היחידה לחקירות פליליות של מס הכנסה (IRS-CI) דיווחה על מעורבות בחלק גדול יותר של חקירות קריפטו ב-4 בדצמבר.
בהצהרה ל בלומברג, ראש IRS-CI, ג'ים לי, אמר שכמחצית מכל החקירות הפעילות בנושא נכסים דיגיטליים בשנה האחרונה כללו סוגיות מס. לעומת זאת, הוא ציין כי לפני שלוש שנים, 90% ממקרי מטבעות קריפטוגרפיים הפעילים כללו הלבנת הון.
הצהרה זו מגיעה לצד דו"ח שנתי מהחקירה הפלילית של מס הכנסה שהיה פורסם באותו יום. שם, לי אמר:
"השותפויות שלנו עם המגזר הפרטי יצרו לנו הזדמנויות לפתור את הפשעים המורכבים ביותר הקשורים לקריפטו בעולם. אנחנו ממשיכים להתמקד בעצירת מי שמנסים לנצל טכנולוגיה חדשה למטרות מרושעות, הפחתת מימון בלתי חוקי וזיהוי סיכונים לביטחון לאומי".
לי הודה שלרוב משתמשי מטבעות הקריפטו יש כוונות לגיטימיות ואמר כי נכסים דיגיטליים מאפשרים חדשנות פיננסית. עם זאת, הוא הדגיש כי מטבעות קריפטוגרפיים יכולים לסייע בהלבנת הון, פשעי סייבר, תוכנות כופר, סחר בסמים, סחר בבני אדם, טרור, מימון נשק ופשעי מס.
הוא הוסיף שדילוג שרשרת (כלומר, עסקאות קריפטו צולבות מהירות) והחלפת אסימונים הופכים את מאמצי המעקב ל"קשים, אך לא בלתי אפשריים".
אזורי מיקוד
שאר הדו"ח של IRS-CI אמר כי חקירות ספציפיות נוגעות להכנסה לא מדווחת, כולל ממכירות וכרייה של מטבעות קריפטוגרפיים, כמו גם הכנסות משכר, הכנסות משכירות וזכיות בהימורים. היא הוסיפה כי חלק משלמי המסים לא חשפו בעלות בקריפטו כדי להסתיר את אחזקותיהם.
IRS-CI סיפקה מעט נתונים סטטיסטיים רחבים על מאמצי אכיפת הקריפטו שלה. עם זאת, נאמר כי מבצע SpecTor, שבאמצעותו התמקד בסחר בסמים מקוון עם סוכנויות ממשלתיות אחרות, תפס למעלה מ-53.4 מיליון דולר במזומן ובמטבעות וירטואליים. היא הוסיפה כי יותר מ-100 מקרים עסקו במכירת כדורי אוקסיקודון מזויפים המכילים פנטניל בתמורה למטבע קריפטוגרפי.
יש לציין, IRS-CI תיאר כיצד היא פועלת בינלאומית על אכיפת קריפטו. הסוכנות אמרה כי במאי 2023 היא סיפקה כלים לניתוח בלוקצ'יין והדרכות סייבר לסוכנויות אכיפת החוק באוקראינה. היא אמרה שבספטמבר 2023 היא עבדה עם בריטניה והולנד כדי להציע סבב שני של הכשרת קריפטו ובלוקצ'יין לקצינים אוקראינים.
המסמך גם הזכיר מספר חקירות הקשורות ל-IRS-CI, כולל תיקים נגד האקר Bitfinex איליה ליכטנשטיין, מייסד OneCoin קארל גרינווד, והאקר דרך המשי ג'יימס ז'ונג.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/irs-targets-tax-crimes-in-crypto-crackdown/
