מנכ"ל Binance לשעבר, Changpeng Zhao (CZ), עומד בפני עונש מאסר אפשרי של שלוש שנים אם משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).

ההמלצה עמדה בזו של ג'או מתחנן אשם בנובמבר בשורה של אישומים, כולל הפרת חוקי איסור הלבנת הון ואפשרות עסקאות בין יחידים אמריקאים ואנשים בתחומי שיפוט מוגנים.

ב-23 באפריל, התובעים הוגש תזכיר גזר דין הממליץ לזאו לשלם קנס של 50 מיליון דולר ולרצות שלוש שנות מאסר כתוצאה מהתביעתו בנובמבר.

"עונש מאסר של 36 חודשים - פי שניים מהקצה הגבוה של טווח ההנחיות - ישקף את חומרת העבירה, יקדם כיבוד החוק, יאפשר הרתעה נאותה, ויהיה מספיק אך לא גבוה מהנדרש כדי להשיג את מטרות העונש". אמרו התובעים.

"המשפט במקרה הזה לא ישלח רק מסר לג'או אלא גם לעולם", הוסיפו בתיק.

גזר הדין הרשמי של ג'או יתקיים ב-30 באפריל לאחר שנדחה מפברואר. מאז הופעתו הראשונה בבית המשפט בארה"ב בנובמבר, ז'או לא הצליח לחזור לדובאי - שם מתגוררת משפחתו.

רקע מקרה

ג'או, שהתבקש בתחילה לרצות 18 חודשים לכל היותר בהתאם להסדר הטיעון שלו, מתמודד כעת עם עמדה נוקשה יותר מצד התובעים. ה-DOJ טען כי ההשלכות מרחיקות הלכת של מעשיו של ג'או מצדיקות עונש ארוך יותר.

המחלקה הצביעה על החסרונות של Binance בבקרות נגד הלבנת הון (AML), שלפי הדיווחים אפשרו לכספים בלתי חוקיים משווקי כופר ו- Darknet לעבור דרך הבורסה.

"ההיקף וההשלכות של התנהגותו הפסולה של ג'או היו מסיביים", קבע משרד המשפטים, שדגל בענישה מחמירה.

בנובמבר, Binance גם הודתה באשמה לצד ג'או. הפלטפורמה מקובל קנס של 4.3 מיליארד דולר והתחייב לפיקוח מפקח שמינה בית המשפט, שעדיין לא נמסר.