ស្រមៃថាការចូលរួមក្នុងទំនាក់ទំនងដែលពឹងផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ល្បីដែលមានកណ្តឹងនិងហួចទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជោគជ័យ។ ពួកគេទទួលបានផលប័ត្រពាណិជ្ជកម្មដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងការសន្យានៃការត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ bot ជួញដូរអាជ្ញាកណ្តាល cryptocurrency ដ៏ទំនើប ដើម្បីធានាបាននូវការទូទាត់ខ្ពស់ជាង។

ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​អ្នក​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​មិន​ទាន់​ដឹង​នោះ​គឺ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ឆបោក​ពេញលេញ។ ពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេទៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ — ក្របខ័ណ្ឌទាំងមូលនៃគំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដ៏ឧឡារិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរចនាឡើងដើម្បីលួចលុយឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានពីអ្នកវិនិយោគជាច្រើនរបស់ខ្លួន មុនពេលធ្វើការអះអាងថាពួកគេ អាជ្ញាកណ្តាល bot ដំណើរការខុសប្រក្រតី ដោយសារតែកំហុសដែលបង្កើតកំហុសក្នុងការគណនា ដែលបណ្តាលឱ្យវាបាត់បង់ការកាន់កាប់របស់វាមិនត្រឹមត្រូវ ដោយសន្មតថាចែកចាយប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណេញជាក់ស្តែង។ សរុបមក នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការឆបោក។

"គ្រោងការណ៍ crypto Ponzi រាប់ពាន់លាន"

នេះជាករណីជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន ArbiStar ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅអេស្ប៉ាញ។ ដែលគេចោទថាលួច ប្រាក់វិនិយោគជិត 1 ពាន់លានដុល្លារពីអតិថិជនចំនួន 120,000 នាក់ យោងតាមក្រុមហ៊ុន Tulip Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំដែលមានឯកទេសក្នុងការវិភាគ blockchain សម្រាប់សកម្មភាពក្លែងបន្លំ។ ពិពណ៌នា ក្រុមហ៊ុនជាគម្រោង crypto Ponzi ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ។

នេះហៅថាដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ bot ត្រូវបានចោទប្រកាន់ រងផលប៉ះពាល់ វិនិយោគិន 30,000 ដែលការត្រឡប់មកវិញបានបាត់ទៅវិញក្នុងខ្យល់ស្តើងក្រោមការក្លែងបន្លំនៃ "ការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ" ។ ជាក់ស្តែង ការខាតបង់ទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃក្បាច់រាំដ៏ឧឡារិក ដូចជាដៃបន្តិច។

ក្រុមហ៊ុនថែមទាំងបាននិយាយថាពួកគេនឹង បង្កកគណនី នៃភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការខាតបង់បន្ថែមទៀត ដោយអះអាងថា ប្រាក់នឹងត្រូវបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសមតុល្យអវិជ្ជមាន។ ពួកគេថែមទាំងនឹងទៅឆ្ងាយដើម្បីបញ្ឈប់ការទទួលបានការវិនិយោគ ដោយផ្តល់នូវការបំភាន់ថា ArbiStar នឹងបង្កើតជម្រើសនៃការគ្រប់គ្រងការខូចខាតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអតិថិជនស្មោះត្រង់របស់ពួកគេឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

យោងតាម ​​ArbiStar កំហុសកុំព្យូទ័រដែលបណ្តាលមកពី bot សន្មត់ បានបង្កើតរន្ធសាច់ប្រាក់ មានចំនួន 28% នៃមូលនិធិសរុបរបស់ពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះមានរួចហើយ បានថ្កោលទោស នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ArbiStar លោក Santi Fuentes សម្រាប់ការរឹបអូសយកមូលនិធិរបស់ពួកគេ។

ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ពិត​ជា​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ប្រាក់​ទាំង​នោះ? ខ្លះ​ចោទ​ប្រកាន់ បានរកឃើញផ្លូវរបស់វា។ នៅលើបណ្តាញងងឹត នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតដ៏ល្បីមួយ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Hydra ដែលជាទីផ្សារងងឹតគេហទំព័រងងឹតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។

ប៉ុន្តែរឿងមិនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេ។ តាមពិតនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។

ប្រវត្តិសាស្រ្តស្រមោលនៃ Santi Fuentes

ArbiStar គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជួញដូររូបិយប័ណ្ណដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ និង ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក Santi Fuentes ។ ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ទីផ្សារពហុកម្រិត (MLM) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីផ្សារបណ្តាញ ទីផ្សារយោង និងការលក់ពីរ៉ាមីត។

ក្រុមហ៊ុនដែលមានការគោរព និងជោគជ័យជាច្រើនបង្កើតគំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេលើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្ត MLM ដើម្បីទទួលបានកន្លែងដែលពួកគេនៅសព្វថ្ងៃនេះ។ Mary Kay និង អាវ៉ុន គ្រាន់តែជាឈ្មោះពីរបីដែលគិតក្នុងចិត្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងដៃខុសគំរូនេះអាចត្រូវបានរំលោភបំពានដូច្នេះពាក្យពេញនិយម "គ្រោងការណ៍ពីរ៉ាមីត" ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ វាអាចពិបាកក្នុងការបែងចែករវាងក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ និងគម្រោងសាជីជ្រុងដែលផ្តល់ឱ្យនូវរូបរាងនៃគ្រឹះស្ថានដែលគួរឱ្យគោរព។

ប្រសិនបើទីផ្សារបង្អែកគឺជារបៀបដែលក្រុមហ៊ុនពង្រីកក្នុងន័យសាមញ្ញ វាជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ArbiStar លក់មិនលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ អ្នក​ដែល​ក្លាយ​ជា​សាខា​នៃ​ម៉ាក ArbiStar គឺ​អាច​ផ្សព្វផ្សាយ​តែ​សមាជិកភាព​សាខា ArbiStar ដោយ​ខ្លួន​វា​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​ភាព​សមរម្យ​នៃ​ពាក្យ "ponzi" ដែល​ជា​ទម្រង់​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ដែល​ប្រើ​ប្រាក់​ដែល​ប្រមូល​បាន​ពី​សមាជិក​ថ្មី​ដើម្បី​បង់​ប្រាក់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​មាន​ស្រាប់។

ខណៈពេលដែលដំណើរការពីរ៉ាមីតអាចបង្កើនចិញ្ចើមសម្រាប់ការអនុវត្តគួរឱ្យសង្ស័យ អ្វីដែលពិតជាលើកទង់ក្រហមគឺថា ArbiStar បានរាយការណ៍។ មិនបានផ្តល់ភស្តុតាងទេ។ ពីការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាមួយគណៈកម្មការទីផ្សារមូលបត្រជាតិ ដែលជានិយតករមូលបត្ររបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។

ដូចដែលបានរាយការណ៍ Fuentes មិនបានចុះឈ្មោះជាមួយបញ្ហាណាមួយទេ ដែលសួរសំណួរថា តើ ArbiStar ពិតជាប្រតិបត្តិការនៅពីក្រោយឆាកទេ ប្រសិនបើ Fuentes មិនចង់ឱ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រ?

ទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិសាជីវកម្មរបស់ Fuente នៅលើគេហទំព័រ ArbiStar គាត់ ការអះអាង ថាគាត់គឺជា "មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពនៃទីផ្សារយោង។ គាត់​បាន​ដឹកនាំ​ក្រុម​មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​ដោយ​ជោគជ័យ​យ៉ាង​អស្ចារ្យ»។

ផ្ទុយទៅវិញ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ Fuentes ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាលពីអតីតកាលដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតិចជាងគួរឱ្យកោតសរសើរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Fuentes ធ្វើ អាសយដ្ឋាន កាលៈទេសៈទាំងនេះនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវសាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលអានថា:

"គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមបរាជ័យនៃគម្រោងមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនមិនមានតម្លាភាព និងបានបោកប្រាស់ក្រុមលក់របស់ពួកគេ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះគាត់គឺជាមនុស្សដ៏ល្អដើម្បីដឹកនាំ ArbiStar 2.0 ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺបង្ហាញដោយប្រយោលថាគំរូអាជីវកម្មពីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលបានជោគជ័យ។

អ្វី​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ផង​ដែរ​គឺ​ថា Fuentes បាន​ចេញ​ពី​ការ​លក់​កាហ្វេ​ជា​ឱសថ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​វិនិយោគ​ដោយ​មាន​មធ្យោបាយ​តិចតួច​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​គាត់​មាន​អ្វី​មួយ។ បទពិសោធ ក្នុងការវិនិយោគ។

គំរូនៃមូលបត្រសៀរៀល និងការក្លែងបន្លំពីរ៉ាមីត

ពីមុនមុនពេលចូលរួមក្នុងគម្រោង Ponzi, Fuentes គឺជាអ្នកចែកចាយ Organo Gold ក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលជាការបញ្ចូលឱសថរបស់ចិនសម្រាប់កាហ្វេ និងផលិតផលសុខភាពជាមួយផ្សិត Ganoderma ។

មុនពេលដឹកនាំ ArbiStar, Fuentes គឺជាអ្នកវិនិយោគកំពូលនៅក្នុង Global Unity ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង 2014 ដែលខ្លួនវាគឺជា ភ្ជាប់ទៅ គម្រោង WCM777 Ponzi ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានចាប់ផ្តើមដោយជនជាតិចិន Ming Xu ។

អាណាចក្រហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Xu បានដួលរលំដូចជាផ្ទះនៃសន្លឹកបៀ ក្រោមការស៊ើបអង្កេត ដោយគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនមុនពេលដែលគាត់បានប្រមូលប្រាក់ចំនួន 65 លានដុល្លាររួចហើយ ហើយបានដកប្រាក់ចំនួន 28 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម ដែលគាត់បានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ បង្វែរ វា​ទៅ​ឱ្យ​សាជីវកម្ម​ធនាគារ​ហុងកុង និង​សៀងហៃ ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​លាង​សម្អាត សូម្បី​តែ​បន្ទាប់​ពី​វា​ត្រូវ​បាន បានព្រមាន ថា WCM777 កំពុងប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ។

សូម្បីតែជាមួយ Xu, WCM777 និងសាខានឹងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ រំលោភ ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរមូលបត្រ និងទទួលបានការផាកពិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង នេះទំនងជាមិនមានអ្វីរារាំង Fuentes ពីការបន្តការបណ្តាក់ទុនស្រដៀងគ្នាដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយបរិយាកាសនៃការក្លែងបន្លំ។

បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃ Global Unity ក្នុងឆ្នាំ 2015 លោក Fuentes បានគ្រប់គ្រងផ្លូវរបស់គាត់ឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគកំពូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ថា MoneyBox TV ដែល ប្រែទៅជាចេញ ដើម្បីក្លាយជាគ្រោងការណ៍ Ponzi មួយផ្សេងទៀត។

ស្រដៀងទៅនឹង ArbiStar — ដែលមិនទាន់មកដល់ — ពួកគេមានមូលដ្ឋាន គំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ លើ MLM ជាមួយគណៈកម្មាការបង្អែក ដែលមើលទៅដូចជាដំណើរការនៅទីនេះ។ ក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលី ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនាយកប្រតិបត្តិ Simone Di Sabato ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិផងដែរ។ ពាក់ព័ន្ធ បើមិនដូច្នេះទេ អាជីវកម្មដែលគួរឱ្យសង្ស័យ អនុវត្តខ្លួនឯង។

បន្ទាប់មក ArbiStar កើតមកមិនយូរប៉ុន្មាន។ ដូចដែលបានគូសបញ្ជាក់ខាងលើ bot របស់ arbiter របស់ពួកគេគាំង ដោយសារតែលុយរបស់អ្នកវិនិយោគហាក់ដូចជាបាត់ខណៈពេលដែល ArbiStar ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងការខូចខាត។ អ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់អាចមើលទៅគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ប៉ុន្តែនេះជារបៀបដែល ArbiStar 2.0 បានកើតឡើង ដោយបានកែលម្អរបស់ពួកគេ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង នៅក្នុង "ការអភិវឌ្ឍ bots crypto ពាណិជ្ជកម្មស្វ័យប្រវត្តិ" ។

ArbiStar និងគេហទំព័រងងឹតដ៏ធំ

នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃគេហទំព័រងងឹត មានយក្សកប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេក្រោមដីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាទីផ្សារ Hydra ។ ការស្រាវជ្រាវ Tulip ចង ArbiStar ទៅ Hydra ។

ទីផ្សារ Darknet (DNM) គឺជាទីផ្សារ ទីផ្សារងងឹតធំបំផុត នៅក្នុងប្រទេសនិង បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2015 នៅពេលដែលវាបានបើកដំណើរការវេទិកានេះដោយផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្តល់វេទិការក្រោមដីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អនាមិកដើម្បីទិញថ្នាំ ប៉ុន្តែក៏មានសេវាកម្មលួចចូល ឯកសារក្លែងបន្លំ កន្លែងលួចទិន្នន័យ និងទំនិញខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានកើតឡើងជិតពីរឆ្នាំបន្ទាប់ពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ បិទ ផ្លូវសូត្រដ៏អាក្រក់ DNM ។

រូបថតអេក្រង់នៃចំណុចប្រទាក់ទីផ្សារ Hydra ។

Hydra DNM ដ៏សម្បូរបែប អះអាងថាមាន គណនីចុះឈ្មោះចំនួន 3 លាននៅលើបណ្តាញរបស់ខ្លួន និងដំណើរការប្រតិបត្តិការគ្រីបតូប្រចាំថ្ងៃជាង 100,000 ។ លើសពីនេះទៀត DNM នេះមានអតិថិជនដែលកើតឡើងដដែលៗចំនួន 400,000 បើយោងតាម ​​​​an ការវិភាគ បោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត Proekt ។

នៅក្នុងការប្រៀបធៀប DNM ដ៏ធំបំផុតនៅភាគខាងលិចគឺ AlphaBay ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះចំនួន 400,000 នាក់នៅកម្រិតខ្ពស់នៃភាពជោគជ័យរបស់វា។ ប្រតិបត្តិការរបស់វាគឺ បិទ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ។

ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយគេហទំព័ររបស់ Hydra កាលពីឆ្នាំមុន — ដែលត្រូវបានបិទនៅលើបណ្តាញ Tor ហើយអាចចូលបានតែតាមរយៈ IP អនាមិកប៉ុណ្ណោះ — គោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក ដែលជាពិសេសរួមបញ្ចូលប្រទេសនៅលោកខាងលិចដោយ កំពុងស្វែងរកការកើនឡើង 145 លានដុល្លារជាប្រាក់វិនិយោគតាមរយៈការលក់និមិត្តសញ្ញា។ ប្រតិបត្តិការ​នេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នៅ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។

ទីផ្សារបានលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យទិញកញ្ចប់នៃ 100 ថូខឹនដែលមានតម្លៃ 100 ដុល្លារក្នុងមួយ - ដែលអាចទិញដោយផ្ទាល់ពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ Bitcoin (BTC) - ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញទទួលបានសិទ្ធិដល់ 0.003% នៃសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលបង្កើតដោយ Hydra ទោះបីជាពួកគេនៅស្ងៀមអំពីអ្វីដែល blockchain និមិត្តសញ្ញានឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង។

នេះបើយោងតាម អនុស្សរណៈ បោះពុម្ពដោយ Hydra "វានឹងចាប់ផ្តើមយុគសម័យថ្មីមួយនៅភាគខាងលិច។ ទំហំ​នៃ​ការ​ពង្រីក​គឺ​ពិបាក​នឹង​ស្រមៃ​ណាស់»។

Hydra ត្រូវពន្យារពេលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ដោយសារជំងឺរាតត្បាត ដែលពង្រឹងដល់ការចាប់អារម្មណ៍ថា ប្រតិបត្តិការនេះ មានចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នៃការគ្រោងការចាកចេញផងដែរ។

សារបង្ហាញពីការពន្យារពេលនៃការបើកដំណើរការគម្រោងដោយសារជំងឺរាតត្បាត។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាការចង់ដឹងចង់ឃើញដែលថា Hydra ហាក់ដូចជាមានជំហរសកម្មទាក់ទងនឹងការពន្យារពេលនេះ ជាមួយនឹងសារដ៏រាក់ទាក់ទៅកាន់មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ៖

“អ្នក​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ទិញ​ថូខឹន​មាន​ប្រាក់​ត្រឡប់​ទៅ​គណនី​របស់​ពួកគេ​ពេញ​លេញ។ សូមអរគុណចំពោះការនៅជាមួយពួកយើង។ យើង​នឹង​ប្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​នឹង​ត្រឡប់​ទៅ​គម្រោង​នេះ​វិញ»។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការរៃអង្គាសប្រាក់នេះគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងមិនច្បាស់លាស់។ ថាតើវាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឬអត់នោះ ភាគច្រើនគេមិនដឹងទេនៅពេលនេះ។

ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យបានភ្ជាប់ ArbiStar ទៅ Hydra

បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងដោយ ArbiStar, Tulip Research បានរកឃើញប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលភ្ជាប់ ArbiStar ទៅនឹងទីផ្សារ Hydra ។ នៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020, Tulip Research រាយការណ៍ នៅលើមតិព័ត៌មាន Twitter របស់ពួកគេ៖

"អាសយដ្ឋានពីកន្លែងដែល ArbiStar បានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ 274 នាក់នៅថ្ងៃទី 03/23/2019 បានទទួល Bitcoins ពីអាសយដ្ឋានដែលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដូចគ្នាក៏បានផ្ញើ BTC ទៅកាន់គណនីចំនួន 18 ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារ Hydra: ទីផ្សារខ្មៅដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅលើបណ្តាញងងឹត។ ”

ការស្រាវជ្រាវ tulip រកឃើញ ថាអាសយដ្ឋានដែល ArbiStar បានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួន 274 នាក់កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ 2019 ក៏បានទទួលយកប្រតិបត្តិការ 11,917 BTC ដែលបានចែកចាយ satoshis ទៅកាន់គណនីចំនួន 18 ផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ Hydra DNM ។

ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងនេះអាចមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសំខាន់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្ងន់នៃប្រវត្តិសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ ArbiStar ជាពិសេសបុរសនៅពីក្រោយវា វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការព្រងើយកន្តើយនឹងផ្លូវនៃ breadcrumbs ដែលគាត់បានបន្សល់ទុក ដែលក្នុងនោះអ្នកផ្សេងទៀតបានរួមគ្នា។

ឧទាហរណ៍ Tulip Research ផងដែរ។ រកឃើញ ថា ArbiStar កំពុងប្រើ BTCPayServer សម្រាប់ឆ្នាំមុនដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារមួយហៅថា PayJoin ។ PayJoin គឺជាចំណុចបង់ប្រាក់ដល់ចុង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការពីមិត្តភ័ក្តិឯកជនកាន់តែច្រើន និងបន្ថែមធាតុផ្សំនៃភាពច្របូកច្របល់ក្នុងការប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការបែបប្រពៃណី ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលាក់បាំងលុយ។

អ្នកស្រាវជ្រាវកោសល្យវិច្ច័យអាចតាមដានចលនាផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការចូលមុនពេលអនុវត្ត។ តាមរយៈការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត heuristic អាសយដ្ឋានដាច់ដោយឡែកអាចទាក់ទងគ្នា ហើយដូច្នេះត្រូវបានសម្គាល់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការតែមួយ។

អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងថ្មីៗនេះ សំភាសន៍Fuentes បានដាក់ទំនួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង bot លើក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ ដែលទំនងជាលែងដំណើរការសម្រាប់ ArbiStar ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញថា "ពួកគេធ្វើការងាររបស់ពួកគេមិនបានល្អ"។ Fuentes ពន្យល់ថា:

“bot មិនមានបញ្ហាទេ ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រតិបត្តិការរបស់វា និងអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អតិថិជន។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​ដែល​ភាព​មិន​ស៊ី​គ្នា​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ យើង​បាន​បិទ​លំហូរ​ចេញ​នៃ​ការ​ទូទាត់ (ដក)។ ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ​សីហា​មក មិន​មាន​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ ឬ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ Community Bot នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ឡើយ»។

Fuentes បានចង្អុលបង្ហាញថាចំនួនលុយដែលមានជម្លោះមិនមានជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនដែលបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។ លោកបានបង្ហើបបន្ថែមថា ផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីសងសំណងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ ដូច្នេះជនរងគ្រោះនៃកំហុសឆ្គងដែលហៅថា bot ទទួលបានមកវិញនូវការរួមចំណែករបស់ពួកគេ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

នៅពេលសួរថាតើ ArbiStar មានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីវិនិយោគិន Fuentes បាននិយាយថាវាមិនចាំបាច់ទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលយោងទៅតាមច្បាប់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងកត្តារួមផ្សំទាំងអស់ និងប្រវត្តិនៃការប្រព្រឹត្តដែលពាក់ព័ន្ធ វានៅតែមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ឱ្យច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជា ArbiStar នៅតែបន្តមិនត្រួតពិនិត្យដោយនិយតករមូលបត្រ ឬទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់របស់វាជាមួយទីផ្សារបណ្តាញងងឹតរបស់រុស្ស៊ីទីតានិច Hydra ។

ប្រភព៖ https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/