Unchained는 David Z. Morris가 Sam Bankman-Fried의 재판 준비 과정을 분석하는 일부 기사로 시작하여 매주 2013회 Unchained에 정기 칼럼을 쓸 예정임을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Morris는 XNUMX년부터 Fortune, Atlantic 등 여러 매체에서 암호화폐에 관해 글을 써왔으며, 가장 최근에는 CoinDesk의 수석 칼럼니스트로 활동했습니다. 그는 격주로 금융 및 기술 뉴스레터를 발행합니다. 육류/시장.

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새로운 소송에서는 Sam Bankman-Fried의 부모인 Joseph Bankman과 Barbara Fried가 이전에 알고 있던 것보다 FTX 암호화폐 거래소에서 사기 혐의에 훨씬 더 연루되어 있다고 주장합니다. 자기 거래, 속임수를 알면서, 무작정 자금을 관리하는 모습은 Bankman-Fried와 그의 부모의 관계를 갈등과 문제로 보이게 만듭니다. 악명 높은 폴리큘 배열 거래소의 젊은 임원들 사이에서.

XNUMXD덴탈의 소송을 제기했다 18월 XNUMX일 월요일 파산한 FTX 암호화폐 거래소의 관리자에 의해. 소송의 주요 주장은 Bankman과 Fried가 FTX의 자금 관리에 있어 아들 Sam Bankman-Fried에게 큰 영향력을 행사했으며 그 영향력을 이용하여 자신을 부유하게 하고 자금을 관리했다는 것입니다. 기타 자기 거래 목적. 소송에서는 이러한 자금의 궁극적인 출처가 대체로 사용자 예금이었다고 주장하며 주로 돈을 "환수"하려고 합니다.

지금 이것을 읽어보세요. 시작하려면:

“Bankman-Fried의 부모인 Bankman과 Fried는 FTX 기업 내에서 자신의 접근권과 영향력을 이용하여 직간접적으로 채무자를 희생시키면서 수백만 달러를 벌어들였습니다.” #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7

— 데이비드 Z. 모리스(@davidzmorris) 2023 년 9 월 19 일

Sam Bankman-Fried는 FTX 사기의 주요 설계자로서 XNUMX주 후에 재판을 받을 예정입니다. 해당 형사 사건의 핵심은 수십억 달러의 예금자 자금을 오용하는 것입니다. 새로운 소송은 Bankman-Fried의 부모가 자금을 자신과 전문 계열사에 분배하는 데 자주 적극적인 역할을 했음을 시사하는 많은 증거를 제시합니다.

그러나 Bankman과 Fried에 대한 새로운 소송에서 제기된 주장은 이전에 많은 구경꾼들이 이해했던 것보다 범죄 사기 혐의에 훨씬 더 가깝습니다. 소송의 많은 주장 중에는 Barbara Fried가 FTX 경영진에게 캠페인 자금 위반에 해당하는 행위를 하도록 “압박”을 가했으며 Joseph Bankman이 부적절하게 퍼널링됨 그의 고용주인 스탠포드에게 5.5만 달러 상당의 FTX 자금이 전달되었습니다.

소송에서는 "Bankman과 Fried는 FTX 그룹을 돕기 위해 정교한 법학 교수이자 합법성 겉치레로서 수십 년간의 경험을 활용한 것이 아니라 자신과 자신이 원하는 목적을 풍요롭게 하기 위해 FTX 그룹을 약탈했습니다."라고 요약합니다.

안에 진술하다 CoinDeskBankman과 Fried의 변호사는 혐의를 부인하고 이 소송을 "자녀의 재판이 시작되기 불과 ​​며칠 전에 Joe와 Barbara를 위협하고 배심원 절차를 훼손하려는 위험한 시도"라고 설명했습니다.

“이러한 주장은 완전히 거짓입니다.”라고 그들은 말했습니다. "[FTX 파산 당시 CEO인 John J. Ray III]와 그의 대규모 변호사 팀은 전체적으로 수백만 달러의 수수료를 지출하면서 FTX 고객에게 상대적으로 적은 금액을 반환하고 있는 것을 더 잘 알고 있습니다."

그러나 새로운 서류에는 Bankman과 Fried가 아들 회사에서 사기 행위를 조장하고 심지어 적극적으로 조직하는 것처럼 보이는 광범위한 이메일과 기타 통신 내용을 포함하여 겉보기에 저주스러워 보이는 증거가 산더미처럼 포함되어 있습니다.

여기에는 보고서를 구성하고 전달하는 방법에 대한 광범위한 의사소통이 포함됩니다. Bankman과 Fried에게 천만 달러 선물. 소송에서 근본적으로 사기라고 규정한 그 엄청난 금액은 이미 대중에게 알려진 사실이었습니다. 그래서 그랬어 16만 달러짜리 집, FTX가 지불했지만 Bankman-Fried의 부모가 점유하고 그들의 재산으로 취급합니다.

새로운 슈트는 이러한 행위와 기타 행위에 대해 놀라운 세부 사항을 추가합니다. 드러난 그림은 Bankman과 Fried가 "가족 사업"에 공모했다는 사실을 알고 있는 것 중 하나입니다. 소송에 따르면 Joseph Bankman은 2018년 초에 Alameda Research와 FTX 그룹을 설명할 때 사용한 문구입니다.

아버지 피규어

새 소송에서 주장된 바바라 프리드(Barbara Fried)의 행동은 부패한 반면, 조셉 뱅크맨(Joseph Bankman)은 더 큰 계획의 참가자일 뿐만 아니라 그 계획의 설계자 중 한 명으로 묘사됩니다. 

서류에 따르면 "[Joseph] Bankman은 FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. 및 FTX US(통칭 FTX 그룹) 내에서 액세스 및 권한을 부여받아 사실상의 임원, 이사 및/또는 관리자 지위를 부여받았습니다."라고 기록되어 있습니다.

더욱이 이 소송에서는 Bankman이 자신의 경험과 전문성을 바탕으로 FTX에서 일어나고 있는 일에 대해 고유한 책임이 있는 것으로 특징지어졌습니다. "Bankman은 실제로 그 방에서 FTX 그룹과 다른 임원들을 이끄는 유일한 사람이었습니다. 이들 중 다수는 최근 대학을 졸업한 20대 중반이었고 이전에 회사를 운영한 적이 없었습니다."

Bankman에 대한 가장 끔찍한 주장은 FTX의 최선의 이익을 염두에 두고 자금을 할당하는 대신 친구, 가족 및 협력자에게 수백만 달러의 기부, 급여, 투자 또는 기타 자금을 제공하는 그의 역할과 관련이 있습니다. 소송에서는 이를 신탁 책임(민사 기소)의 실패로 설명하지만, 혐의는 종종 범죄의 한계를 벗어나는 것처럼 보입니다.

이러한 범죄 행위에 대한 힌트는 Bankman이 FTX 시리즈에 참여하기 시작하면서부터 드러납니다. 소송에 따르면 Bankman은 2018년 초 FTX 그룹의 회계 서비스 선택을 도왔고 그의 아들이 법률 자문을 찾을 수 있도록 도왔습니다. 소송에 따르면 Bankman은 "당시 Law Firm-1의 파트너였던 [Dan] Friedberg를 FTX 그룹의 효과적인 법무 자문위원으로 고용할 것을 옹호했습니다."

Friedberg를 선택한 Bankman의 역할은 한 가지 간단한 이유 때문에 특히 주목할 만합니다. Friedberg는 이전에 해외 횡령 및 사기에 연루된 적이 있었습니다.

특히 Friedberg는 2000년대 후반 온라인 포커 사이트인 UltimateBet에서 법적 역할을 맡았습니다. 나중에 이 사이트는 고객을 속이기 위해 '갓 모드'를 사용한 것으로 밝혀졌습니다. Poker.org에 따르면 프리드버그는 범죄 혐의로 기소된 적이 없지만 은폐를 제안하는 테이프에 포착되었습니다..

이는 2021년 1월 Joseph Bankman이 “내 아들의 회사를 위해 많은 회사를 인터뷰했고 [Friedberg 및 Law Firm-XNUMX]을 선택했습니다. 그리고 말씀드리자면, 그 결정에 많은 부담이 있다고 느꼈어요[.]” 

Bankman의 법률 자문 요청의 다른 측면은 돌이켜보면 문제가 있는 것으로 보입니다. 예를 들어 2021년 XNUMX월 소송에서는 Joseph Bankman이 Friedberg 팀에게 "주 거주지를 포함한 자산을 어떻게 파산과 원격으로 구성할 수 있는지" 질문했습니다. Bankman은 특히 배치를 제안했습니다. 부동산 및 FTX 자산 링크를 첨부했습니다 바하마의 해외 자산 보호에 관한 정보가 포함되어 있습니다. 

소송에 따르면 Bankman은 또한 다음과 같은 사실을 알고있었습니다. 이제는 악명 높은 경영진에 대한 막대한 대출 바바라 프리드(Barbara Fried)가 정치적 기부를 가리기 위해 추진한 것입니다. 소송에 따르면, “2022년 XNUMX월 뱅크맨은 '앨러미다가 정치적 기부에 사용되는 많은 돈을 분배했다'고 말했으며 '이것을 대출로 분류하는 것에 대해 이야기했다'고 말했습니다."

Bankman은 마찬가지로 FTX 그룹에서 대학에 5.5만 달러 이상의 기부금을 기부하여 스탠포드에 있는 친구들을 부자로 만들었습니다(소송이 나온 지 몇 시간 후, 스탠포드는 ​​선물을 돌려주겠다고 발표했다.). 소송에서는 이러한 기부가 “FTX 그룹의 비용으로 자신의 고용주에게 환심을 사고 부유하게 하려고 했던 Bankman의 노골적인 자기 거래에 해당한다”고 주장합니다. Bankman은 이러한 막대한 기부금을 조달하기 위해 FTX 계열 기관 간의 자금 이동을 매우 긴밀하게 지시하는 것으로 나타났습니다. 소송에 따르면 많은 경우 기부금은 사용자 자금을 포함하는 것으로 알려진 소스에서 나왔습니다.

Bankman은 또한 기업의 감독 없이 겉보기에 FTX 기금을 사용하여 나중에 FTX 그룹의 외부 고문이 된 전 스탠포드 로스쿨 학생에게 "프랑스 무료 여행"을 선물했습니다. 여행에는 수천 달러에 달하는 항공권과 프랑스 포뮬러 1 그랑프리 티켓이 포함되었습니다.

그러나 소송에서 가장 충격적인 주장은 조셉 뱅크먼(Joseph Bankman)이 자신의 직접적인 이익을 위해 금전적 요구를 했다는 점일 것입니다.

소송에 따르면 2021년 200,000월 Bankman은 FTX에 집중하기 위해 스탠포드를 떠났습니다. 그는 보너스가 포함된 연봉 XNUMX만 달러의 고용 계약을 체결했습니다.

그러나 Bankman에게는 그것만으로는 충분하지 않은 것 같습니다. 12년 2022월 16,667일 소송에 따르면 "Bankman은 '연간 1만 달러를 받을 예정'이었음에도 불구하고 FTX US로부터 월 총 급여가 XNUMX달러에 불과하다고 FTX 미국 관리 책임자에게 불만을 제기했습니다."라고 적혀 있습니다.

놀랍게도 Bankman은 이메일을 통해 아들에게 의지했습니다. “이런, 샘 여기서 무슨 말을 해야 할지 모르겠습니다.”라고 그는 썼습니다. “연봉 200만이라는 말은 처음 들어요! 여기에 바바라를 두는 거죠.”

“즉, 은행맨은 자신의 급여를 대폭 인상하기 위해 아들에게 로비를 했습니다.”라고 소송은 요약합니다. 

모성 본능

바바라 프리드(Barbara Fried)는 조셉 뱅크맨(Joseph Bankman)보다 FTX 사기 혐의에 덜 연루된 것으로 보이지만, 그럼에도 불구하고 소송은 그녀가 심각한 불법 행위에 밀접하게 관여했다는 증거를 제시합니다.

가장 끔찍하게도 소송에서는 Fried가 FTX의 정치적 기부 흐름을 은폐하기 위해 빨대 기증자의 사용을 적극적으로 장려했다고 주장합니다. 이는 FTX 임원인 Ryan Salame과 Nishad Singh이 저지른 심각한 범죄입니다. 둘 다 법적 낙진에 직면. 소송에서는 "특정 FTX 내부자에게 연방 선거자금법을 불법적으로 피하도록(위반하지는 않더라도) 압력을 가하는" 역할을 한 Fried의 이메일과 메시지를 인용했습니다.

파산한 암호화폐 거래소 FTX는 스탠포드 교수인 조셉 뱅크먼(Joseph Bankman)과 바바라 프리드(Barbara Fried)가 회사를 이용하여 회사 고객을 희생하여 자신들의 부를 축적했다며 창립자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 부모를 고소했습니다. https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk

— 로이터 (@Reuters) 2023 년 9 월 20 일

이것은 특히 이기적인 것이었습니다. 그녀는 투명한 기부가 "[그녀의 Mind the Gap PAC] 자금 조달이 가족 문제라는 인상을 줄" 것이라고 두려워했습니다. 이러한 압력은 처음에 그녀의 아들에 대해 제기된 캠페인 자금 사기 혐의로 직접적으로 이어진 것 같습니다. 캠페인 자금 비용은 다음과 같습니다. 나중에 철회됨하지만 검찰은 그럴 것이라고 말했다. 사건 중에 어떤 형태로든 추적됨.

신고서에 따르면 바바라 프리드(Barbara Fried)도 바하마 주택을 공급하기 위해 FTX 자금을 사용하는 데 고의로 참여한 것으로 보이며, 이 주택은 Bankman과 Fried의 소유로 취급 및 언급되었습니다.

소송에는 "Blue Water가 문을 닫은 지 한 달도 채 되지 않아 FTX DM 직원들에게 소파, 최소 2,500개의 꽃병, XNUMX개의 러그(그 중 하나는 손으로 엮은 페르시아 양탄자)를 포함하여 온라인 주문을 하라고 지시했습니다. 바하마 거주용 깔개 비용이 $XNUMX 이상입니다. 가구는 FTX DM 기업 신용 카드 또는 FTX Trading에 속한 자금을 사용하여 상환된 FTX DM 직원의 개인 신용 카드로 구매되었습니다.”

FTX는 또한 집 청소 및 유지 관리 서비스 비용도 지불했습니다. 조경에 관한 한 메시지는 조경사가 “FTX에 직접 청구”해야 한다고 제안합니다.

Fried와 Bankman은 또한 소송에 인용된 이메일과 메시지에서 Blue Water를 FTX가 아닌 "우리"의 집이라고 반복해서 언급했습니다. 주장된 계획을 인정한 것으로 보이는 한 메시지에서 “[Joseph] Bankman은 FTX DM Ryan Salame(“Salame”)의 공동 CEO와 다른 사람들에게 이메일을 보내 다음과 같이 말했습니다. '우리는 여러분이 도운 집을 축하하기 위해 모두 오시기를 바랍니다. 우리는 에 구매/이전합니다. . . 아직 이곳에 가보지 못한 분들은 베이 스트리트(Bay Street)에 있는 올드 포트 베이 게이트 하우스(Old Fort Bay Gate House)로 가보세요. . .”

새로운 신고서는 또한 주택의 총 비용(16만 달러가 아니라 세금 등을 포함하여 거의 19만 달러)이 고객 자금이 포함된 FTX DM 계좌에서 지불되었다고 주장합니다.

가족 문제

이 소송은 아들에게 800,000만 달러를 요구하면서 어머니에게 지원을 요청하는 아버지의 암묵적으로 기괴한 가족 역학에 대해서는 언급하지 않습니다. 하지만 그 전술은 Bankman과 Fried가 원하는 것을 얻은 것 같습니다. Bankman은 자신의 엄청난 급여 요청을 이행하지 못한 것으로 보이지만 이는 직후에 부모에게 전달된 천만 달러의 "선물"로 이를 상쇄한 것 이상이었습니다.

소송에 따르면 Joseph Bankman과 Barabara Fried는 세금 회피를 목표로 이 추정 선물의 구조와 자금 조달을 긴밀하게 조정했다고 합니다. 소송에 따르면 FTX의 자매 회사인 Alameda Limited에서 아들 Sam Bankman-Fried에게 250억 10천만 달러의 "대출" 중에서 "선물"을 지불할 것을 제안한 사람은 Joseph Bankman이었습니다. 소송에서는 “Bankman-Fried가 소위 대출금을 상환할 의도가 있었다는 징후가 없다”고 주장합니다. 그 XNUMX만 달러는 이미 사용된 것으로 알려졌습니다. Sam Bankman-Fried의 형사 변호 비용을 지불하십시오.

이 교환의 마지막 순간은 FTX 실패를 촉발한 것으로 보이는 성격의 심오한 결점과 도덕적 모호성을 들여다볼 수 있는 기회를 열어줍니다. FTX 예금자 자금 중 부패 혐의가 있는 10만 달러를 자신에게 이체하도록 준비한 후 Bankman은 아들에게 횡령된 부에 대해 진심 어린 감사를 보냈습니다.

“우리는 이 선물에 너무나 감동받았습니다.”라고 그는 썼습니다. “엄마가 은퇴를 선언했는데, 그렇지 않았다면 그렇게 하지 않았을 거예요.”