ニューヨーク—金曜日の継続証言で、アラメダ・リサーチとFTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏は、 最長懲役50年 獄中の同氏は、取引開始から数カ月後の31年2019月XNUMX日にはFTXのコードにプログラムされたアラメダの特別な特権について説明した。 

検察は、以前に削除されたメッセージ、ツイート、Githubのコード文書などの証拠を法廷に提出した。 「理想的には懲役刑なしで」服役することを望んで政府に協力しているワン氏は、これらの利点は一般、FTX顧客、投資家には開示されていないと指摘した。

アラメダはFTXのマイナス口座残高でも資金の送金と引き出しを許可されていた

ワン氏によると、アラメダの特権の XNUMX つは、FTX 口座の残高をマイナスにすることができることだった。 これは、アラメダが、実質的に「取引所からの借入」により、より多くの資金を送金および引き出しできることを意味しました。 

立ち上げ直後の2019年XNUMX月、バンクマン・フリードはワン氏とFTXのエンジニアリング責任者ニシャド・シンに対し、アラメダの口座やFTX上の他の簿記口座からFTX関連のさまざまな経費、特にFTTに関連する経費を支払うよう求めたとされる。 FTXによって作成された暗号通貨。 その後、「allow_negative」機能がアラメダのアカウントで有効になりました。

ワン氏によると、アラメダの口座はマイナス残高を保持することが許可されていたため、サイトにある資金よりも多くの資金が引き出されたという。 ワン氏によると、これらの資金はFTXの顧客のもので、FTXが破産を宣言した時点で、アラメダは取引所から8億ドルを借りていたという。 

ワン氏は、FTXと顧客を損失から守るため、マイナス領域に陥った他のFTX顧客口座は清算され閉鎖されるだろうと述べた。 しかし、アラメダ氏のアカウントは「allow_negative」コードのおかげで清算されることはなかった。 ワン氏によると、SBFはアラメダ氏の口座がFTXで絶対に清算されないよう彼に指示したという。

ワン氏とシン氏がアラメダのFTX取引をネガティブにする権限を発動したのと同じ日に、彼はアラメダとFTXの関係を懸念するユーザーに向けて、「アラメダはFTXの流動性プロバイダーだが、彼らの口座はまるで同じだ」とツイートした。他のみんなのものよ。」 

ある時点で、アラメダのトレーダーからの質問に答えて、被告は、アラメダがFTXから引き出すことができる最大額はその収益と同等であると述べた。 しかし、2019年末か2020年初めに、ワン氏はアラメダのFTX残高をチェックしたところ、約200億ドルマイナスになっていることが判明したと述べ、これは当時のFTXのトレーディング収入150億XNUMX万ドルを上回っていた。

ワン氏はこの状況に驚き、バンクマン・フリード氏に相談したところ、アラメダ氏のFTX上のすべての口座に保有されているFTTをすべて含めて価値を再計算するよう言われたと述べた。 ワン氏は本日の証言で、バンクマン・フリード氏のアプローチにはXNUMXつの問題があると考えていることを指摘した。 アラメダはFTTではなく、米ドルやその他の仮想通貨を引き出していた。 

第二に、アラメダが引き出しを相殺するために同額のFTTを売却した場合、FTTの価格は非常に暴落するため、売却では「アラメダが引き出した額をカバーできない可能性がある」。 さらにワン氏は、ビットコインは変動性が低く流動性が高いため、FTTの担保は例えばBTCの担保よりも価値が低いと説明した。 

アラメダの65億ドルの信用枠 

ワン氏によると、アラメダの信用枠は取引所の他の顧客よりもはるかに高い65億ドルで、当初は数百万ドルからスタートしたが、商社には必要な大口注文をするのに十分な担保がなかったため、徐々に増加していったという。マーケットメイクの義務。

ワン氏は、「最初はほんの数百万ドルだった…[その後]数億ドル…そしてその後も同じことが続いたので、これが今後も問題になるのを防ぐために、サムは私たちに多額の金額を受け取るように頼んだ。 私はそれを65億ドルまで引き上げましたが、その後問題が再び発生しました。 そして彼は私にさらにそれを引き上げるよう求めたので、私は彼に最大XNUMX億ドルまで引き上げると言いました。」

ワン氏は証言の中で、2022年11月にバンクマン・フリード氏がFTX取引所におけるアラメダの残高の全体像を知りたがっていたと述べた。 アラメダのFTX残高を正確に表していないバグを見つけて修正した後、バンクマン・フリード氏はバハマ事務所で会議を開き、アラメダのマイナスXNUMX億ドルの残高について、ワン氏、シン氏、そして当時アラメダ・リサーチのCEOだったキャロライン・エリソン氏と話し合った。バンクマン・フリードの元恋人。 

この会合で、バンクマン・フリード氏はエリソン氏に対し、アラメダ社が融資返済を求めていた仮想通貨金融会社ジェネシスなどの貸し手に借りているお金を返すよう指示したとされる。 ワン氏は、アラメダの貸し手に返済する資金はすべてFTX顧客の預金から賄われるだろうと述べた。  

バンクマン・フリード氏は、FTXとアラメダの緊密さを強調したブルームバーグの記事を引用し、アラメダ・リサーチの閉鎖の可能性について話し合うため、2022年XNUMX月までにエリソン氏ではなくワン氏とシン氏にグーグル文書を送ったとされる。 バンクマン・フリード氏はまた、バンクマン・フリード氏が投資家であり、幹部の一人に別の元恋人がいた別の投資会社モデューロ・キャピタルと比較して、アラメダ社の文化やリーダーシップが弱いとも述べた。 

米国政府に反抗する

11月XNUMX日にFTXが破産申請した翌日、ワン氏はバンクマン・フリード政府とバハマ政府当局者の両方からFTX資産をバハマ規制当局に移管するよう指示を受けたと述べた。 ワン氏は、バンクマン・フリードがFTX資産を彼らに譲渡することが理想的だと考えていると述べた。なぜなら、彼らは「友好的」であり、バンクマン・フリードを権力の座に留まらせることに前向きであるからである。 

米国の規制当局もワン氏に資産を移管するよう指示していたにもかかわらず、ワン氏は米国の破産チームを無視してバハマの規制当局に資金を送り続けることでバンクマン・フリード氏の指示に従い続けたと証言した。

王氏は16月XNUMX日に米国に戻り、翌日政府と会談し、FBIや連邦検察への協力に関心を表明した。 王被告は起訴される可能性が高いと考えており、服役は避けたいと考えており、米国政府と協力すれば刑が軽減されると考えていると述べた。 

XNUMX月までに王氏はXNUMX件の重罪で有罪を認め、米国検察当局と協力協定を結んだ。 協定には、王氏が政府と面会し、政府の質問に正直に答え、これ以上犯罪を犯さず、元ルームメイトで数学キャンプの友人に対して法廷で証言しなければならないと書かれていた。 

裁判官と弁護人との間に緊張が生じる

カプラン判事は、一週間を通じて繰り返される弁護側の質問に対し、時には重いため息の形で不快感を表明した。 判事によっていくつかの質問が阻止された後、バンク・フリードの弁護士であるクリスチャン・エヴァーデルは、ワン氏にCTOとしての役割について尋ねたが、これはその時点では確固たる事実であった。 検察側の異議申し立てを受けて、カプラン判事は弁護団に対し、この繰り返しについて「答えは出ているが、やめてほしい」と述べた。 

次にエバーデル氏は、ワン氏がFTXのビジネス面に注力しているかどうかを尋ねた。 その直後、カプラン判事は明らかにイライラした様子で、「『やめましょう』のどの部分が不明瞭だったのか?」と尋ねた。 

次にエバーデル氏は、FTX の急速な成長と、共同創設者である Wang 氏が設立したときの FTX の従業員数 (もちろん、Wang 氏と SBF だけでした) について質問しました。 カプラン判事が尋問を止めたのはこの時で、金曜の審理は午後２時に終了予定であること、弁護側が反対尋問を終わらせずに時間切れをさせようとしていたように見えるという事実に言及した。 彼は、「もし我々が本当に2時の点に近づくつもりなら、2分早く休憩して、火曜日に新たにスタートさせることができると思う。」と語った。

公判は月曜日の休日明けの来週も続く。 昨日、BlockFi CEOのザック・プリンス氏が王氏の後に証言台に立つと述べたにもかかわらず、検察は次にキャロライン・エリソン氏が証言台に立つ予定であることを示唆した。 

Sage Young がレポートに貢献しました。