ביום רביעי הודיע משרד המשפטים האמריקני על אישומים נגד קיון רודריגז וויליאם לונרגן היל, מייסדי ארנק סמוראי, בגין מעורבותם לכאורה במבצע הלבנת הון רחב היקף. האישומים מדגישים את המאמצים המתמשכים של רשויות ארה"ב להדוף שירותי ערבוב קריפטו שעלולים להיות מנוצלים על ידי פושעים וגופים זרים כדי לטשטש עסקאות פיננסיות.
על פי ההודעה לעיתונות של DOJ, רודריגז, 35, והיל, 65, מואשמים בתזמורת תוכנית מורכבת באמצעות מערבל הקריפטו שלהם, Samourai Wallet. על פי הדיווחים, שירות זה איפשר יותר מ-100 מיליון דולר בעסקאות שנגזרו מפעילויות לא חוקיות ברשת האפלה. כתב האישום חושף היקף רחב יותר של פעילויות בלתי חוקיות לכאורה, מה שמרמז כי ארנק סמוראי טיפל בעסקאות לא חוקיות של כ-2 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2015.
על פי הדיווחים, הצמד הרוויח כ-4.5 מיליון דולר בעמלות מהעסקאות הללו, עם תעריפים משתנים בהתאם לתכונות השירות המשמשות. גם רודריגז וגם היל עומדים בפני אישומים בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, עם פוטנציאל לעונשים מקסימליים של 20 שנים וחמש שנות מאסר, בהתאמה.
המעצרים התרחשו באותו יום; רודריגז נלקח למעצר בפנסילבניה, עם תוכניות להעמדה לדין מיידי, בעוד היל נעצר בפורטוגל וממתין להסגרה לארה"ב בפעולה מקבילה, הרשויות תפסו את אתר ארנק סמוראי המאוחסן באיסלנד והוציאו צו תפיסה עבור הנייד אפליקציה בחנות Google Play.
ההודעה לעיתונות חשפה כי מייסדי ארנק סמוראי קידמו את הפלטפורמה באופן פעיל ככלי להלבנת הון עבור השווקים השחורים/אפורים, תוך ציטוט של חומרי תקשורת ושיווק שונים שכוונו למשתתפי שוק אפלים ומהמרים מקוונים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
