The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on ខែមេសា 25.
ការព្រមានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថា អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែជៀសវាងសេវាកម្មបញ្ជូនលុយគ្រីបតូ ដែលមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាអាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់ (MSBs) ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
បុគ្គលក៏គួរជៀសវាងសេវាកម្មដែលមិនគោរពតាមតម្រូវការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងមិនប្រមូលព័ត៌មានអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ។
អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យមើលថាតើសេវាកម្មមួយត្រូវបានចុះឈ្មោះជា MSB ជាមួយបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សូម្បីតែការចុះឈ្មោះក៏មិនមែនជា "អនុសាសន៍ ការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ ឬការយល់ព្រម" របស់រដ្ឋាភិបាលតាមការជូនដំណឹងនោះទេ។
ការចុះបញ្ជីភាគីទីបីក៏ដូចគ្នាដែរ មិនតំណាងឱ្យការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលទេ ដោយសារកម្មវិធីមួយមិនចាំបាច់ជាសេវាកម្មស្របច្បាប់ទេ ដោយសារវាត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើហាងកម្មវិធី។
អ្នកប្រើប្រាស់មានហានិភ័យ ដោយសារពួកគេអាចជួបប្រទះ "ការរំខានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ" ឬការបាត់បង់មូលនិធិ នៅពេលដែលអាជ្ញាធរអនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមិនណែនាំថាអាជ្ញាធរនឹងពិន័យ ឬពិន័យអ្នកប្រើប្រាស់ ឬកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ជាផ្នែកនៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នោះទេ។
សកម្មភាពថ្មីៗរបស់អាមេរិក
FBI បាននិយាយថា ខ្លួនបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការអនុវត្តនាពេលថ្មីៗនេះ ប្រឆាំងនឹងសេវាកម្មគ្រីបតូដែលមិនបានចុះឈ្មោះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការប្រកាសកន្លងមករបស់ទីភ្នាក់ងារនេះ។
ករណីជាច្រើនរួមមានការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មសេវាប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការលាងលុយកខ្វក់។
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on ខែមេសា 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as ខ្យល់ព្យុះសាច់ប្រាក់, ChipMixer, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as ប៊ីតហ្សាឡាតូ និង ប៊ីស៊ីធី - អ៊ី.
- SEO ដែលដំណើរការដោយមាតិកា និងការចែកចាយ PR ។ ទទួលបានការពង្រីកថ្ងៃនេះ។
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. ផ្តល់អំណាចដល់ខ្លួនអ្នក។ ចូលប្រើទីនេះ។
- PlatoAiStream Web3 Intelligence ។ ចំណេះដឹងត្រូវបានពង្រីក។ ចូលប្រើទីនេះ។
- ផ្លាតូអេសជី។ កាបូន CleanTech, ថាមពល, បរិស្ថាន, ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់។ ចូលប្រើទីនេះ។
- ផ្លាតូសុខភាព។ ជីវបច្ចេកវិទ្យា និង ភាពវៃឆ្លាត សាកល្បងគ្លីនិក។ ចូលប្រើទីនេះ។
- ប្រភព: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
