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タグ:
制裁審査
貿易金融 – 安全な未来のためにイノベーションを採用 – The Daily Hodl
ブロックチェーン
2024 年 4 月 4 日
HodlX ゲスト投稿 投稿を送信 世界貿易は、企業間の国際取引を促進する複雑なシステムである貿易金融に大きく依存しています。経済性を促進しながら...
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欧州の銀行、SEPAの即時支払期限に取り組む:58%が非現実的と考えている
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2024 年 3 月 27 日
グローバル化した世界における不正行為の防止
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2024 年 2 月 2 日
サイレント・ガーディアン: 金融セキュリティの強化におけるクリーンデータの重要な役割
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2024 年 1 月 25 日
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トランプ大統領の賞賛が仮想通貨開発の熱狂の中でミームコイン「ボーデン」の価値を急上昇させる
トランプ氏の賞賛が仮想通貨市場の変動の中でミームコイン「ボーデン」の価値急騰を引き起こす
トランプ大統領の支持により、仮想通貨市場の変動の中でボーデン・ミームコインの価値が急騰
リップルの10万ドルの提案対SECの2億ドルの罰金要求:XRPの法的地位をめぐる戦いと仮想通貨規制の将来
リップル社、10億ドルの罰金紛争のさなかSECに2万ドルのオリーブの枝を提訴:XRPと暗号通貨規制の将来
2024年: 今年は真のデジタル貿易の年となるでしょうか?
Fintech
2023 年 12 月 14 日
貿易金融業界は近代化の途上にあります。 2023 年を振り返ると、来年は貿易金融のデジタル化が中心となるでしょう...
JPモルガン決済の専門家が国境を越えた取引の将来について語る
ブロックチェーン
2023 年 12 月 12 日
PYMNTSとの最近の会話の中で、JPモルガンのXNUMX人の決済専門家、オニキス・コイン・システムズのマネージング・ディレクターであるナヴィーン・マレラと、グローバル・ヘッドのガヤスリ・ヴァスデヴが話しました。
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ブロックチェーン
2023 年 12 月 12 日
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マネーロンダリングの危険信号と 2024 年にそれを防ぐ方法
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2023 年 12 月 8 日
犯罪行為を支援したり、規制当局から評判を傷つける多額の罰金を科せられる危険を冒すことは、どの金融機関も望んでいることではありません。 それでも多くの...
ヨーロッパにおける即時決済に関する EU 規制 – これまでの経緯と銀行はどのように準備すべきか
Fintech
2023 年 10 月 25 日
欧州委員会 (EC) は、2012 SEPA の修正という形で、ユーロでの即時支払いに関する立法提案を採択しました。
FCAの懸念が高まる中、効果的な制裁審査を実施
Fintech
2023 年 10 月 16 日
Finextra は最近、金融サービス従事者の多くが金融行為監視機構 (FCA) による制裁審査の取り組みで不足していることが判明したと報告しました。 後...
FedNow の力を掌握する: 米国の銀行が世界的な同業他社の即時決済導入から学べること
Fintech
2023 年 10 月 9 日
米国で最近開始された FedNow サービスは、銀行にとって大きなチャンスをもたらしています。 即時決済の世界的な導入を見ると...
Finovate Global リトアニア: ヨーロッパで最もダイナミックなフィンテックハブの XNUMX つにおけるレグテックの台頭 – Finovate
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2023 年 9 月 29 日
リトアニアは、フィンテックのイノベーションにおいて自国を上回る力を発揮している国の XNUMX つです。 人口はXNUMX人未満ですが...
ブロックチェーン探偵: マウントゴックス崩壊でチェイナリシスが誕生
ブロックチェーン
2023 年 9 月 27 日
850,000万BTCがマウントゴックスから行方不明になってからXNUMX年以上が経ちましたが、以前の取引所の崩壊は依然として重要な出来事のXNUMXつです...
フィンテック規制: 複雑な状況における新しいソリューション – Fintech Singapore
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2023 年 9 月 20 日
フィンテックの規制環境の内部に目を向けると、法律、規制、枠組みが複雑に絡み合っていることがわかります。しかし、多くの法域には...
Verafin は、Chartis Risktech Quadrant® 2023 により決済リスク ソリューションのリーダーとして認められました
Fintech
2023 年 8 月 24 日
ST. ジョンズ、ニューファンドランドおよびラブラドール州–(BUSINESS WIRE)–金融犯罪対策ソリューションの世界的リーダーであるナスダック企業のベラフィンは、業界のカテゴリーリーダーとして認められています...
制裁、金融犯罪、ストレートスルー処理: ギャップを埋める
Fintech
2023 年 8 月 15 日
ペースの速い現代の銀行業務の世界では、特に次のような場合には、シームレスで効率的でコンプライアンスに準拠した取引処理が効果的に運用するための要件となっています。
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