수요일, 미국 법무부는 Samourai Wallet의 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill을 대규모 자금 세탁 작업에 연루된 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 이번 혐의는 범죄자와 외국 단체가 금융 거래를 모호하게 하기 위해 악용할 수 있는 암호화폐 혼합 서비스를 단속하려는 미국 당국의 지속적인 노력을 강조합니다.
DOJ의 보도 자료에 따르면 로드리게스(35세)와 힐(65세)은 암호화폐 믹서인 Samourai Wallet을 통해 복잡한 계획을 조율한 혐의로 기소되었습니다. 이 서비스는 다크 웹의 불법 활동으로 인해 발생하는 거래에서 100억 달러가 넘는 거래를 촉진한 것으로 알려졌습니다. 기소장은 Samourai Wallet이 2년 설립 이후 약 2015억 달러의 불법 거래를 처리했음을 시사하면서 불법 활동 혐의의 범위가 더 넓다는 것을 보여줍니다.
듀오는 이러한 거래를 통해 약 4.5만 달러의 수수료를 얻은 것으로 알려졌으며, 사용된 믹싱 서비스 기능에 따라 요율이 달라졌습니다. 로드리게스와 힐은 모두 자금 세탁 공모 혐의와 무면허 자금 송금 사업 운영 혐의로 각각 최대 징역 20년과 XNUMX년의 징역형을 선고받을 수 있다.
체포는 같은 날 이루어졌습니다. 로드리게스(Rodriguez)는 즉시 기소될 계획으로 펜실베이니아에서 구금됐고, 힐(Hill)은 포르투갈에서 체포돼 미국으로 송환될 예정이다. 이와 동시에 당국은 아이슬란드에서 호스팅되는 사무라이 월렛(Samourai Wallet) 웹사이트를 압수하고 모바일 기기에 대한 압수영장을 발부했다. Google Play 스토어에서 애플리케이션을 다운로드하세요.
보도 자료에 따르면 Samourai Wallet의 창립자는 암흑 시장 참여자와 온라인 도박꾼을 표적으로 삼은 다양한 커뮤니케이션 및 마케팅 자료를 인용하면서 이 플랫폼을 암시장/회색 시장을 위한 자금 세탁 도구로 적극적으로 홍보했습니다.
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