報道によると、仮想通貨スキームに関連して米国当局によって起訴された最新の人物であるウィリアム・モロ氏は、ワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏のボーイフレンドであるギルバート・アルメンタ氏と関係があることが示唆されている。

米国司法省当局者は、暗号通貨ワンコインスキームに関連した銀行詐欺の容疑でウィリアム・モロ氏を逮捕、起訴した。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所への23月35日の提出書類によると、モロ容疑者は2016年にワンコインに関連した資金XNUMX万ドルを中国の銀行口座から香港の銀行口座に移送した責任がある。 

優先される起訴状では、モロ氏が詐欺計画の一環として、香港の口座から自身が管理する米国の口座に6万ドル以上を移したと主張している。

モロ氏は当局に自首し、銀行詐欺の共謀罪１件で有罪を認めた。 

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同氏は、1月XNUMX日に予定されている量刑公聴会まで、本人の認識で釈放された。司法省当局者は、ワンコイン事件の違法資産に関連する没収命令を盛り込んだ。

報道によると、モロ氏はワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏のボーイフレンド、ギルバート・アルメンタ氏と関係があるとされている。 

アルメンタ氏は、ワンコイン計画に関連した約2023億ドルの洗浄に関与したとして、300年に懲役XNUMX年の判決を受けた。モロは、InterAmerican Group のマネージングパートナーおよび AEE Power の取締役としてリストされています。

モロ氏の不正行為疑惑からおよそ8年後、どのような情報が米当局にモロ氏に対する代替起訴を引き起こしたのかは不明である。 

司法省はワンコイン計画での役割で数名を起訴しており、その中には弁護士のマーク・スコット氏、法務・コンプライアンスの元責任者イリーナ・ディルキンスカ氏、共同創設者のカール・セバスティアン・グリーンウッド氏も含まれる。

「CryptoQueen」としても知られるIgnatovaは米国で起訴されたが、この記事の出版時点ではまだ逃亡中である。彼女は現在FBIに所属しています リスト 最重要指名手配逃亡者10人のうち。

23月XNUMX日の提出書類によると、モロ氏は法律事務所コーエン・アンド・グレッサーのマーク・コーエン氏とジョナサン・アバネシー氏を雇用したという。 

コーエン氏は、2023年のサム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判で弁護人を務めたことで有名である。この刑事裁判では、元FTX CEOは25つの重罪で有罪判決を受け、後に懲役XNUMX年の判決を受けた。

2014年に設立されたOneCoinは、2015年に詐欺的な暗号スキームとして暴露され、投資家から約4億ドルを騙し取られた。モロ氏の場合、銀行詐欺の共謀罪で最長30年の懲役刑が言い渡される可能性がある。

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