水曜日、米国司法省は、サムライ・ウォレットの創設者であるケオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏を、大規模なマネーロンダリング活動に関与した疑いで起訴したと発表した。この容疑は、金融取引を隠蔽するために犯罪者や外国団体によって悪用される可能性のある暗号通貨混合サービスを取り締まろうと米国当局が継続的に取り組んでいることを浮き彫りにしている。
司法省のプレスリリースによると、35歳のロドリゲスと65歳のヒルは、暗号通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」を通じて複雑な計画を画策した疑いで告発されている。このサービスは、ダークウェブ上の違法行為に由来する 100 億ドル以上の取引を促進したと伝えられています。この起訴状では、より広範な違法行為の疑いが明らかになり、サムライウォレットが2年の設立以来、約2015億ドルの違法取引を扱っていたことが示唆されている。
伝えられるところによると、二人はこれらの取引から約 4.5 万ドルの手数料を稼いだが、料金は使用したミキシング サービスの機能によって異なります。ロドリゲス氏とヒル氏はともにマネーロンダリングと無許可送金事業運営の共謀罪に問われており、それぞれ最高で懲役20年と懲役XNUMX年が言い渡される可能性がある。
逮捕は同日に行われた。ロドリゲス氏はペンシルベニア州で拘留され、即時罪状認否が予定されている一方、ヒル氏はポルトガルで逮捕され、米国への身柄引き渡しが保留中である。並行して、当局はアイスランドにあるサムライ・ウォレットのウェブサイトを押収し、携帯電話の差し押さえ令状を発行した。 Google Play ストアのアプリケーション。
プレスリリースでは、Samourai Walletの創設者らがダークマーケット参加者やオンラインギャンブラーを対象としたさまざまなコミュニケーションやマーケティング資料を引用し、同プラットフォームをブラック/グレーマーケット向けのマネーロンダリングツールとして積極的に宣伝していたことが明らかになった。
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