ようこそ！ XNUMX日目 没落した仮想通貨取引所FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判。 31歳のSBFは、詐欺罪を含むXNUMXつの罪に問われていることでも知られているが、無罪を主張している。

ローラ・シンとセージ・ヤングは法廷内から報告し、ロージー・パーパーとジェームズ・ルービンは机から文字起こしをしている。

火曜日にこれまでに起こったことのライブ要約は次のとおりです。

10月12、2023、2：01午後

元アラメダ・リサーチ最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏に尋問するXNUMX回目の機会で、サム・バンクマン・フリード氏の弁護士はエリソン氏の経営手腕について懸念を表明しようとした。 SBF弁護士マーク・コーエンの尋問に対し、エリソンさんは長期間欠席していたことを認めた。

証言台に立って2021日目の後半、エリソン氏はまた、2022年とXNUMX年にアラメダの貸借対照表に取り組んでいた会計事務所が関与を終了し、最終的にエリソン氏が責任を負ったと述べた。 弁護団はエリソン氏の失政を戦略の柱にする考えを示している。

10月11、2023、4：32午後

ルイス・カプラン判事は、弁護側がSBFによるAIスタートアップのアンスロピックへの投資を持ち出すことに反対した理由を率直に説明した。 裁判官は「起訴された罪は金を受け取ったことだ」と述べた。 「彼がその後それをどうしたかは問題ではない。 これは、連邦準備銀行に侵入してXNUMX万ドルを騙し取り、それをすべてパワーボールのチケットに費やし、たまたま勝ったとしても大丈夫と言っているようなものです。」

10月11、2023、4：16午後

エリソン氏は、スクープを公表する前にコインデスクが入手した貸借対照表は、ふわふわした数字を織り交ぜて貸し手に送信された外部版だったと述べた。 つまり、秘密にされていた実際のバランスシートは大幅に悪化しており、それでも外部バランスシートはFTXを崩壊させるほど悪かったのです。

検察はまた、エリソンに対し、SBFの世間のイメージと悪いPRに対する懸念についても尋ねた。 彼女は、彼のもじゃもじゃの髪が彼の個人ブランドにとって「非常に価値がある」と感じたと語った。 さらに彼女は、SBFが高級車の運転からトヨタ・カローラの運転に変わったのは、「自分のイメージにとって良いから」だったと語った。

エリソン氏は、サムがアラメダとFTXを財務状況が悪い状態に追い込んだと非難した。 「私たちがこのような状況に陥った根本的な理由は、私たちがこれら数十億ドルを無期限ローンで借り、それを非流動的な投資に使ったことだと感じました」と彼女は語り、そうするのはサムの決断だったと指摘した。

10月11、2023、2：07午後EST

10月11、2023、1：45午後EST

FTX取引部門アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）で主要証人であるキャロライン・エリソン氏は、バンクマン・フリード氏がテラ・ルナ・エコシステムの崩壊後に問題が急増した同社の経営において、冷酷かつ犯罪的な計算をしていたという検察側の主張を裏付ける証言を行った。 2022年XNUMX月に。

エリソン氏はこう証言した 2022年夏、FTXが多額の顧客からの資金を借り入れ、ローンの返済を迫られるなど危機が深刻化する中、バンクマン・フリード氏はアラメダに関する最新情報を定期的に要請した。

彼女はまた、 「FTX借入」と呼ばれる貸借対照表は、サム・バンクマン・フリード氏と他の上級幹部が会社に問題を引き起こす可能性のあることを書面で書かないよう指示した後、FTXが借り入れた顧客のお金の金額を隠すのに役立つものであった。

バンクマン・フリード氏の元ガールフレンドであるエリソン氏、今週初めに証言を終えたFTX共同創設者のゲイリー・ワン氏、FTXの元主任エンジニアであるニシャド・シン氏は詐欺罪などで有罪を認め、司法取引の一環として証言している。彼らは自分たちを刑務所に入れずに済むか、あるいは減刑につながることを望んでいる。

10月11、2023、1：30午後EST

裁判は一時感情的なものとなり、エリソンさんは涙を流しながらこう語った。 あまりに多くの顧客が一度に資金を引き出したらどうなるかを考えて「恐怖状態」にあったと法廷で証言した。 彼女はまた、SBFの倫理観に疑問を投げかけ、同氏は自称「功利主義者」であり、大多数の人々の利益になると信じればその行為を正当化する人物だと述べた。

10月11、2023、1：24午後EST

エリソン氏は検察に対し、SBFがサウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子にFTXの株式を売却することで資本を調達することを検討していると述べ、規制当局によるバイナンスの取り締まりも望んでいると付け加えた。

10月10、2023、6：18午後EST

これまでの証人に比べて、エリソンははっきりと話し、聞き取りやすかった。 彼女はまた、バンクマン・フリードとの恋愛関係や、彼が時々彼女を優先しなかったことについても詳細を明かしており、その詳細は検察が陪審の支持を得るのに役立つ可能性がある。

10月10、2023、5：22午後EST 

待ちに待った証言の初日を終えて法廷を去るキャロライン・エリソンさんには、写真家やジャーナリストが詰めかけた。 彼女は明日再び証言する予定だ。

10月10、2023、1：52午後EST

アラメダの元最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏は本日証言を開始し、FTXとアラメダの関係についてさらに重要な詳細が明らかになることが期待されている。 まずエリソンさんは、バンクマン・フリードの指示でアラメダで働いていたときに犯罪を犯したと語った。

彼女は、元恋人バンクマン・フリードの名前を尋ねられた後、間違った場所を探したが、すぐに彼を指さすことができなかったとして法廷傍聴者の笑いを誘った。

10 年 2023 月 1 日、東部標準時間午後 10 時 XNUMX 分 (XNUMX 日目)

SBFの弁護側は火曜日の王に対する反対尋問で重要な点を獲得し、ようやく訴訟に進展を見せているようだ。 いくつかの例では、ワン氏の出来事の記憶があいまいであるか、完全な文脈が含まれていないことを示唆しているようだった。 例えば彼らは、王氏が先週、FTXの姉妹会社であるアラメダ・リサーチがFTXの他の会社と同様に扱われているとSBFが投資家やメディアに伝えるだろうと述べたという事実を持ち出した。 しかし弁護側は、王被告はSBFの電話での会話を聞いただけだったため、SBF側の言い分を聞いただけであって、相手が何を言っているか必ずしも知っていたわけではないと主張した。

弁護側はまた、SBFがアラメダ閉鎖について議論した文書を持ち出し、その文書では、彼らが必要なほど「ヘッジ」をしていないと述べた。

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6 年 2023 月 XNUMX 日 (XNUMX 日目)

アラメダ・リサーチとFTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏は、取引所開設から数カ月後の31年2019月XNUMX日にはFTXがソフトウェアコードにプログラムしたアラメダの特別な特権について説明した。

検察側は、以前に削除されたメッセージ、ツイート、Githubのコード文書を他の証拠とともに提出し、ワン氏はFTXがこうした利点を取引所の顧客や投資家に開示していないと指摘した。 同氏は今年初め、刑務所から出られないことを期待する司法取引で詐欺罪で有罪を認めた。 王氏には最長50年の刑が言い渡される可能性がある。

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ワン氏は、FTXの取引部門であるアラメダ・リサーチがFTX口座の残高をマイナスに保つ能力があると説明し、これはアラメダが保有する資金よりも多くの資金を送金したり引き出したりすることができ、実質的には「取引所から借りる」ことができることを意味していると説明した。

FTXの開始直後の2019年XNUMX月、バンクマン・フリード氏はワン氏とFTXのエンジニアリング責任者であるニシャド・シン氏に対し、アラメダの口座やFTX上の他の簿記口座からFTX関連のさまざまな経費、特に仮想通貨FTTに関連する経費を支払うよう依頼したとされている。 FTXによって作成されました。 その後、「allow_negative」機能がアラメダのアカウントで有効になりました。

アラメダの口座はマイナス残高を保持する可能性があるため、サイトにある資金よりも多くの資金が引き出された、とワン氏は述べた。 これらの資金はFTXの顧客のもので、FTXが破産を宣言した時点で、アラメダは取引所から8億ドルを借りていたと同氏は述べた。

ワン氏は、FTXと顧客を損失から守るため、FTXはマイナス領域に陥った他の顧客口座を清算して閉鎖すると付け加えた。 しかし、アラメダ氏の口座は「allow_negative」コードのおかげで清算されることはなかったと同氏は述べ、SBFがFTXがアラメダ氏の口座を決して清算しないように指示したと指摘した。

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2022年XNUMX月にワン氏、シン氏、当時アラメダのCEOキャロライン・エリソン氏と面会した際、バンクマン・フリード氏はエリソン氏に対し、アラメダが融資返済を求めていた仮想通貨金融会社ジェネシスなどの貸し手に借りているお金を返すよう指示したとされている。 ワン氏は、アラメダの貸し手に返済する資金はすべてFTX顧客の預金から賄われるだろうと述べた。 XNUMXか月後、バンクマン・フリード氏がアラメダ閉鎖の話題を持ち出したとワン氏は語った。

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11年2022月XNUMX日にFTXが破産申請した翌日、バンクマン・フリード氏とバハマ政府当局者はワン氏にFTX資産をバハマ規制当局に移管するよう指示したとワン氏は述べ、バンクマン・フリード氏はFTX資産をバハマ規制当局に移管することが理想的だと考えていたと付け加えた。彼らは「友好的に見えた」し、バンクマン・フリードを権力の座に留まらせることに前向きだった。

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弁護側にとって不吉な兆しとして、バンクマン・フリード被告の弁護士らは証人尋問を繰り返すことで連邦地方裁判所のルイス・カプラン判事を繰り返しイライラさせている。

バンクマン・フリード氏の弁護士であるクリスチャン・エヴァーデル氏は、ワン氏にCTOとしての役割について尋ねたが、これはその時点では確固たる事実であった。 検察側の異議申し立てを受け、カプラン判事は弁護団に対し、この繰り返しについて「答えは出ているが、やめてほしい」と述べた。

次にエバーデル氏は、ワン氏がFTXのビジネス面に焦点を当てているかどうかを尋ねた。 その直後、カプラン判事は明らかにイライラした様子で、「『やめましょう』のどの部分が不明瞭だったのか?」と尋ねた。

5 年 2023 月 XNUMX 日 (XNUMX 日目)

バンクマン・フリード氏の裁判のXNUMX日目は、ゲイリー・ワン氏がFTX共同創設者を顧客資金を犯罪的に横領したとして告発して終了した。 王氏は木曜日の午後の一部を費やして、問題を抱える取引部門アラメダ・リサーチのバランスシートの穴を埋めるため、FTXからの資金移動の詳細を提供した。

「我々はアラメダ・リサーチに対し、FTXから無制限に資金を引き出すことを許可する特別な特権を与え、それについて嘘をついた」と王氏は述べた。

崩壊するまで仮想通貨取引所の最高経営責任者（CEO）を務めた31歳のバンクマン・フリード氏は、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、選挙資金違反などXNUMXつの重罪に問われている。 検察当局は、SBFとも呼ばれる同容疑者が、顧客の資金を高級不動産の購入やその他の費用に使用し、アラメダ・リサーチを支援したと主張している。 有罪となれば、かつての仮想通貨の神童は数十年を刑務所で過ごす可能性がある。

XNUMX月、検察当局は、FTXが崩壊前に拠点を置いていたバハマでバンクマン・フリード氏が逮捕され、バハマから引き渡された後に起こした他のXNUMX件の容疑を分離した。 法執行機関と債権者は現在、FTX資産の分割をめぐって争っている。

SBFは無罪を主張しており、弁護団は冒頭弁論で陪審員に対し、FTXの破綻は監督としての経験不足と上層部の誤った決断に起因すると主張した。

ワン氏と他のXNUMX人の上級マネージャー、元アラメダ最高経営責任者（CEO）のキャロライン・エリソン氏とニシャド・シン氏は、連邦検察との協力協定の一環として、すでにさまざまな詐欺罪で有罪を認めている。

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ワン氏に先立ち、ベンチャーキャピタル大手パラダイムの共同創設者マット・ファン氏は、同社が複数回の資本ラウンドでFTXに278億XNUMX万ドルを投資したが、現在はFTXの価値を「ゼロドル」と評価していると証言した。

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午前は、元FTX開発者アダム・イェディディア氏の継続証言で始まった。彼は証言と引き換えに免責を与えられ、法定通貨を入金する際に顧客の口座に入金するシステムの構築に貢献した。 FTX の初期段階では、顧客はアラメダに送金しており、それが会計全体を混乱させていました。 テクノロジーの欠陥により、FTX のバランスシートを追跡する能力も損なわれました。

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検察官に促されてイディディアさんは、バンクマン・フリード氏やエリス氏ら経営者らがペントハウス・アパートをシェアしていたバハマの高級住宅地アルバニーでの会話を語った。 イディディア氏はFTXの会計ソフトウェアのバグだと述べたが、同氏が懸念を表明すると、バンクマン・フリード氏は同社は「昨年は完璧だったが…今年は完璧ではない」と述べた。

イディディア氏は、アラメダが債権者への返済に顧客の資金を使用したことを知って辞任したと述べた。

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ある時点でイディディアさんは、ソーシャルメディアプラットフォーム「シグナル」上で幹部らがアルバニーでの生活費について心配し、バンクマン・フリード氏が会社が家賃を負担すると提案したというやりとりについて語った。

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米国地方裁判所のルイス・カプラン判事は、弁護人が特定の質問を繰り返すことにしばしばイライラしているようで、時折ため息をついた。 長いキャリアの中で数多くの有名事件を裁判してきたカプラン氏は、法廷での真面目な姿勢で司法界ではよく知られている。

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4 年 2023 月 XNUMX 日 (XNUMX 日目)

裁判前に巻き毛を短く切ったバンクマン・フリード被告は、メイシーズで購入したとされるXNUMX着のうちのXNUMX着であるビジネススーツを着続けた。 法廷の傍聴人らによると、彼は証言中にラップトップでタイプし、時折イライラしていたという。 彼の母親は、証言中に一度唇を噛んで顔をしかめたようで、それが彼女を不安にさせた。