ה-FBI יעץ לאזרחי ארה"ב שלא להשתמש בשירותי קריפטו לא רשומים להעברת נכסים אפריל 25.
האזהרה של הסוכנות קבעה שמשתמשים צריכים להימנע משירותי העברת כספים קריפטו שאינם רשומים כעסקים בשירותי כסף (MSBs) לפי החוק הפדרלי של ארה"ב.
אנשים צריכים גם להימנע משירותים שאינם עומדים בדרישות איסור הלבנת הון (AML) ואינם אוספים מידע יודע-את-הלקוח (KYC).
על המשתמשים לבדוק אם שירות רשום כ-MSB ברשת האוצר האמריקאית לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN). למרות זאת, אפילו הרישום אינו "המלצה, אישור לגיטימציה או אישור" ממשלתי לפי ההודעה.
רישומי צד שלישי גם אינם מייצגים אישור ממשלתי, מכיוון שאפליקציה אינה בהכרח שירות משפטי רק משום שהיא רשומה בחנות אפליקציות.
משתמשים נמצאים בסיכון מכיוון שהם עלולים לחוות "שיבושים פיננסיים" או אובדן כספים כאשר הרשויות מבצעות מאמצי אכיפה. ההודעה אינה מציעה שהרשויות יקנסו או יענישו משתמשים או יפנו למשתמשים ישירות כחלק מפעולות אכיפה.
פעולות אחרונות של ארה"ב
ה-FBI אמר שהוא ביצע פעולות אכיפה אחרונות נגד שירותי קריפטו לא רשומים, הידועים בשל הודעות העבר של הסוכנות.
מקרים רבים כוללים חיובים הקשורים להפעלת עסק ללא רישיון לשירותי הון והלבנת הון.
סוכנויות שונות, כולל ה-FBI, נקטו בפעולה נגד ארנק הסמוראי אפריל 24 - תפיסת האתר ועצר את שני מייסדיו. הרשויות האשימו את המייסדים בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים בשל ארנק סמוראי המציע תכונות של ערבוב מטבעות, ששימשו לכאורה להלבנת הון.
מקרים אחרים בעבר כוונו למפעילי מערבלי מטבעות כגון טורנדו מזומן, ChipMixer, ו- Helix, ומפעילי בורסות קריפטו זרות כגון ביצלטו ו BTC-e.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
