בפיתוח אחרון, ריצ'רד טנג, מנכ"ל Binance, אישר את שיתוף הפעולה ההדוק של החברה עם הרשויות בניגריה בעקבות מעצרו של ראש תחום הציות לפשע פיננסי, Tigran Gambaryan. גמבריין ובכיר אחר בבינאנס עומדים בפני האשמות בהלבנת יותר מ-35 מיליון דולר. 

לפי דיווח אחרון, בית המשפט בניגרי דחה את התיק עד ל-2 במאי, כפי שאושר על ידי הגוף נגד שחיתות במדינה, הוועדה לפשעים כלכליים ופיננסיים (EFCC).

מנהלי Binance מתמודדים עם צרות משפטיות מתגברות

כפי שדווח בעבר, המנהלים העצורים, Tigran Gambaryan ו-Nadeem Anjarwalla, הגיעו לניגריה לאחר האיסור של המדינה על מספר אתרי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. 

ב-26 בפברואר, הם נעצרו על ידי EFCC של ניגריה. בזמן שהתיק של גמבריאן נמשך, אנג'רוואלה, מנהל אזור בריטי-קניה לאפריקה, נמלט מניגריה בחודש שעבר. עם זאת, הרשויות גילו כעת את מקום הימצאו בקניה.

ראה גם: Binance יחזור להודו לאחר תשלום קנס של 2 מיליון דולר על אי ציות

לפי עיתון מקומי, הרשויות בניגריה, בשיתוף ממשלת קניה ואינטרפול, איתרו את נאדים אנג'רוואלה בקניה לאחר שנמלט ממעצר. הממשלה הפדרלית של ניגריה פועלת לקראת הסגרתו לניגריה כדי להתמודד עם ההאשמות נגדו. 

ה-EFCC, יחד עם סוכנויות אכיפת חוק בינלאומיות כמו ארגון המשטרה הפלילית הבינלאומית (INTERPOL) והבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI), מובילים את המאמצים להבטיח את חזרתה של אנג'רוואלה.

בעקבות ההתפתחויות הללו, אמר מנכ"ל Binance, ריצ'רד טנג, שתפס את ההגה של החברה לאחר שצ'אנגפנג ז'או (CZ) הסכים לפרוש מתפקיד המנכ"ל בהסדר 2023 עם הרגולטורים בארה"ב, בוועידת קריפטו שהתקיימה לאחרונה בדובאי, "מה שאני יכול לומר הוא שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם הרשויות הניגריות כדי לנסות לפתור את העניין".

אישום העלמת מס נוספו לצער המעצר

ראש השווקים האזוריים של Binance, Vishal Sacheendran, הודה כי המעצרים של החברה היו חסרי תקדים. עם זאת, הוא סירב להגיב לרויטרס על ההאשמות נגד החברה עצמה.

יו"ר EFCC, אולה Olukoyede, הדגישה כי מעורבות הוועדה בהעמדה לדין של בכירי Binance העבירה מסר חזק לגבי נחישות ה-EFCC לבלום עיוותים ושיבושים בשוק המט"ח של ניגריה. 

ה-EFCC משתף פעולה עם סוכנויות בינלאומיות שונות, כולל אינטרפול, ה-FBI וממשלות בריטניה, צפון אירלנד וקניה, כדי להסגיר את הנאשמים.

בנוסף למקרה של EFCC, Binance ומנהליה מתמודדים גם עם האשמות על העלמת מס שהוגשו על ידי שירות המס הפדרלי של ניגריה (FIRS). פרשת העלמת המס אמורה להופיע בפני בית המשפט ביום שישי.

ככל שההליכים המשפטיים נמשכים, קהילת מטבעות הקריפטו ממתינה לעדכונים נוספים על תוצאות התיקים נגד בכירי Binance וההשלכות שעשויות להיות להם על 

האסימון המקורי של הבורסה, BNB, הוא מסחר במחיר של 570.99 דולר, עלייה קלה של 1% במהלך 24 השעות האחרונות.

כתב ויתור: המידע שסופק אינו ייעוץ מסחר. Bitcoinworld.co.in אינו נושא באחריות לכל השקעה שבוצעה על סמך המידע המסופק בדף זה. אנו ממליצים בחום על מחקר עצמאי ו/או התייעצות עם איש מקצוע מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.

#Binance #WRITE2EARN