나이지리아의 수도인 아부자(ABUJA)에서 최근 법원이 목요일에 나이지리아 관리들이 고위 직원 2명과 함께 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대한 재판을 개시할 것을 요청한 것을 확인했습니다. 확대된 형사 조사로 인해 제기된 혐의에는 자금세탁과 탈세 혐의가 포함됩니다.

소송 절차에서 바이낸스를 대리한 사람은 미국 국적자이자 회사의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이었습니다. 거래소 지역 매니저로 활동하고 있는 동료 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 눈에 띄게 결석한 채 도주 중인 것으로 알려졌다. 구금을 회피하다 예전에는 3월에.

특히 나이지리아는 아프리카 대륙에서 가장 광범위한 암호화폐 시장을 유지하고 있는 것으로 알려져 있으며, 엄청난 수의 인구가 만연한 인플레이션과 국가 통화 가치 하락에 대한 보호 수단으로 디지털 통화로 전환하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당국은 바이낸스의 플랫폼이 자금 세탁과 테러 활동 지원의 통로라고 주장하며 심각한 혐의를 제기했습니다.

AP 통신이 연방고등법원 문서에서 관찰한 바에 따르면, 바이낸스와 그 두 임원에 대해 제기된 비난에는 무면허 운영, 불법 외환 거래, 탈세 및 약 35.4달러에 달하는 부당 이득 은폐 혐의가 포함됩니다. 백만.

법원 심리 내내 감바리안은 부패방지국 요원들 옆에 있었습니다.

이러한 문제에 대해 바이낸스로부터 진술을 확보하려는 시도는 실패했습니다.

26월 XNUMX일 감바리안(Gambaryan)과 안자르왈라(Anjarwalla) 구금 이후 발생한 사건들은 논쟁의 여지가 있으며, 양측은 나이지리아 관리들을 불법 구금 및 여권 압수에 연루시켰다.

지역 뉴스 매체의 보도도 표면화되었으며, 이는 정부가 바이낸스 서비스에 참여하는 나이지리아인의 신원을 확인해야 한다는 요구를 나타냅니다.

돈세탁 혐의를 중심으로 한 재판의 시작은 아부자 법원에 의해 8월 XNUMX일까지 연기되었습니다. 이러한 지연은 Gambaryan의 법률 고문인 Mark Mordi가 그의 의뢰인이 명시적 조건 없이 바이낸스를 합법적으로 대표할 수 없다고 주장한 이후에 발생했습니다. 허가 - 검찰이 거부한 주장이다.

나이지리아 경제금융범죄위원회(Economic and Financial Crimes Commission)를 대표하는 변호사 Ekene Iheanacho는 “두 번째 피고인(Gambaryan)이 이 나라 내 첫 번째 피고인(Binance)을 대신하여 행동할 권한이 있다는 증거가 분명하게 드러납니다.”라고 말했습니다.

AP통신의 Chinedu Asadu가 저술함