난 1.5개월 동안 한 사람이 114개의 밈 코인 사기를 만들었습니다.

사기로 인해 도난당한 자금은 매번 정확히 동일한 입금 주소로 보내집니다.

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— ZachXBT(@zachxbt) 2023 년 4 월 26 일

“나는 더 많은 것이 있다고 생각합니다. 저 입금주소로 보낸것들 뿐임 ㅋㅋㅋㅋ” 트위트 된 익명의 블록체인 연구원.

ZachXBT는 또한 생성자가 자금을 대체 지갑으로 분할하기 때문에 이러한 각 사기 토큰에서 얻은 이익을 계산할 수 없었습니다.

“그는 가스 요금과 LP를 위해 매번 코인베이스에서 2.5-3 ETH를 입금하는 것 같습니다. Rugs 차트는 보통 평균적으로(4-5 거래에서 볼 수 있듯이) 0.1 – 0.2 ETH의 이익을 가져오고 위에 나열된 지갑으로 다시 전송하고 코인베이스로 인출하십시오. 그런 다음 같은 과정을 반복하십시오.”라고 Ninja Lounge는 결론지었습니다.

해당 주소로 송금된 자금을 분석한 한 사용자는 이 밈 코인 사기를 통해 최소 318 ETH가 만들어졌다고 결론지었습니다.

오늘 일찍 Zach는 114개의 memecoin 러그가 동일한 예금 주소로 전송되고 있다고 보고했습니다.

나는 318 eth가 이 주소로 보내졌다고 합산했다. 분명히 이것은 그들이 만들었을 모든 eth의 총합이 아니지만 이것은 이 주소로 전송된 합계입니다. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

— borovik.eth(@3orovik) 2023 년 4 월 27 일

또한 문제의 지갑 뒤에 있는 사용자는 도난당한 자금 중 일부가 암호화폐 거래소 코인베이스로 보내졌다는 블록체인 데이터를 통해 자신의 흔적을 숨기는 데 별로 신경을 쓰지 않는 것 같습니다.

ZachXBT에 따르면 더 작은 거래 금액은 거래소의 레이더 아래로 날아갔을 가능성이 높습니다. 그러나 가짜 KYC를 사용하여 거래소에 등록하지 않은 사용자의 신원은 여전히 ​​추적될 수 있습니다.

이날 앞서 게시된 트위터 사용자 '코인구루'의 별도 분석에서는 또 다른 지갑 주소가 XNUMX년 동안 비슷한 전략을 실행한 것으로 나타났다.

이 지갑은 거의 2년 동안 매일 5-2개의 memecoin 러그를 출시했습니다.

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이 개발자들은 놀라운 열정을 가지고 있습니다. Etherscan에 레이블을 지정하여 주머니에 돈을 넣지 않도록 하십시오.

절대 광기. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐구루 💐 (@CoinGurruu) 2023 년 4 월 26 일